地下钱庄案

ChainCatcher 消息，据《济南日报》报道，中国山东省德州市公安局经侦女警李伟伟在一起电信诈骗案件的研判过程中，通过逐笔追踪资金轨迹，梳理账户流转规律，不断优化研判方法。 经过细致分析，李伟伟发现这是一种“传统地下钱庄+虚拟货币”的新型犯罪模式，隐蔽性更强、追查难度更大。连续奋战数日，她最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户、6 个虚拟货币钱包地址，并和专案组一起绘制出清晰的团伙架构图、资金流向图，依法冻结涉案资产，成功告破德州首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。

ChainCatcher 消息，据央广网报道，近期，中国吉林省延边朝鲜族自治州经侦破获一起涉案金额超过 10 亿元，涉及全国 10 个省份的地下钱庄案件犯罪网络，抓获犯罪嫌疑人 20 余名。同时，该案的成功侦破也揭开了利用虚拟货币提供资金转移通道的犯罪黑幕。该案件具有家族式作案的特点，即团伙成员基本为亲属好友，他们打着境外公司的幌子，在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。 主要犯罪嫌疑人张亮交代，他们通过与“同行”相互拆借外汇资金，或者通过虚拟货币“置换”等方式，在境内用人民币向炒币人员和币商收购虚拟货币，再向境外出售虚拟货币获得外汇，从而变相实现将境内的非法所得转移至境外的目的。延边经侦表示，通过对 2020 年至 2023 年全州公安机关侦办的地下钱庄案件资金来源和用途进行统计，已核实涉案资金中劳务、商贸、旅游等资金占比大部分，其余为疑似诈骗、贪腐等违法犯罪涉案资金。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，在全国第十五个「5·15」打击和防范经济犯罪宣传日，川渝公安经侦部门联合开展的打击和防范经济犯罪宣传日活动现场中，成都公安公布了两起经济犯罪典型案例。其中一起为，成都市公安局侦破涉案金额高达 138 亿元的特大地下钱庄案，犯罪嫌疑人以 USDT 泰达币为媒介，逃避国家外汇监管，非法提供外汇结算渠道，该案涉及全国 26 各省（市、自治区），如今公安机关已在全国范围内抓获犯罪嫌疑人 193 名。

ChainCatcher 消息，据中国新闻网报道，吉林省磐石市公安局成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄案，涉案金额约 21.4 亿元人民币，6 名在中韩两国实施犯罪的嫌疑人落网。 警方介绍，该案的涉案人员利用虚拟货币匿名交易、去中心化、无国界等特点，非法开展人民币与韩币的汇兑业务。 据了解，磐石市公安局经侦大队在工作中发现重要线索，吉林籍居民金某东伙同申某在韩国、中国境内开展韩币兑换业务，并在这一过程中骗取他人钱款后潜逃回国。 针对线索，警方发现两人名下银行账户交易流水巨大，每日进出资金频繁且零整不一，交易客户众多，资金往来符合地下钱庄非法经营案特征。 警方专案组围绕金某东、申某银行资金去向及社会关系进行综合研判分析，拓展组织结构和交易层级，逐步全面掌握该团伙组织架构和资金去向。随后，警方成功将犯罪嫌疑人金某东、申某等人抓获，依法扣押大量涉案银行卡及作案工具。 警方查明，该案犯罪团伙利用境内账户接收与转移资金、OTC 买卖虚拟币、韩币结算等方式，非法从事外汇兑换业务，帮助韩国代购、跨境电商、进出口贸易公司等群体实现人民币与韩币的汇兑。 警方通过大量侦查取证，陆续抓获陈某光、罗某涛、何某达、郑某宇等人。

ChainCatcher 消息，据扬子晚报报道，山东青岛警方联合破获的一起涉案金额高达 158 亿元，涉及全国 17 个省及直辖市的特大地下钱庄案，并抓获非法买卖虚拟货币的承兑商。 2022 年 11 月，青岛警方发现金某等人账户的千余个账户极为异常，每天的流水平均在三百万元以上，总交易金额高达 20 多亿元，而且大额资金存在全天候高频操作、快进快出等异常特征。 李某是一家县级城市纺织企业的普通员工，但她名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达 50 多亿元，明显与其身份不符。为此，我们围绕她的交易对手展开审查，发现李某的另外一个身份其实是一名专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商。李某通过境外某虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币。掌握确凿的证据后，办案人员进行收网行动。青岛公安现场扣押涉案等值约 200 万元人民币的泰达币、莱特币等虚拟货币。目前该案件已移送检察院审查起诉。