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勒索

ZachXBT 指控俄罗斯 OTC 经纪人 Aleks Khinkis 涉 470 万美元勒索软件洗钱案

ChainCatcher 消息,知名链上调查者 ZachXBT 今日发布调查称,一名名为 Aleksandr(Aleks)Khinkis 的俄罗斯场外(OTC)经纪人,涉嫌自 2025 年以来,通过单一加密交易平台账户协助勒索软件团伙洗钱超过 470 万美元。 相关资金涉及三笔可疑赎金支付,总计约 796 枚比特币(BTC)。调查显示,这些资金在比特币与 Avalanche 之间桥接转移后,被分批汇入其交易平台充值地址(0xa756),在 2025 年至 2026 年期间共完成 75 笔转账。此外,约 1660 万美元资金目前仍存放在 Aave 中,并持续被逐步变现。 ZachXBT 指出多笔赎金交易:2025 年 9 月约 72 枚 BTC 的赎金支付曾通过桥接转入相关地址;2025 年 10 月约 164 枚 BTC 的赎金也被发现并被转换为约 380 万美元。部分相关地址在 2025 年 11 月被 Tether 列入黑名单,随后被冻结的 USDT 已在三周前被销毁,表明执法与合规机构已介入。 更早的 2023 年,该账户还曾涉及一笔约 560 枚 BTC 的赎金交易,这些资金通过多层中介地址和多个交易平台流转后,于 2024 年再桥接至 Avalanche 网络。此外,调查还指出,相关比特币来源地址与多个勒索软件地址存在较高关联性,疑似作为支付中转节点。尽管部分资金仍处于休眠状态,ZachXBT 警告称其未来仍可能被继续洗钱,同时也呼吁受害者及时报告相关地址以便冻结资金。
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