认罪协议

ChainCatcher 消息，据 Apnews 报道，某年轻加密诈骗团伙于 2024 年 8 月通过 “社会工程” 攻击窃取超过 4100 枚 BTC，当时价值超过 2.4 亿美元。 得手后，团伙成员迅速开启奢侈消费，包括购买跑车、租赁豪宅、乘坐私人飞机及雇佣安保人员，其中被指为主谋的 22 岁新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉矶一家夜店一晚消费超过 56.9 万美元。 调查显示，嫌疑人通过冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人员，诱骗受害者交出 Google Drive 访问权限及安全验证码，从而转走其比特币。随后，他们通过多个交易平台及洗钱中介转移资金。挥霍生活最终引起执法部门注意。 其中一名嫌疑人因隐藏近 3000 万美元被盗加密资产时暴露 IP 地址，警方由此追查到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被查获价值 3700 万美元的被盗加密资产。Lam 则被指使用被盗资金购买价值 200 万美元的手表及 30 多辆保时捷、兰博基尼和法拉利。 目前已有 18 名被告遭起诉，Lam 预计将于本周二出席认罪协议听证会。美国司法部门已对其中多名共犯作出判决，相关案件仍在持续推进。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Gotbit 创始人 Aleksei Andriunin 已与美国当局达成认罪协议，将被没收与市场操纵指控相关的 2300 万美元加密资产。Law360 援引的法庭文件显示，Andriunin 参与 Gotbit 的导致购买加密货币的“去中心化市场参与者”遭受财务“损害”，他们以“欺诈性抬高的价格”购买了加密货币。Gotbit 的创始人于 2 月底被引渡到美国，此前他于四个月前在葡萄牙被捕。 认罪协议可能导致 Andriunin 无需入狱，且除没收资产外无需支付额外罚款。然而，法院保留对判决条款的最终裁量权。被民事没收的资产总计 2300 万美元，包括由 Tether 和 Circle 发行的稳定币，存放在 Andriunin“完全控制”的四个钱包中。法庭文件显示，安德里乌宁将接受三年的监督释放，期间严格禁止他参与任何加密活动。 此前去年 11 月消息，美国司法部起诉 Gotbit 首席执行官涉嫌策划大规模虚假交易。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，涉嫌入侵美 SEC 社媒账户并发布内容的黑客 Eric Council Jr.可能在认罪协议中被罚款 5 万美元。 据悉，美国执法机构已向他提出认罪协议，要求他支付他“个人所得”的 5 万美元。 2024 年 1 月，Council 通过 SIM 卡交换攻击控制了美国证券交易委员会（SEC）的 X 账户，随后发布虚假消息声称美 SEC 主席 Gary Gensler 批准了比特币现货 ETF。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官计划向一名阿拉巴马州男子提出认罪协议，该男子被指控参与了一月份对美国证券交易委员会（SEC）X 账户的黑客攻击，以及发布了一条关于批准首个比特币现货 ETF 的虚假社交媒体帖子。美国检察官在周五华盛顿联邦法院的听证会上对法官说道：“我们将提出认罪协议，但不知道他是否会接受。” 据悉，25 岁的 Eric Council Jr.在听证会上对共谋加重身份盗窃和使用存取装置欺诈的指控表示不认罪。Council 的合作或可能有助于检察官追踪其在此案件中的同谋。据称，这些同谋者利用一名 SEC 员工的被盗个人信息，获取了该机构账户的访问权限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国检察官办公室反对前 FTX Digital Markets 联合首席执行官 Ryan Salame 提出的一项请求，该请求要求撤销他因涉及竞选资金违规行为指控而作出的有罪供述。在 8 月 26 日提交给美国纽约南区联邦地区法院的文件中，检察官表示，他们将反对萨拉姆法律团队在 9 月 4 日之前以书面形式提出的请愿书。这位前 FTX 高管的律师此前提交了一份请求纠正错误的请愿书，试图让法院推翻 Salame 的认罪协议，该协议导致 Salame 被判处七年半的监禁。Salame 声称，检察官在认罪谈判期间暗示他们不会调查他的合伙人 Michelle Bond，但 8 月 22 日，当局公布了针对 Bond 的起诉书，指控 Bond 因在 2022 年竞选美国众议院席位时违反竞选资金法而犯罪。文件表示："Salame 的请愿书基于一个（明显错误的）指控。即：他之所以认罪，是因为政府代表表示，如果他认罪，政府将停止调查 Bond 与 Salame 合谋犯下刑事竞选资金违规行为的指控。"

ChainCatcher 消息，据 CNBC 报道，前 FTX 高管 Ryan Salame 寻求撤销认罪协议，称联邦政府违背了终止对其合伙人调查的协议。在周三提交的一份文件中，Salame 的律师要求撤销认罪协议，并指控政府违反了协议的一项关键内容，即不调查他的合伙人 Michelle Bond。动议称："政府利用认罪谈判来威胁萨拉姆的合伙人及其家人。"。

ChainCatcher 消息，维基解密创始人朱利安·阿桑奇有望在与美国当局达成认罪协议后获释，这将相当于他在英国监狱服刑的时间。阿桑奇将对美国提出的一项共谋获取和泄露国防信息的指控表示认罪。作为回报，他将被判处 62 个月的服刑期，这与他在伦敦贝尔马什监狱服刑的时间相同。阿桑奇是澳大利亚公民，获释后可以自由返回澳大利亚。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，根据周五提交给西雅图联邦法院的量刑备忘录，美国检察官敦促联邦法官接受币安的认罪协议。币安于去年年底承认违反了反洗钱和制裁规定，并同意支付 43 亿美元的罚款。检察官表示，鉴于币安不当行为的性质和严重性——它是故意的、由高管主导、造成数亿美元的附带后果，拟议认罪协议中的处罚是适当的。认罪协议还要求对币安进行长达五年的监控。 此外，币安前首席执行官赵长鹏已承认违反反洗钱规定，并将于 4 月被判刑。他将面临长达 10 年的监禁，但根据认罪协议，预计其刑期不会超过 18 个月。

ChainCatcher 消息，据 Matrixport 的最新报告，随着赵长鹏卸任，以及罚款金额低于此前担忧的 100 亿美元，币安在未来 2-3 年内很可能仍然是前三大交易所之一。可能会有压力对拥有 6000 名员工的公司进行“合理化调整”。虽然这项认罪协议不包括美国 SEC ，但对于赵长鹏和币安本身来说，这是一个非常有利的结果。有人可能会认为，美国机构今年通过解散与美国加密货币相关的银行来清理行业，因为其中两家银行运行着一个内部账本，加密公司可以全天候使用它来转移法币。可以说，剩下的少数（被认为是）主要参与者已不多，市场正在消化一个重大的风险规避事件。 对于此次监管的影响，报告分析称，更多的交易所将加强其合规计划，并成为监控共享协议的一部分，这将有助于在美国批准现货比特币 ETF 。通过这项认罪协议，对现货比特币 ETF 的期望可能已经提升至100%，因为整个行业将被迫遵守传统金融公司必须遵循的规则。更重要的是，这一行业的洗白将加强机构投资者对比特币采纳的案例，并可能使比特币成为投资者投资组合中的避险资产。 机构正在来临，美国机构今年的所有执法行动都是朝着这个方向迈出的一步。随着宏观环境继续提供有利条件和机构的需求，2024 年很可能是比特币的又一个强劲年份——赵长鹏可能会在 2026 年的下一个熊市期间回归。

ChainCatcher 消息，彭博社援引消息人士报道，前 FTX 首席执行官 Ryan Salame 正与联邦检察官谈判，以承认FTX崩溃后对其的刑事指控，潜在认罪协议的细节尚未最终确定。 目前尚不清楚他是否会与检察官签订合作协议并出庭指控 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）。据报道，Salame 的前同事 Gary Wang、Caroline Ellison 和 Nishad Singh 已经承认在 FTX 的数十亿美元欺诈案中发挥了作用，并将成为政府针对 SBF 案件的关键证人。若 Salame 认罪，他将成为第四位认罪的前FTX高管。 此外，美国司法部仍计划在 10 月份 SBF 受审时提出非法竞选捐款指控。检察官将于下周提交一份替代起诉书，对 SBF 提出七项指控。司法部计划将 SBF 使用客户资金竞选捐款指控纳入电汇欺诈指控

ChainCatcher 消息，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 与美国纽约南区检察长办公室的认罪协议被披露，包括 25 万美元的保释金、交出旅行证件、资产没收等，这意味着Caroline Ellison 将不得离开美国本土。 此外，认罪协议还透露，如果 Caroline Ellison 全面配合美国纽约南区检察长办公室（SDNY）、以及美国纽约南区检察长办公室指定的任何其他执法机构，她将不会受到进一步的刑事起诉，但与电汇和商品欺诈指控有关的刑事税务违法行为除外（由于 FTX 和 Alameda 之间的资金混合，可能会面临其他监管机构的诉讼）。 早前，ChainCatcher 报道，美国纽约南区检察官办公室宣布指控 Caroline Ellison 和 Gary Wang，两人已对联邦指控认罪，其中 Caroline Ellison 承认共谋对 FTX 客户进行电汇欺诈、共谋对 Alameda Research 贷方进行电汇欺诈、共谋商品欺诈、共谋证券欺诈和共谋洗钱等七项罪名，最高可判处 110 年监禁。（来源链接）

链捕手消息，根据美国司法部公告，BitMEX联合创始人Arthur Hayes 和 Benjamin Delo在美国时间2月24日在美国地区法官 John G. Koeltl 面前认罪，承认故意未在 BitMEX 建立、实施和维护反洗钱 (“AML”) 计划，从而违反银行保密法 (“BSA”)。根据各自认罪协议的条款，Hayes和Delo各自同意分别支付 1000 万美元的刑事罚款，代表从犯罪中获得的金钱收益。据悉，违反银行保密法的罪名最高可判处 5 年监禁，具体量刑将由法官决定。 根据公告，至少从 2015 年 9 月开始，并至少持续到 2020 年 9 月的起诉书时，Hayes和Delo故意导致 BitMEX 未能建立和维持一项反洗钱程序，包括用于验证 BitMEX 客户身份的程序。由于故意未能实施 AML 和 KYC 计划，BitMEX 实际上是一个洗钱平台。在收到有关 BitMEX 被用于洗钱加密货币黑客收益的指控的通知，Hayes和Delo和他们的公司都没有提交可疑活动报告。（来源链接）