诈骗行动

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国调查人员表示，泰国和中国警方合作逮捕了两名诈骗分子，并查获了价值 250 万美元的 USDT。 逮捕行动于 2 月 5 日进行，当时两名嫌疑人拒捕并试图删除手机数据。嫌疑人是 29 岁的 Ye Wanyou 和 30 岁的 Li Weijie，他们在一处豪宅中被捕。调查人员还在那里查获了价值 44,550 美元的资产。

ChainCatcher 消息，据 Binance 官方博客，印度执法局（ED）与 Binance 的金融犯罪合规（FCC）部门成功合作，破获 E-Nugget 骗局，这是一个伪装成游戏平台的欺诈性数字投资计划。 这次联合行动通过细致的区块链分析和关键的地面行动，成功识别和冻结了与该骗局相关的 42 个数字资产账户，总计近 600 万美元的非法所得，以及数百个银行账户。

ChainCatcher 消息，公安部近日组织开展打击电信网络诈骗犯罪“鄂湘鲁豫”区域会战，指挥山东、河南、湖北、湖南4省公安机关同步开展集中打击，成功抓获一大批涉诈违法犯罪嫌疑人，捣毁犯罪窝点 3300 余个，缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具 10.4 万个（台），扣押现金、虚拟货币（USDT）等涉案资产价值 5800 余万元。（来源链接）