扫码下载
首页
文章
快讯
专题
专栏
知识库
日历
活动
工具导航
RootData
KYC
全部
文章
快讯
全部
深潮TechFlow
一鱼双吃,如何获取 Backpack 和 Hyperliquid 的空投?
我们还有三周的时间来积累 HyperLiquid 积分,以获得参加即将到来的 Backpack 赛季的资格。
2024-04-20
Backpack
Hyperliquid
交易所
空投
NFT
Solana
KYC
钱包
OKLink
香港虚拟资产 OTC 合规在即,技术监管将成为市场规范的关键
欧科云链研究院在星岛日报发表专栏文章,分享其对香港OTC市场的调研情况,并提出技术监管是香港OTC及Web3生态走向规范的关键。同时,欧科云链研究院认为,随着OTC监管及虚拟资产现货ETF等事件向前推进,香港正逐步完成从全球Web3跟随者向引领者的角色转变。
2024-04-17
香港
OTC
KYC
合规
KYA
币安要求主要经纪商加强 KYC 以阻止美国国民
ChainCatcher 消息,据彭博社报道,币安现在要求主要经纪商增强其 KYC 以阻止美国国民。 据悉,在币安承认违反制裁和汇款法,并以 43 亿美元和解此案后,它要求 FalconX 和 Hidden Road 等主要经纪商收集额外的客户信息,包括办公地址以及员工和创始人的位置,以及验证信息准确性的签名证明。
2024-03-19
币安
KYC
美国国民
火星财经
加密身份危机:消费者大规模采用的瓶颈
尽管加密货币的应用场景日益引人入胜,其身份问题仍被低估,成为加密消费者面向应用成功的一个瓶颈。
2024-01-27
身份
KYC
DeFi
Binance.US 已聘请 Lesley O'Neill 担任新首席合规官
ChainCatcher 消息,据 The Block 报道,Binance.US 已聘请数字身份验证平台 Prove Identity 的 Lesley O'Neill 担任其新的首席合规官。 据悉,O'Neill 将领导公司的合规工作,包括其 KYC、AML 和制裁计划。
2024-01-04
Binance.US
Lesley O'Neill
KYC
Bitget 回应:平台运营一切正常
ChainCatcher 消息,Bitget 官方针对近期市场谣言发布声明。公告表示:「自 2018 年成立以来,Bitget 一直坚持合规运营,为此,我们持续强化合规队伍建设,加强平台的 KYC 和反洗钱(AML)举措。Bitget 的经营与服务一切正常,充值提现通道顺畅,且所有员工都处于在岗状态。请勿相信谣言,切勿上当受骗。同时,我们鼓励行业内的良性竞争,但对部分友商「买黑稿」恶意抹黑的行为,我们表示遗憾;对于恶意传播不实信息的账号,我们将保留追究法律责任的权利。」
2023-12-18
Bitget
KYC
Arbitrum 社区提议将 STIP 与 BackFund 项目的激励分发截止日期延长至 2024 年 3 月
ChainCatcher 消息,Arbitrum 社区近日发布提案,旨在延长 STIP(短期激励计划)和 BackFund 计划下协议的截止日期。 根据此提案,STIP 内的协议将有至 2024 年 3 月 1 日的时间向用户分发 ARB 代币,而 BackFund 计划的协议则有至 2024 年 3 月 15 日持续进行流动性支持,直到 2024 年 3 月 29 日完成 ARB 代币的分发。 据悉,此提案的主要动机是考虑到 KYC(了解您的客户)过程的时间差异以及与原计划相比的延迟,确保所有协议有足够的时间向用户分发激励代币。尤其是 BackFund 计划下的协议,由于需要通过 KYC 审核,可能会在原计划结束前仅剩约 6 周时间进行代币分发,因此此次延期将为这些协议提供接近 16 周的完整时间来完成激励分发。 此外,此次延期还包括了对原 STIP 计划下部分协议的调整,使得所有 STIP 协议都能有足够的时间向用户分发 ARB 代币。
2023-12-01
Arbitrum
STIP
BackFund
ARB
KYC
美 CFTC:拟继续追查违规加密交易平台,不会容忍规避 KYC 规则的行为
ChainCatcher 消息,针对币安一案的最新进展,美国商品期货交易委员会(CFTC)委员 Christy Goldsmith Romero 发表声明表示,美国市场上不存在“海盗船”,并且“接触美国客户是一种特权,而不是权利”,CFTC 计划继续积极追查违反贸易法的加密交易平台,不会容忍使用 VPN 或其他可能规避 KYC 规则的行为,包括仅在弹窗提示框中要求用户证明自己不在美国。 此外,CFTC 委员 Caroline D. Pham 在另一份声明中表示,CFTC 的管辖范围无国界,CFTC 不会停止对非美国实体的追查行动。
2023-11-24
美 CFTC
KYC
行业速递
zCloak Network 全链 KYC 产品 Legit ID 正式上线
Legit ID的出现将重塑数字资产及数字身份领域的行业格局。
2023-11-09
zCloak Network
链上KYC
监管
DID
Bitget 推出双 11 系列活动,可以 50% 折扣认购 BTC
ChainCatcher 消息,Bitget 宣布推出双 11 系列活动。活动期间内注册并完成 KYC 认证,且 BGB 持仓大于 100 BGB 的用户,即可参与活动。参与用户在投入期内,需投入 USDT ,投入区间为 5-200 USDT。投入阶段结束后在 11 月 11 日当天,将有机会以最高 50% 的折扣认购 BTC。活动时间为11月3日18:00(UTC+8 - 11月11日11:00(UTC+8)。
2023-11-03
Bitget
KYC
BGB
Klaytn:Klaytn 基金会将重点关注 RWA 的广泛采用
ChainCatcher 消息,韩国公链 Klaytn 发布博文表示,正在构建现实世界资产(RWA)代币化的支持系统,包括产品开发、代币发行、资产存储和交易。 他们计划建立新的代币标准,涵盖资产代币化所需的功能,并加强托管、KYC、预言机和交易平台等生态系统要素。 Klaytn 基金会将重点关注 RWA 的广泛采用,并为生态系统业务提供支持,预计将开发一系列 RWA 应用程序。
2023-11-03
Klaytn
RWA
KYC
HashKey Exchange 发布开户 KYC 要求
ChainCatcher 消息,香港持牌虚拟资产交易所 HashKey Exchange 官网发布开户 KYC 要求,用户身份认证需要提供身份证件(护照,ID 卡等)和三个月内地址证明(银行账单,水单费单据等),KYC 还需要完成投资经验问卷和虚拟货币知识考试。 此外,香港银行账户支持实时转账至 HashKey Exchange,单笔到账不少于 10,000 港元或等值美元(建议 1500 美元)以完成身份核验。
2023-11-01
HashKey Exchange
开户
KYC
推荐阅读
有传统金融资产兜底?一文读懂 RWA 资产发展现状及代表性项目
今年,RWA 成为了加密货币领域增长最快的赛道,其总锁定价值(TVL)增长率达到了惊人的 653%。
2023-10-21
RWA
Defi
资产代币化
KYC
行业速递
ChainStar 白标解决方案:打造个性化的加密资产交易平台
ChainStar Saas 加密资产交易平台白标解决方案,为进入加密资产市场的企业提供了一种快速、高效和可定制的选择方案。
2023-10-16
ChainStar
KYC
AML
Saas
跨境支付巨头速汇金将推出非托管钱包,支持在法定货币与 USDC 之间转移资金
ChainCatcher 消息,据《财富》杂志报道,跨境支付巨头速汇金(MoneyGram)周二宣布,该公司将推出一个非托管钱包,帮助用户在法定货币和美元稳定币 USDC 之间转移资金。 速汇金继续使用 Stellar 区块链为其钱包提供支持。 速汇金首席执行官 Alex Holmes 表示,该公司在过去五年中进行了数字化转型,以“消除误解”,即它将被不依赖现金的产品所取代。他说:“我们正在重新定义在法定货币之间转移资金的真正含义。” 与许多非托管钱包不同,速汇金的新产品将有完整的 KYC 要求,并且只能与其他 MoneyGram 钱包兼容。虽然这限制了它在更广泛的加密生态系统中的功能,但它也使速汇金免受监管审查。
2023-09-26
速汇金
USDC
KYC
FTX 债权人委员会:客户提交索赔证明的截止日期为 9 月 30 日
ChainCatcher 消息,代表 FTX 客户的无担保债权人委员会(UCC)在社交平台表示,FTX 客户提交索赔证明的截止日期为北京时间 2023 年 9 月 30 日 04:00。 据悉,提交索赔证明的客户被要求提交 KYC,但无论 KYC 是否已核实,用户皆应在北京时间 9 月 30 日 04:00 前提交索赔。
2023-09-15
FTX
债权人委员会
索赔证明
KYC
Ripple CEO:加密社区需要就某些基本法规达成一致
ChainCatcher 消息,据The Block 报道,Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 在新加坡"Token 2049" 的小组讨论会上表示,加密货币社区需要就某些基本法规达成一致。"根据我的判断,如果我们想让这个行业茁壮成长并实现从根本上重构金融基础设施的运作方式,我们就不能假装政府监管无关紧要。" Garlinghouse 指出:“反洗钱和 KYC 都很重要。如果你认为我们可以规避这些问题,那么我认为从现在起的 5 到 10 年内,这个行业不会真正蓬勃发展。”
2023-09-13
Ripple
反洗钱
KYC
Hedera 宣布推出开源稳定币发行和管理工具包 Stablecoin Studio
ChainCatcher 消息,Hedera 团队宣布推出开源稳定币发行和管理工具包 Stablecoin Studio,以支持 Web3 稳定币平台、机构发行者、企业和支付提供商使用 Hedera 网络服务开发稳定币应用。 据悉,该工具包提供基于预言机的准备金证明功能、商业托管提供商集成点以及易于配置的 KYC/AML 合规功能。
2023-09-13
Hedera
Stablecoin Studio
KYC
AML
HashKey Exchange:未来几周内将上线港元交易对
ChainCatcher 消息,HashKey Exchange 平台目前支持港元法币 HKD 的充值及提款,用户可用于 KYC 入金验证。 HashKey Exchange 表示,平台暂不支持港币 HKD 交易对的交易,将在未来几周内进行港币 HKD 交易对上线。
2023-08-31
HashKey Exchange
HKD
交易对
KYC
HashKey Exchange:注册用户激增,正优先处理 KYC 流程
ChainCatcher 消息,香港首家持牌零售交易所 HashKey Exchange 发推文表示,在正式发布的第一天起,大量香港及其他地区用户访问官方平台进行注册并提交 KYC,团队正在优先处理 KYC 流程以清理积压工作,预计 KYC 审核压力将在数日内显著缓解。
2023-08-30
HashKey Exchange
香港
简
繁
ChainCatcher
与创新者共建Web3世界
打开App
简
繁