韩国警方

ChainCatcher 消息，韩国江原特别自治道警察厅网络调查部门通过分析公开区块链交易记录及链上开源情报，锁定 26 名 Polymarket 用户，并以涉嫌非法赌博立案。其中 18 人已被移送检方，累计下注 1,270 万美元，单名用户最高下注 410 万美元。 警方 3 月启动初步调查，5 月起对涉案人员立案；韩国通信审议机构 8 月 18 日才下令封锁 Polymarket，当局调查的交易发生在平台仍可正常访问期间。警方依据韩国《刑法》第 246 条推进调查。

ChainCatcher 消息，根据韩国警察厅向共同民主党议员尹建永办公室提交的数据，截至 9 月 15 日，江原道警察厅网络调查队已对 26 名 Polymarket 用户进行立案调查，并将其中 18 人移送检方。涉案人员的累计投注额约为 176 亿韩元，其中单人最高投注额约为 57 亿韩元。警方认为 Polymarket 上的交易活动明显构成非法赌博。韩国当局通过开源情报技术分析公开的区块链交易记录，识别并追踪了这些用户。韩国通信标准委员会已于 8 月 18 日决定封锁 Polymarket。KCSC 认定，该平台针对不可控事件投注资产并实行“赢家通吃”的获利模式，助长了赌博心态。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，为了打击利用虚拟资产进行毒品贩运，韩国警方成立了一支由 41 人组成的专门的虚拟资产追踪和调查小组，并从 8 月 3 日起加强调查 Telegram 等平台上的毒品销售网络。 今年上半年，韩国从 3 月到 6 月开展了大规模打击行动，共逮捕了 5203 名毒品犯罪分子，拘留了 1039 人；与去年同期相比，逮捕人数增加了 94 人（增长 1.8%），拘留人数增加了 75 人（增长 7.8%）。

ChainCatcher 消息，据《大韩经济》报道，包括韩国加密交易所 Upbit 运营方 Dunamu 在内的至少七家公司已提交提案，竞标成为韩国警察厅扣押虚拟资产的首家私人托管机构。其他竞标者包括主要托管机构 Korea Digital Asset（KODA）、Korea Digital Asset Custody（KDAC）、BDACS、Hecto Wallet One、Infinite Block 和 DSRV。 某虚拟资产托管机构官员解释称，遴选结果可能于下月敲定。该官员指出，在先前为国税厅开展的试点项目中，中标方在提案说明结束后一到两周内便已确定。

ChainCatcher 消息，据朝鲜日报报道，首尔江南警察署此前在调查金融黑客案件过程中保管的 22 枚 Bitcoin 已丢失，按最新市值约合 22 亿韩元。调查显示，因涉案 Bitcoin 存放于报案人一方持有的离线钱包，知晓助记词的相关人员随后在外部恢复并变现。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国首尔警察厅刑事调查部门逮捕 23 名涉嫌为柬埔寨犯罪组织洗钱的嫌疑人，涉案金额约 168 亿韩元（约 1,110 万美元）。该团伙在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期间，通过购买 USDT 并在国内外加密交易所交易，转移约 1,110 万美元非法资金，使用约 1.13 万个账户进行洗钱，涉及约 265 起钓鱼和投资诈骗案，涉案赃款约 1,700 万美元。首尔警方已从嫌疑人处扣押约 6.5 亿韩元（约 43 万美元）犯罪所得，但团伙头目仍在逃，已被国际刑警组织发布红色通缉令。警方还以同样罪名逮捕 33 名通过 USDT 为游客和熟人非法提供货币兑换服务的个人。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国首尔警察厅广域犯罪搜查队捣毁两个利用虚拟资产洗钱组织，涉案金额合计超 140 亿韩元。其中一组织由中国籍嫌疑人 A（45 岁）等 9 人组成，受柬埔寨电信诈骗团伙指使，自 2024 年 2 月至 2025 年 4 月，通过海外交易所购买 USDT 并在境内外交易所间转移，累计洗钱约 140 亿韩元。该组织收取手续费 6.5 亿韩元，目前主要嫌疑人已被移送检方，其中 2 人被捕，首脑 Y（29 岁）已被国际刑警组织发布红色通缉令。另一组织 14 人则直接参与柬埔寨罗曼史骗局赃款洗钱，涉案金额约 28 亿韩元。此外，另有 33 人因涉嫌为外国游客提供无牌照虚拟货币兑换服务（涉案 63 亿韩元）被移送检方。

ChainCatcher 消息，韩国警方已将加密交易平台 Bithumb CEO Lee Jae-won 列为一起贿赂案嫌疑人，该案与韩国国会议员 Kim Byung-kee 之子受雇于 Bithumb 有关。首尔警察厅公共犯罪调查组正在调查 Lee Jae-won 及 Bithumb，相关指控涉及 Bithumb 雇佣 Kim Byung-kee 之子。 警方据称已从 Kim 前助理处获得陈述，称 Kim 于 2024 年 11 月要求 Lee Jae-won 雇佣其次子。Kim 之子随后于两个月后入职 Bithumb，并在该交易平台工作 6 个月。Kim 还曾要求 Bithumb 雇佣其一名助理，该助理随后于去年 9 月入职 Bithumb，并一直工作至今。 韩国警方认为，Kim 曾作为国会金融事务委员会成员，对 Bithumb 竞争对手 Upbit 背后公司 Dunamu 开展立法活动，包括提出对 Upbit 市场垄断的担忧。此次进展发生在警方对 Kim 与 Bithumb 关系进行数月调查之后，期间包括两次搜查扣押。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国首尔地方警察厅公共犯罪调查科已将加密交易所 Bithumb CEO Lee Jae-won 立为涉嫌行贿案嫌疑人，案件关联无党籍国会议员 Kim Byung-kee。 警方获前助理供述称，Kim 于 2024 年 11 月要求 Lee 安排其二子进入 Bithumb 工作，其子两个月后入职并工作约六个月；Kim 此前还要求 Bithumb 录用其一名助理，后者已自 2025 年 9 月起在该公司任职。警方正调查上述用工是否与 Kim 在国会金融委员会期间针对 Upbit 运营方 Dunamu 的立法行动（包括指控 Upbit 垄断市场）存在利益交换关系。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国警方近日突袭加密货币交易所 Bithumb，调查独立议员金炳基（Kim Byung-gi）涉嫌利用影响力为其儿子谋取就业机会一案。据悉，金炳基之子于 2025 年 1 月加入 Bithumb，并工作约 6 个月。警方正调查其入职过程是否存在外部施压或特殊照顾。 此外，案件还涉及韩国最大加密交易所 Upbit 运营商 Dunamu，调查范围已从单纯招聘问题扩大至潜在的权力寻租和利益输送。调查人员指出，金炳基在担任韩国国会政务委员会委员期间，曾多次在会议上针对 Dunamu 提出质询，引发外界对其是否试图为儿子所在公司谋取利益的质疑。 据了解，警方此前已对多家加密企业高管进行问询，并曾对 Bithumb 总部及 Bithumb Financial Tower 实施搜查取证。金炳基本人则因涉嫌就业安排、提名受贿及大学转学相关请求等 13 项指控接受调查，其表示相信最终能够证明自身清白。 值得注意的是，Bithumb 近期持续面临监管压力。今年 3 月，韩国金融监管机构因 KYC 及反洗钱（AML）违规问题，对 Bithumb 处以约 2450 万美元罚款，并下达为期 6 个月的部分业务暂停令。不过，韩国法院于 4 月底暂缓执行该处罚，相关法律程序仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国警方正对全球最大预测市场平台 Polymarket 的国内用户展开调查，指控其涉嫌违反刑法第 246 条（赌博罪），最高可处 1,000 万韩元罚款。此次由江原警察厅受警察厅本厅委托主导，为韩国首例针对 Polymarket 用户的刑事调查，调查对象涵盖全国各地用户。据悉，韩国用户通过美元稳定币在该平台进行投注，平台未设任何限制，仅地方选举一项赛事便吸引数百亿韩元规模的投注。

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组，由经济犯罪调查课长担任组长，网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。警方指出，Tether 正被滥用为非法洗钱工具，未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击，对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了 1 亿韩元预算用于加密货币追踪培训。此前，部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额（从 500 万韩元提升至 5 亿韩元）被怀疑用作洗钱通道。

ChainCatcher 消息，据韩国联合通讯社报道，首尔中浪警察署宣布，破获一个以家庭成员及亲属为主的资金洗钱犯罪团伙。 该团伙在首尔明洞开设未注册虚拟资产兑换所，将电话诈骗所得现金兑换为泰达币（USDT）后转移至海外，涉嫌洗钱规模达数百亿韩元。 此外，团伙还借助贵金属价格上涨，通过虚拟资产跨境购入黄金后再出口套利。警方共逮捕 19 名嫌疑人，其中洗钱主犯 A（46 岁）等 4 人已被拘留，诈骗组织总头目 B（44 岁）已潜逃海外，警方正在追捕中。目前已查获现金、银球及金条等犯罪所得合计约 60 亿韩元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，韩国警方在一起涉及 22 枚比特币（价值约 140 万美元）被盗案件中逮捕了两名嫌疑人。这些比特币原本是警方在 2021 年 11 月从一起交易所黑客攻击案中缴获的，但警方违反规定，将其存储在一个由第三方控制的冷钱包中，且警方自身并不掌握钱包的助记词。据报道，该钱包助记词后来被交给了一位名为 “Mr. Jeong” 的人作为借款协议的一部分。此案直到四年后才被发现，是在全国范围内对光州地方检察厅另一起 320 枚比特币失踪案的审计过程中被发现的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国京畿北道警察厅于 2026 年逮捕了两名嫌疑人，他们涉嫌从江南警察署的证物库中盗取 22 枚比特币。这批比特币最初于 2021 年在调查 “A Coin Foundation” 黑客案时被扣押。 据调查，由于警方当时未将资产存放在官方监管的硬件钱包中，而是使用了该基金会提供的冷钱包，导致嫌疑人能够利用助记词通过信息通信网络非法移转资产。 目前，这批价值约 150 万美元的比特币尚未追回。此外，当年负责此案的前警官已因收受该基金会贿赂，于 2024 年被判处 18 个月监禁。

ChainCatcher 消息，韩国江南警察署在调查中保管的 22 枚比特币被确认外流，按当前价格约 21 亿韩元，这些比特币为 2021 年警方在案件调查中收到的自愿提交资产。调查显示冷钱包实体未被盗，但内部资产被转走，执法机构已对内流经过及内部参与可能性展开调查，据悉此事是在光州地方检察厅 320 枚比特币失窃事件被披露后全国排查过程中发现的。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，韩国首尔江南警察厅在近期内部调查中发现，其自 2021 年 11 月扣押的 22 枚比特币（现值约 150 万美元）已从 USB 冷钱包中被转出。 由于相关调查已暂停，该资产流失长期未被察觉。涉事 USB 设备本身并未失窃。京畿北部地方警察厅已启动内部调查，以确定资金流失的具体经过及是否存在内部人员涉案。警方拒绝就正在进行的调查作进一步说明。 此次发现源于近期光州地方检察厅 320 枚扣押比特币流失事件后启动的全国性扣押物管理专项检查。当地媒体报道称，光州检方证据管理人员因误登钓鱼网站导致扣押比特币被盗。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，韩国首尔警方近日摧毁一跨国黑客团伙，逮捕 16 名嫌疑人。该团伙通过入侵政府及金融机构网站窃取富豪个人信息，并利用伪造手机号突破安全系统，盗取受害者银行及加密账户资金，涉案金额达 2810 万美元。 该团伙虽然收集了 258 位知名人士的数据，其中包括 28 位加密货币投资者、75 位企业高管、12 位名人和 6 位运动员，但据称实际盗窃行为仅针对 26 人，他们的账户余额总计 398 亿美元（55.22 万亿韩元）。不过，黑客窃取了其中 16 名受害者的加密货币，其中最大的单起加密货币盗窃案金额达 1540 万美元（213 亿韩元）。金融机构成功拦截另外 10 起针对 1800 万美元的盗窃企图。 防弹少年团成员 Jungkook 的 Hybe 娱乐股票账户曾遭遇 610 万美元未遂盗窃，因银行系统异常监测及经纪公司干预而阻止。警方通过快速响应措施已冻结并返还 920 万美元赃款。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国京畿南部警察厅反腐败·经济犯罪调查队 25 日表示，已逮捕涉嫌在缓刑期间实施 840 亿韩元庞氏骗局的 60 岁嫌疑人 A 某，并将 6 名共犯移送检方。 A 某等人自 2020 年 10 月至 2022 年 1 月，在首尔江南区等地举办 AI、加密货币等项目推介会，以“投资可获 300% 收益”为由，吸引 2200 余人投资，骗取 840 亿韩元。他们利用新投资者的资金支付早期投资者的“分红”，实施骗局。 此人曾于 2021 年 7 月因诈骗罪被判处有期徒刑 8 个月，缓刑 2 年。警方提醒，对于声称高回报的投资项目，尤其是涉及 AI 或加密货币的，需格外警惕，以避免陷入庞氏骗局。

ChainCatcher 消息，韩国警方近日逮捕了 90 名越南籍嫌疑人，涉嫌利用加密货币在全国多个酒吧和俱乐部贩卖毒品。警方称，这些嫌疑人通过伪装成咖啡和维生素包裹的方式，将毒品走私入境，并在多个城市的越南经营酒吧和俱乐部进行分销。 警方初步估计，团伙共走私毒品价值达 10.4 亿韩元（约 72.1 万美元），其中约 7.1 亿韩元（近 50 万美元）已成功售出。部分嫌疑人为非法居留者，目前 18 名嫌疑人已被拘留，案件仍在进一步调查中。