毒品交易

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，爱尔兰国家警察署下属刑事资产局宣布，已成功破解一名被定罪毒贩关联的 12 个比特币钱包之一，从中获取 500 枚比特币，价值超 3500 万美元。 该钱包所有者为 Clifton Collins，其于 2017 年因种植和贩卖大麻被判五年监禁。Collins 在 2011 年至 2012 年间用毒品交易所得购买 6000 枚比特币，分散存储在 12 个钱包中，密钥打印在一张 A4 纸上并藏于渔竿盒内，后因房东清理房屋而丢失。 此前今日早些时候消息，爱尔兰毒贩时隔近 10 年向 Coinbase 存入 500 枚 BTC，价值 3544 万美元。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名“Pharaoh”。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。美国当局于周五逮捕了加拿大前单板滑雪运动员 Ryan Wedding，并抓获了一名涉嫌利用加密货币网络转移和洗钱其犯罪所得的毒品大亨。Ryan Wedding 曾因涉嫌贩运可卡因和谋杀而被列入联邦调查局十大通缉犯名单。据联邦调查局称，Ryan Wedding 与 Sinaloa 贩毒集团有关联，并于 11 月受到美国财政部外国资产控制办公室的制裁。

ChainCatcher 消息，据福布斯报道，本月早些时候，美国德克萨斯州西区检察官下令扣押了略多于 749 枚比特币，价值约 6250 万美元。该命令还涉及数十万各种货币以及金币和金条。 据美国司法部称，这些资产与两名男子实施的非法活动有关，其中一人是丝绸之路的毒贩，另一人则协助他清洗加密货币。他们二人通过多个不同账户转移了通过丝绸之路交易获得的比特币，并通过 LocalBitcoins 将比特币兑换成现金。部分资金最终流入了加密交易所 Gemini，该交易所向执法部门报告了这些存款。 此次查封表明，尽管丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 在特朗普总统上任一天后获得特赦，现已成为自由人，但那些在暗网网站上贩卖毒品的人仍在接受调查，美国政府仍在追缴他们的非法所得。

ChainCatcher 消息，据 TheBlock 报道，美国司法部披露，美国联邦政府已成功破获了暗网毒品交易市场 Incognito Market，该暗网市场涉及加密货币交易额高达 8000 万美元。据美国司法部称，该市场促进了多种非法药物的销售，其市场主要管理人员已被捕，该市场累计交易额达 1 亿美元，其中 8000 万美元是加密货币，主要是比特币和注重隐私的门罗币（XMR）。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国当局近日逮捕了一名台湾籍男子 Rui - Siang Lin ，指控他涉嫌运营名为“ Incognito Market ”的暗网毒品市场，并促成超过 1 亿美元的非法毒品的加密货币销售。检察官透露， Rui - Siang Lin 以“ Pharoah ”为化名，监督了该市场从2020年 1 0月成立时至今年3月关闭期间的所有运营活动。“ Incognito Market ”拥有自己的“银行”系统，允许用户通过加密货币进行匿名交易，进一步增加了交易的隐蔽性。 Rui - Siang Lin 在大学期间即开始创建并运营该市场。 Rui - Siang Lin 于周六在纽约肯尼迪机场被捕，并将于今天在纽约南区（ SDNY ）地方法官面前出庭。他面临一项持续参与犯罪企业的指控、一项毒品阴谋指控、一项洗钱指控和一项销售掺假和冒牌药物的阴谋指控。