欺诈者

ChainCatcher 消息，美国参议员 Elissa Slotkin（民主党）和 Jerry Moran（共和党）于本周一提出了《加强加密货币执法机构框架法案》（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）。该法案旨在协调美国财政部、执法部门、监管机构和私营部门的行动，以打击加密货币欺诈和诈骗。Delphi Labs 总法律顾问 Gabriel Shapiro 在 X 平台发文表示，如果该法案得到有力实施，加密货币欺诈者和诈骗者可能会感到恐慌。他指出，美国总检察长、金融犯罪执法网络（FinCEN）主管和美国特勤局（Secret Service）主管等高级官员将参与追捕加密货币犯罪分子。美国联邦调查局报告称，2024 年美国民众因加密货币相关投资诈骗损失了 93 亿美元，较 2023 年增加 66%。

ChainCatcher 消息，Bybit 在 X 平台发文提醒，有欺诈者会冒充 Bybit 员工，提醒社区保持警惕。 Bybit 绝不会索要个人信息、存款或密码。务必仔细核对官方消息来源，并报告任何可疑情况。如果感觉有问题，很可能就是有问题，注意安全。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，尼泊尔金融情报机构（FIU）发现，尽管官方禁止交易数字资产，但加密货币仍被广泛用于策划网络欺诈。 金融情报机构是尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的一个专门部门，负责监控和打击金融欺诈，包括洗钱和恐怖主义融资。 金融情报机构在 11 月 18 日发布的《战略分析报告》中指出，不法分子使用加密货币洗钱的情况有所增加。报告称，诈骗者将非法资金转换为加密货币，这给当局追踪和追回资金带来了挑战。

ChainCatcher 消息，联合国的一份报告显示，Telegram 已成为东南亚犯罪网络的避风港，帮助他们使用加密货币洗钱、交易黑客数据并获取欺诈工具。 联合国表示，端到端加密应用程序从根本上改变了有组织犯罪的运作方式。东南亚的犯罪企业，每年的收入在 274 亿至 365 亿美元之间。 据报道，未经许可的加密货币交易所也在该应用程序上宣传洗钱服务。联合国确定的一则广告声称，“我们每天转移从海外被盗的 300 万枚 USDT。 犯罪网络使用 Telegram 交易被盗的敏感信息，从信用详细信息到密码，并购买旨在窃取资金的恶意软件。还发现至少 10 家 deepfake 软件提供商向犯罪分子宣传他们的服务。

ChainCatcher消息，BitForex 在 X 平台发文称，最近注意到越来越多的欺诈者声称他们可以帮助用户从 BitForex 提取资产，提醒不要相信他们。提取资产的唯一方式是通过 BitForex 官方网站（当其重新开放时）。

ChainCatcher 消息，Bitrace 在社交平台提醒用户警惕 Blast 有关钓鱼合约，有欺诈者冒充 Paradigm 联合创始人 Matt Huang 推广钓鱼链接 blast.invie[.]io，目前已产生价值超过 13 万美元的资金损失。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布命令，同时对 Jacob Orvidas 的指控进行立案与和解。该命令认定 Orvidas 以欺诈手段招揽至少四人（资金池参与者）在商品池中进行杠杆比特币交易，几乎损失了所有交易资金，然后向资金池参与者谎称损失和资金可用。 该命令还认定 Orvidas 没有注册成为商品池运营商。该命令要求 Orvidas 支付 200 多万美元的赔偿金和 50 万美元的民事罚款，并停止和终止进一步违反《商品交易法》的行为。此外，该命令还对 Orvidas 实施为期 10 年的注册和交易禁令。 此前 2017 年 10 月至 2020 年 7 月，Orvidas 招揽至少 4 名参与者在其商品池中交易杠杆比特币，并向其承诺超额利润与资金保护，参与者为该池贡献了超过 200 万美元，之后 Orvidas 损失了几乎所有的交易资金。为了掩盖损失，Orvidas 向资金池参与者提供了虚构的电子表格，声称反映了交易利润和高额账户余额，并谎称他无法支付这些利润并返还本金。最终，参与者损失了超过 200 万美元。

链捕手消息，据知名 DeFi 调查员 @zachxbt 推文，DeFi 协议 Composable Finance 匿名产品负责人 0xbrainjar 的真实身份是一名欺诈者 Omar Zaki，他曾被控欺诈在经营未注册的对冲基金时误导投资者，导致 25,000 美元的民事罚款。此外，由 Zaki 参与运营的两个DeFi协议 Warp Finance 和 Force DAO 都曾遭到黑客攻击，导致资金损失 836.7 万美元。 上个月，@zachxbt 曾在推特揭露Wonderland 的首席财务官的真实身份是QuadrigaCX 的联合创始人 Michael Patryn。（来源链接）