经济犯罪

ChainCatcher 消息，福州市鼓楼区人民法院近日审结一起因投资虚拟货币引发的纠纷。陈某向刘某转账 48 万元用于外汇理财，刘某将款项兑换成 USDT 并在境外平台投资。平台关闭后陈某诉至法院要求退款。法院审查认为，该交易模式形成收人民币、兑换 USDT、跨境转移、买卖外汇的闭环，属于变相买卖外汇，涉嫌经济犯罪。法院裁定驳回陈某的起诉，并将相关材料移送公安机关处理，福州中院维持原裁定。法院提醒，投资虚拟货币违背公序良俗的相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。他通过伪造向 Meteorbrand 等企业付款来转移资金，其银行账户异常交易虽被标记，却谎称资金来自 2021 年已出售的个人业务。公司展开内部调查引发员工互信危机，后警方经济犯罪部门追踪加密货币流向，确认其犯罪事实。

ChainCatcher 消息，据 cryptonews，韩国判处 V Global 相关三名从犯有期徒刑三年、缓刑执行并各自接受 5 年保护观察，并分别处以 6.6 亿韩元（约 47.4 万美元）、4.26 亿韩元（约 30.6 万美元）和 2.59 亿韩元（约 18.6 万美元）罚金。法院认定三人曾通过多层级营销为该“伪装交易所”拉客，帮助诱骗约 5 万名投资者，涉案金额约 14 亿美元。 法官在宣判中称，三人“利用加密资产热潮造成天文数字的损失”，但也考虑到部分受害者曾收到返利，从而做出缓刑判决。此前，V Global 首席执行官已于 2023 年被韩国最高法院以主犯身份判处 25 年徒刑，另有多名高管被判 14 年、4 年不等的实刑。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦检察官向第九巡回上诉法院提交申请，寻求推翻 HashFlare 加密货币诈骗案主犯的宽松判决。爱沙尼亚公民 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 涉嫌通过 5.77 亿美元庞氏骗局诈骗全球 44 万投资者，检方认为原判"异常宽松"。 两名被告已认罪，承认在 2015 年至 2019 年期间通过虚假挖矿合约实施诈骗，利用虚假收益仪表板误导投资者，并将诈骗所得用于购买奢侈品及支付早期投资者回报。原审法官仅判处三年监督释放及每人 2.5 万美元罚款，而检方曾要求判处 10 年监禁。 法官在判决时考虑了外国被告在美国可能面临的"无限期拘留"风险等因素。法律专家分析称，基于"已服刑时间、移民风险和赔偿考量"的判决理由具有合理性，第九巡回法院通常尊重地方法官的自由裁量权，维持原判可能性较大。 目前已没收 4 亿美元资金用于赔偿受害者，该案被称为华盛顿西区历史上"最大欺诈案"。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，四川公安对外发布 10 起经济犯罪典型案例，其中包括“2 • 6”非法经营（外汇）案，本案中，2021 年 8 月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额39亿余元。该案成功抓获犯罪嫌疑人 21 名，并于 2024 年 12 月侦查终结并移送审查起诉。

ChainCatcher 消息，根据央视新闻报道，涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。据了解，自 2012 年以来，以犯罪嫌疑人张某某为首的 MBI 集团通过发行虚拟数字货币的方式，要求参加者缴纳 700 元至 24.5 万元人民币不等的费用获得平台会员资格，以高额返利为诱饵，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次，涉案资金超一千亿元人民币。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，在全国第十五个「5·15」打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动现场中，成都公安公布了两起经济犯罪典型案例。其中一起为，成都市公安局侦破涉案金额高达 138 亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国 26 各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人 193 名。

链捕手消息，英国金融行为监管局（FCA）任命国家经济犯罪中心（National Economic Crime Command）主管 Matthew Long 为支付和数字资产主管。该职位是新设立的，将监督数字货币、支付和加密资产市场，并领导相关政策制定。Matthew Long 于 2021 年 10 月加入 FCA，此前负责打击经济犯罪和非法金融。（The Block）

链捕手消息，据四川公安官方公众号报道，四川省公安厅召开「5·15」打击和防范经济犯罪宣传日活动新闻通气会，并公布魔数链和 MDC 等数十起虚拟货币经济犯罪典型案例。 经查，2019 年 7 月以来，以杨某为首的犯罪团伙分别搭建了「Magic Data chain」（魔数链）的区块链网站和「XIN 交易平台」的虚拟币交易网站，通过发行、炒作 MDC 虚拟货币组织、领导传销活动，交易金额高达 10 亿元人民币，注册会员 200 余万人，参与人员涉及全国 30 个省、自治区、直辖市 20 余万人。2022 年 3 月，自贡市荣县人民检察院对该案 8 名犯罪嫌疑人提起公诉。（来源链接）