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ChainCatcher 消息，SEC 宣布对 Cynthia Petion 和 Eddy Petion 以及他们的公司 NovaTech Ltd. 提出指控，指控其实施了一项欺诈计划，从全球 20 多万名投资者（包括许多美籍海地人社区的投资者）那里筹集了超过 6.5 亿美元的加密资产。美国证券交易委员会还指控 Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano 和 Marsha Hadley 向投资者推销 NovaTech。 根据美国证券交易委员会的指控，从 2019 年到 2023 年，Petions 夫妇将 NovaTech 作为多层次传销（MLM）和加密资产投资项目来运营。他们声称 NovaTech 会将投资者的资金投资于加密资产和外汇市场，以此引诱投资者。Cynthia Petion 向投资者保证，他们的投资将是安全的，并承诺 "在这个项目中，你从第一天起就可以获利，因为你可以再次获得这笔资金"。 实际上，NovaTech 将大部分投资者资金用于向现有投资者付款和向推广人员支付佣金，仅将一小部分投资者资金用于交易。投诉还称，Petions 夫妇将数百万美元的投资者资产据为己有。申诉书称，当 NovaTech 最终倒闭时，大多数投资者无法撤回投资，造成了巨大损失。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国纽约州总检察长 Letitia James 已对州内涉嫌诈骗的两家加密公司提起诉讼，指控他们欺骗数十万投资者，涉案金额超 10 亿美元。 此次被起诉的包括加密交易所 NovaTech 和挖矿公司 AWS Mining，被指控“参与非法传销”，从投资者处窃取了超过 10 亿美元的加密货币，包括 11,000 名纽约人。Letitia James 表示将禁止这两家公司在纽约开展业务，并誓言打击加密货币诈骗者。 AWS Mining 及其推广者（包括巴拿马居民 Cynthia 和 Eddy Petion 等人）曾承诺通过加密货币挖矿业务为投资者提供高额回报，但实际上公司无法长期维持承诺的回报，最终于 2019 年崩溃。之后，Petion 夫妇推出 NovaTech，继续采用类似策略招揽客户，但投资者利润实则由新投资者资金产生。检察官透露，该平台在 2019 年至 2023 年间实际处理的加密货币交易金额仅为 2600 万美元。