赌博

ChainCatcher 消息，深圳 IT 男李东（化名）被湘豫两省警方盯上。他的虚拟货币钱包里，发现了大量比特币。湖南张家界市和河南长葛市的公安机关均对李东立案侦查，涉嫌的罪名均为“开设赌场”。张家界警方扣押李东账户的比特币一百余枚，变现为人民币四千多万元；河南警方扣押其比特币 80 个，市场价值超过四千万元。 后来，李东并未被认定为“开设赌场”，他被河南长葛市检察院以涉嫌盗窃罪、侵犯公民个人信息罪提起公诉。2026 年 1 月，此案在长葛市法院公开开庭审理。休庭后，法庭表示将择期再次开庭。“80 后”李东是一名网络信息安全工程师，大学学的专业是信息安全。他先后在多家知名互联网企业从事网络安全技术工作，后来定居深圳，近年创业经营一家互联网公司。 据其家属介绍，大概从 2016 年起，李东开始炒股、炒币，拥有了一些比特币。不过，后来警方调查认为，他的比特币来源另有“门路”。2024 年 9 月，湖南张家界市公安局以涉嫌“开设赌场”传唤了李东。原来，当年 5 月，张家界警方根据“匿名举报”立案侦查网络赌博案，李东被列为犯罪嫌疑人。张家界警方扣押了李东数字钱包里的比特币 103 个，变现人民币 4961 万余元。很快，李东被取保候审。而扣押决定和取保候审文书上，李东涉嫌的罪名，从“开设赌场”变成了“非法获取计算机信息系统数据”。

ChainCatcher 消息，一位联邦法官已暂时阻止康涅狄格州对预测市场平台 Kalshi 执行赌博法，并命令州监管机构在法院权衡该公司提出的初步禁令请求期间，暂缓采取任何执法行动。 美国地方法院法官 Victor Bolden 在周一的命令中指示州官员，在法院对 Kalshi 的初步禁令动议做出裁决前，不得针对停终信函中所述的任何行为采取执法行动。此前的停终信函是康涅狄格州消费者保护部上周向 Kalshi、Crypto.com 发出的，要求它们停止该州监管机构称为未经许可的在线体育赌博业务。 Kalshi 主张，作为 CFTC 指定的合约市场，它享有专属联邦管辖权，而康涅狄格州则声称这些合约违反了州赌博法。初步禁令的口头辩论定于 2026 年 2 月 12 日进行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。他通过伪造向 Meteorbrand 等企业付款来转移资金，其银行账户异常交易虽被标记，却谎称资金来自 2021 年已出售的个人业务。公司展开内部调查引发员工互信危机，后警方经济犯罪部门追踪加密货币流向，确认其犯罪事实。

ChainCatcher 消息，YouTube 支持页面显示，平台将于 11 月 17 日起扩大对“在线赌博”相关内容的执法范围，把具备货币价值的数字物品（如游戏皮肤、道具、NFT）纳入管控；涉及“社交赌场”内容将统一限制为 18+；对以逼真人物为对象、突出且持续展现酷刑或大规模非战斗人员暴力的游戏内容，将新增年龄限制。此前上传、违规但在上述日期前的相关视频或被移除或年龄限制，但不记入警告。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 披露，纽约社交工程诈骗者 Christian Nieves（化名 Daytwo/PawsOnHips）通过设立小型呼叫中心冒充 Coinbase 客服，引导用户在钓鱼网站上创建含被控种子的 Coinbase 钱包，已盗取用户资金超 400 万美元。 其同伙 Paranoia（Justin）曾于 2024 年 11 月从一名老年受害者手中骗取 24 万美元，部分资金流入 Roobet 平台，其余转换为 XMR。他在 Discord 通话中公开 Roobet 账户“pawsonhips”并泄露钱包地址，显示其频繁用于网络赌博。

ChainCatcher 消息，巨鲸 James Wynn 发布推文表示，我正尝试以 40 倍杠杆将通货膨胀的法定货币兑换成有硬上限的通货紧缩的真实货币（BTC），但你们都说我在赌博。时间紧迫，速度很重要。美元正在实时崩溃。我正在尽我所能获取尽可能多的 BTC，这样我就不会和沉船一起沉没。

ChainCatcher 消息，据吴说报道，据 Etherscan 监测，Infini Team 向 Infini Exploiter 2: 0xfc…6e49 发送链上消息，通过链接的方式附上了法院诉讼文件，具体内容如下： 原告是 Infini Labs 全资持有的香港注册公司 BP SG Investment Holding Limited 的 CEO Chou Christian-Long，第一被告是 Chen Shanxuan，常驻广东佛山远程办公，还有第二至第四被告暂时无法确认真实身份者。 原告与 BP Singapore 一同开发了一个用于管理公司及客户资金的智能合约，由第一被告主导编写。该合约原本设置了多重签名（multi-signature）权限，用以严格控制任何资金转出。 在合约上线到主网时，第一被告据称保留了“super admin”最高权限，却对其他团队成员谎称已“移交”或“移除”该权限。 2025 年 2 月下旬，原告发现价值约 49,516,662.977 USDC 的加密资产在未经过多签许可的情况下被转出到若干未知钱包地址（第二至第四被告所控制的钱包）。 因担心被告或不明身份者进一步转移或洗走资产，原告向法院申请： 对第一被告及相关不明人士的财产进行“禁制令”限制其转移或处置该被盗资产； 令被告或实际控制相关钱包的人自我披露身份； 向第一被告和其他未知钱包持有人发出各类禁止处置资产的强制性命令； 要求对方披露交易及资产信息； 允许原告“域外送达”（即向境外被告送达法律文件）以及替代方式送达。 在其中一份宣誓书的正文中，原告表示：最近我才得知第一被告有严重赌博习惯，可能因此背负了巨额债务。我相信这促使他偷窃涉案资产，用于缓解自己的债务。原告还提交了相关消息记录截图，以证明第一被告“可能身陷巨额债务” 。 根据宣誓书的陈述，第一被告还在相对短的时间内从不同渠道借入资金，甚至疑似接触“地下钱庄”或所谓“loan shark”，导致要面对高额利息、催债电话的压力。 Exhibit “CCL-17”中提及他在聊天中向他人求助，称自己背负“好几家的利息”，并不断询问能否再借钱渡过难关，或要求对方帮忙介绍新资金来源。 在案情发生之前不久，第一被告在工作群或与同事/朋友的私下交流中都有透露过其财务状况“非常紧张”，甚至有表达“如果再搞不到钱，就要出事”的焦虑。 这些言论与随后公司加密资产被未经授权转移的时间点几乎重合，从而强化了原告一方对第一被告“动机”的判断：或因巨额债务压力而铤而走险。 根据原告的陈述，第一被告在被问及个人财务或赌博问题时，多次予以回避或只做笼统回答，对自己究竟负债多少、是否仍在赌博等都语焉不详。 宣誓书提出，第一被告在10月底至案发前一直佯称“没什么大问题”，但其在聊天软件里与他人谈论的内容却明显与此相矛盾。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台上表示，近期市场上广受关注的“Hyperliquid 50 倍杠杆鲸鱼”实际上是一名利用盗窃资金进行赌博的网络罪犯。 当有用户要求 ZachXBT 公开该罪犯身份时，ZachXBT 回应称：“我们拭目以待，只是在 X/Twitter 上发布调查结果已不再令人愉快。” 另外，ZachXBT 还明确排除了该地址背后是朝鲜黑客组织 Lazarus Group 的可能性。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，迈阿密加密货币项目 CluCoin 创始人 Austin Michael Taylor 因电信诈骗罪被判处 27 个月监禁，并需赔偿 114 万美元。 Taylor 于 2021 年在 BNB Chain 上发行 CLU 代币，随后推出 Goobers NFT、Web3 游戏 Gridlock 及元宇宙平台 Xenia。2023 年初，他承认将投资者资金用于在线赌博并亏空。CLU 代币曾达到 1700 万美元市值，目前仅剩 5.4 万美元。Goobers NFT 最高地板价曾达 55.25 ETH，后价格暴跌。

ChainCatcher 消息，据 livedoor 报道，因涉嫌通过海外在线赌场网站进行赌博，日本千叶县警方于 29 日将 2021 年东京奥运会乒乓球男子团体铜牌得主、30 岁的乒乓球选手丹羽孝希移送检察机关。据信在自愿的讯问中他承认了相关指控，称在体育比赛的胜负预测中进行了投注。 丹羽选手在接受共同通讯社采访时表示：“我并不知道这是违法的，我感到非常懊悔。对不起我的粉丝们。” 根据调查人员的说法，日本警方已附上要求严格处理的意见。指控内容为：2023 年初夏，丹羽选手通过国内网络连接进入在线赌场网站，使用加密资产（虚拟货币）进行赌博。 日本警方在打击在线赌场支付代理商时，发现了全国范围内的用户，丹羽选手的涉案情况因此浮出水面。 丹羽选手曾在 17 岁时参加了 2012 年伦敦奥运会，在 2016 年里约热内卢奥运会获得男子团体银牌。2022 年秋季，他宣布退役，但继续在日本国内进行运动员活动。

ChainCatcher 消息，近日，湖南平江县人民法院公布多份涉及 BKEX 交易所的刑事判决书，明确将该平台的合约交易定义为赌博行为，并以开设赌场罪追究相关员工和代理的刑事责任。 判决书显示，BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在成都创立，主要提供虚拟货币兑换及现货交易服务。2021 年，该平台上线永续合约交易功能，用户通过 USDT 下注，以高倍杠杆押注 BTC、ETH 等虚拟货币的价格涨跌，涉嫌利用互联网聚众赌博。截至案发，BKEX 平台累计净利润约 5479.8 万 USDT（折合人民币约 3 亿元），合约交易用户达 27 万，其中活跃用户超 6 万。 因创始人纪佳铭在逃，本案主要针对平台员工和代理。判决书涉及 2 名员工和 6 名代理，其中一名员工郑磊担任钱包工程师，负责资金流转技术支持，被判有期徒刑 2 年 1 个月，缓刑 2 年 1 个月，并处罚金 15 万元；另一名员工王某负责 KYC 认证及资金结算，被判有期徒刑 1 年 11 个月，并处罚金 5.2 万元。代理董某某因发展下线参赌获利，被判有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 1 年 6 个月，并处罚金 3.5 万元。相关违法所得已被追缴并上缴国库。 法院认定，被告人均为从犯，部分人员因认罪认罚及积极退赃获得较轻处罚。 此前 2023 年消息，BKEX 交易所：因涉嫌“洗钱”配合警方取证，将暂停提币。

ChainCatcher 消息，泰国网络犯罪当局提议禁止去中心化预测市场 Polymarket，因为其可能被视为在线赌博网站，而这在该国被视为非法。 泰国网络犯罪调查局称，暂停 Polymarket 对防止公众成为网络赌博的受害者和阻止利用加密货币从事非法活动至关重要，因为非法活动 “可能对经济和社会产生严重影响”。 网络警察表示，该网站通过加密货币为全球赛事投注提供便利，这在泰国可能属于非法在线赌博。警方没有说明可能关闭的时间表。

ChainCatcher 消息，据《韩国经济日报》报道，韩国检方对一名30多岁的女性追加了指控。该名女性涉嫌在泰国运营一家非法加密货币赌博网站，新增指控包括隐瞒犯罪所得和虚假指控。 2018 年 4 月至 2021 年 8 月期间，她管理的网站从用户（包括韩国人）处接收了超过 24,000 枚比特币（价值 23 亿美元）。该网站通过预测比特币价格变化进行赌博。她最初因设立非法赌博和洗钱罪被判处五年有期徒刑，上诉后刑期减半至 2.5 年。目前，此案正等待韩国最高法院的裁决。