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ChainCatcher 消息，据 WSJ 报道，一份此前未公开的 Binance 内部调查报告显示，伊朗金融人士 Babak Zanjani 通过关联企业、空壳公司及多个交易账户，利用 Binance 转移资金，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）建立规避西方制裁的资金通道。相关网络涉及 21 个个人及企业交易账户，累计交易额约 8.5 亿美元，其中至少 6,700 万美元从两个账户流向与 IRGC 相关的钱包。报告显示，被 Binance 列为“高价值客户”的塔吉克斯坦商人 Sukhrob Oimakhmadov 曾通过账户接收超过 1,000 万美元的资金，来源包括后来被以色列国防部认定属于 IRGC 的数字钱包。与 Zanjani 关联的加密平台 Zedcex 账户累计交易额接近 8.3 亿美元，其中约 5,600 万美元被提至相关钱包。相关网络还涉及土耳其支付公司 ZedPay，以及用于交易的加密代币 USDZ 等。Binance 表示，已识别相关活动并采取措施，所有与制裁违规存在关联的账户均已被限制交易并陆续清退。公司同时强调，账户总交易额不等于实际流入 IRGC 的资金，并承认过去在内部审批及执行时效方面存在流程问题。美国财政部此前已对 Zanjani 及相关企业和人员实施制裁。

ChainCatcher 消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁德黑兰加密交易所 BitBank，称该平台向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）转移了数亿美元比特币。OFAC 称，BitBank 由今年 1 月已被指认的伊朗金融家 Babak Zanjani 控制，后者于 6 月至 7 月间利用该平台完成转账，此次指认依据第 13902 号行政令作出。制裁还覆盖 BitBank 软件开发方 Pishtaz Simorgh 及其母公司 Dot One 的三名高管。美国财政部长贝森特表示，利用加密货币为伊朗政权融资并未超出 OFAC 的管辖范围。OFAC 还称，德黑兰出售霍尔木兹海峡通行安全的 Hormuz Safe 机构自 6 月起经 BitBank 转交所收款项，该机构已于 7 月被制裁。OFAC 未公布相关钱包地址。

ChainCatcher 消息，美国财政部制裁伊朗加密交易所 BitBank，指控其帮助向 IRGC 转移了数亿美元比特币。该行动还针对该交易所的开发者以及伊朗金融家 Babak Zanjani 的三名同伙。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Nominis 分析称，美国 OFAC 近期查封、冻结的部分“伊朗关联”加密钱包，链上行为特征或并不符合伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）以往的操作模式，背后可能涉及其他国家级行为体。 此前美国财政部称，在“Operation Economic Fury”行动中已冻结超 3.4 亿美元、累计近 5 亿美元伊朗相关加密资产。Nominis CEO Snir Levi 表示，历史上 IRGC 相关钱包通常会将资金分散至多个地址、单钱包余额较低、避免长期持仓，并通过复杂操作降低被冻结风险；但此次被查封钱包在资金结构与行为模式上存在明显差异。 他认为，这引发了一个关键问题：被冻结的 3.4 亿美元资产究竟有多少属于 IRGC 直接控制，又有多少涉及更广泛、甚至可能与其他国家金融网络重叠的基础设施。 Levi 还指出，包括 IRGC 及潜在中国国家级行为体在内的组织，正在持续升级其区块链基础设施使用方式，传统静态风控标签已不足够，行为分析与地址聚类正变得更加关键。