韩国海关

ChainCatcher 消息，韩国海关总署宣布将三名涉嫌加密货币洗钱计划的中国籍人员移交检察机关。相关嫌疑人被控在 2021 年 9 月至 2023 年 6 月期间，通过非法外汇业务转移约 1500 亿韩元，约合 1.017 亿美元。韩国海关总署表示，嫌疑人利用境内外加密货币账户以及韩国银行账户，以支付整形手术费用和海外教育费用为幌子转移资金。该计划涉及在海外购买加密货币并转移至韩国，随后将其兑换为韩元并分散至当地银行账户以逃避监管。目前，这三名人员因违反韩国外汇交易法被移交至检察机关。

ChainCatcher 消息，据韩联社报道，韩国海关总署去年查明了价值 5.6 万亿韩元（超 43 亿美元）涉及加密货币的非法外币交易，该交易金额从 2021 年的 1.8 万亿韩元激增了 211%。 据悉，韩国当局禁止海外平台为本地投资者提供服务，非法套利者利用韩国某些代币与海外市场相比更高的价格进行交易。在韩国海关发现的 1,983 起非法海外交易中，共有 15 起涉及加密货币的非法交易案件，占总金额 8.2 万亿韩元的近 70%。（来源链接）