Tám bộ phận phát hành thông báo nhằm tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro thao túng giao dịch tiền ảo: Một bài viết tóm tắt các điểm chính

Nguồn: Tin tức CCTV

Gần đây, các hoạt động đầu cơ liên quan đến tiền ảo và tài sản thế giới thực (RWA) đã xảy ra, gây rối loạn trật tự kinh tế tài chính và đe dọa an toàn tài sản của nhân dân.

Hôm nay, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc và tám cơ quan khác đã phối hợp phát hành "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý các rủi ro liên quan đến tiền ảo", thông báo có những nội dung trọng điểm nào? So với "Thông báo về việc tăng cường phòng ngừa và xử lý rủi ro đầu cơ giao dịch tiền ảo" được phát hành vào năm 2021 bởi Ngân hàng Trung Quốc và mười cơ quan khác, tức là văn bản số 237, lần này "Thông báo" có những sửa đổi và quy định rõ ràng nào được đưa ra lần đầu tiên? Bài viết sẽ giải thích.

Không có tổ chức và cá nhân nào trong và ngoài nước được phát hành stablecoin gắn với nhân dân tệ ở nước ngoài

"Thông báo" đề cập rằng, tiền ảo không có vị trí pháp lý tương đương với tiền tệ hợp pháp. Bitcoin, Ethereum, Tether và các loại tiền ảo khác không có tính pháp lý, không nên và không thể được sử dụng như tiền tệ để lưu thông trên thị trường.

Đối với stablecoin đang được quan tâm gần đây, "Thông báo" cũng lần đầu tiên đưa ra quy định: Không có tổ chức và cá nhân nào trong và ngoài nước được phát hành stablecoin gắn với nhân dân tệ ở nước ngoài mà không có sự đồng ý hợp pháp của các cơ quan liên quan.

Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết, hiện tại tiền ảo không thể đáp ứng hiệu quả các yêu cầu về nhận diện khách hàng, phòng chống rửa tiền, v.v., có nguy cơ bị sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, lừa đảo huy động vốn, chuyển tiền trái phép qua biên giới. "Thông báo" nêu rõ, trong nước kiên quyết thực hiện chính sách cấm đối với tiền ảo, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, hoàn toàn bị cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo cụ thể là gì? "Thông báo" đề cập: Thực hiện các hoạt động trao đổi giữa tiền tệ hợp pháp và tiền ảo, các hoạt động trao đổi giữa các loại tiền ảo, mua bán tiền ảo với tư cách là bên đối tác trung ương, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền ảo, phát hành token huy động vốn và giao dịch các sản phẩm tài chính liên quan đến tiền ảo, các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như phát hành token trái phép, phát hành chứng khoán công khai mà không có sự cho phép, kinh doanh chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phép, huy động vốn trái phép, đều bị cấm hoàn toàn và sẽ bị xử lý theo pháp luật. Các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài không được cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền ảo cho các chủ thể trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Do tiền ảo dựa vào công nghệ blockchain, hỗ trợ giao dịch ngang hàng, vượt qua khái niệm "biên giới" về mặt vật lý, các rủi ro liên quan rất dễ dàng lan truyền qua biên giới. "Thông báo" lần đầu tiên nêu rõ, không có chủ thể trong nước và các chủ thể nước ngoài do họ kiểm soát được phát hành tiền ảo ở nước ngoài mà không có sự đồng ý hợp pháp của các cơ quan liên quan.

Thực hiện các hoạt động RWA trong nước có thể bị coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp

Lần này, "Thông báo" cũng đã làm rõ khái niệm và nội hàm của việc token hóa tài sản thế giới thực (RWA), và nhấn mạnh rằng việc thực hiện các hoạt động RWA trong nước cũng như cung cấp các dịch vụ trung gian và công nghệ thông tin liên quan đều có thể bị coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Token hóa tài sản thế giới thực (RWA) là việc sử dụng công nghệ mã hóa và sổ cái phân tán hoặc công nghệ tương tự để chuyển đổi quyền sở hữu, quyền lợi thu nhập của tài sản thành token (chứng chỉ) hoặc các quyền lợi khác có đặc tính token (chứng chỉ), và thực hiện các hoạt động phát hành và giao dịch.

Lần này "Thông báo" đã làm rõ rằng việc thực hiện các hoạt động token hóa tài sản thế giới thực trong nước, cũng như cung cấp các dịch vụ trung gian và công nghệ thông tin liên quan, có thể bị coi là phát hành token trái phép, phát hành chứng khoán công khai mà không có sự cho phép, kinh doanh chứng khoán và hợp đồng tương lai trái phép, huy động vốn trái phép, và cần phải bị cấm; ngoại trừ các hoạt động kinh doanh liên quan được thực hiện dựa trên cơ sở hạ tầng tài chính cụ thể với sự đồng ý hợp pháp của các cơ quan quản lý. Các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài không được cung cấp dịch vụ liên quan đến việc token hóa tài sản thế giới thực cho các chủ thể trong nước dưới bất kỳ hình thức nào.

Tiếp tục xử lý các hoạt động "khai thác" tiền ảo

"Thông báo" được phát hành lần này cũng đã làm rõ rằng, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cùng với các cơ quan liên quan sẽ kiểm soát chặt chẽ các hoạt động "khai thác" tiền ảo, tiến hành rà soát và đóng cửa các dự án "khai thác" tiền ảo hiện có, nghiêm cấm các dự án "khai thác" mới, nghiêm cấm các doanh nghiệp sản xuất "máy khai thác" cung cấp các dịch vụ bán "máy khai thác" và các loại dịch vụ khác trong nước.

Duy trì thái độ cứng rắn đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tiền ảo và RWA

"Thông báo" đề cập rằng, từ năm ngoái, tình hình đầu cơ trên thị trường liên quan đến tiền ảo và RWA đã gia tăng, một số đối tượng bất hợp pháp đã lợi dụng cơ hội này để thực hiện các hoạt động lừa đảo huy động vốn, đa cấp, v.v., hoặc sử dụng tiền ảo để chuyển giao tài sản thu được từ các hoạt động vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến an toàn tài sản của công chúng và làm rối loạn trật tự kinh tế tài chính bình thường. "Thông báo" một lần nữa nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ quan, củng cố sự phối hợp giữa trung ương và địa phương, và hoàn thiện các yêu cầu giám sát trong các lĩnh vực như giám sát rủi ro, phòng ngừa và xử lý, duy trì thái độ cứng rắn đối với các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tiền ảo và RWA.