fb

Theo sự giám sát của Onchain Lens, ví FBTC ETF thuộc Fidelity (bc1qfse...5cww9k) đã mua và rút 282.63 BTC từ Binance, trị giá 23.08 triệu USD.

Theo báo cáo của CryptoBriefing, Alona Katz, trợ lý công tố viên của Văn phòng Công tố quận Brooklyn, dẫn đầu bộ phận tiền ảo (VCU) đã phối hợp với Văn phòng FBI tại New York thực hiện một chiến dịch chung, phong tỏa hoặc ngừng hoạt động 241 tên miền lừa đảo và 112 máy chủ. Chiến dịch này đánh dấu sự kết thúc của cuộc điều tra kéo dài ba năm đối với một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền ảo có bối cảnh quốc tế.Mạng lưới này chủ yếu nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga, thông qua quảng cáo tiếng Nga trên Facebook để dẫn dắt nạn nhân đến các nền tảng đầu tư tiền ảo giả mạo, sau đó thực hiện lừa đảo lần hai dưới danh nghĩa "khôi phục vốn". Các điều tra viên ước tính thiệt hại liên quan lên tới hàng chục triệu đô la, một số nạn nhân đã mất toàn bộ tiết kiệm của mình. Hiện tại, công tố viên đã khôi phục khoảng 300.000 đô la cho các nạn nhân, và chiến dịch này chưa báo cáo có ai bị bắt. Báo cáo Tội phạm Internet năm 2025 do FBI phát hành cho thấy, thiệt hại liên quan đến lừa đảo tiền ảo trong năm đó lên tới 11,366 triệu đô la, tăng 22% so với năm trước. Thiệt hại do lừa đảo tiền ảo chiếm hơn một nửa tổng thiệt hại của tất cả các tội phạm internet trong năm 2025.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, vào ngày hôm qua (theo giờ miền Đông Mỹ 16 tháng 10), tổng dòng tiền ròng của ETF Bitcoin giao ngay đã ra khỏi 82.3893 triệu USD.ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng ra nhiều nhất trong ngày hôm qua là ETF IBIT của Blackrock, với dòng tiền ròng ra trong ngày là 71.7803 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của IBIT đạt 65.568 tỷ USD.Tiếp theo là ETF FBTC của Fidelity, với dòng tiền ròng ra trong ngày là 10.6090 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của FBTC đạt 10.455 tỷ USD.Tính đến thời điểm trước khi phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của ETF Bitcoin giao ngay là 104.290 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6.35%, tổng dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 56.878 tỷ USD.

Theo báo cáo của Decrypt, Văn phòng Công tố viên khu vực Brooklyn, New York, bộ phận Tiền tệ ảo (Virtual Currency Unit) đã phối hợp với FBI, thành công triệt phá một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền mã hóa xuyên quốc gia nhắm vào cộng đồng nói tiếng Nga trên toàn nước Mỹ, tịch thu và đóng cửa 112 máy chủ và 241 tên miền trang web liên quan. Các máy chủ liên quan chủ yếu được lưu trữ tại Đông Âu và Mỹ, cơ sở hạ tầng cốt lõi của băng nhóm và các nút IP phân bố tại Ukraine và các nơi khác.Chứng cứ từ các máy chủ cũng cho thấy, những kẻ lừa đảo sẽ ra tay lần nữa sau vài tuần, giả mạo thành "nhà cung cấp dịch vụ thu hồi tài sản" để thực hiện việc thu hoạch lần hai đối với các nạn nhân, tổng số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu đô la. Công tố viên trước đó đã đóng cửa 400 tên miền liên quan, lần này trực tiếp tịch thu các máy chủ cơ sở, mục đích là để băng nhóm này hoàn toàn mất khả năng xây dựng trang web nhanh chóng và liên lạc với các nạn nhân. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu khoảng 300.000 đô la tiền bị đánh cắp, việc truy thu vẫn đang tiếp tục.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã có tổng dòng tiền ròng ra là 261 triệu USD vào ngày hôm qua (theo giờ miền Đông Mỹ ngày 14 tháng 10). Quỹ ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng vào nhiều nhất trong ngày là Bitwise ETF BITB, với dòng tiền ròng vào trong ngày là 2.2154 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của BITB đạt 2.048 tỷ USD.Quỹ ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng ra nhiều nhất trong ngày là Fidelity ETF FBTC, với dòng tiền ròng ra trong ngày là 153 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của FBTC đạt 10.466 tỷ USD. Tính đến thời điểm viết bài, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ ETF Bitcoin giao ngay là 104.828 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6.38%, tổng dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 56.956 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, tổng dòng tiền ròng vào ETF Bitcoin giao ngay đạt 176 triệu USD. ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng cao nhất trong một ngày là ETF FBTC của Fidelity, với dòng tiền ròng trong ngày đạt 103 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của FBTC đạt 10.618 tỷ USD.Tiếp theo là ETF IBIT của Blackrock, với dòng tiền ròng trong ngày đạt 65.885,4 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của IBIT đạt 6.573,4 tỷ USD. Tính đến thời điểm trước khi phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của ETF Bitcoin giao ngay đạt 106,985 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6,38%, tổng dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 57,217 tỷ USD.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) thông báo, số tiền thiệt hại liên quan đến trung tâm lừa đảo đã đạt 1,7 tỷ đô la. Trong cùng thời gian, các hoạt động thực thi pháp luật ở khu vực Tây Phi đã bắt giữ 28 người.Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết, trong một tuần phối hợp hành động thực thi pháp luật, các cơ quan thực thi đã xóa bỏ hơn 3,7 triệu tài khoản, trang và nhóm trên mạng, và xác định được hơn 11 triệu đô la có thể bị đóng băng.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, ngày hôm qua (theo giờ miền Đông Mỹ 18 tháng 9), tổng dòng tiền ròng vào ETF Bitcoin giao ngay đạt 433 triệu USD.ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng cao nhất trong ngày hôm qua là ETF FBTC của Fidelity, với dòng tiền ròng trong ngày đạt 311 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của FBTC đạt 10.362 triệu USD.Tiếp theo là ETF IBIT của Blackrock, với dòng tiền ròng trong ngày đạt 108 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của IBIT đạt 6.412,5 triệu USD.Tính đến thời điểm phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của ETF Bitcoin giao ngay là 10.253,2 triệu USD, tỷ lệ tài sản ròng ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6,29%, tổng dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 5.516,1 triệu USD.

Theo dữ liệu từ SoSoValue, tổng dòng tiền ròng của ETF Bitcoin giao ngay là 450 triệu USD. ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng lớn nhất trong ngày hôm qua là ETF FBTC của Fidelity, với dòng tiền ròng trong ngày là 215 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của FBTC đạt 10.121 triệu USD.Tiếp theo là ETF IBIT của Blackrock, với dòng tiền ròng trong ngày là 162 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của IBIT đạt 63.977 triệu USD. Tính đến thời điểm phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của ETF Bitcoin giao ngay là 95.717 triệu USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6.28%, tổng dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 54.864 triệu USD.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) kết hợp phân tích chuỗi khối, tình báo con người và lệnh của tòa án, theo dõi và tịch thu hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử dự kiến sẽ chuyển đến Hamas. Cuộc điều tra liên quan đến ví chia sẻ, cầu nối chuỗi chéo, sàn giao dịch và tài khoản stablecoin. Ba cuộc tịch thu diễn ra vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 năm 2025.Các điều tra viên phát hiện nhiều địa chỉ quyên góp liên quan đến bộ phận quân sự Hamas Al Qassam Brigades sử dụng cùng một ví Gas để thanh toán phí giao dịch, và thông qua Reactor trực quan hóa dòng tiền từ ví quyên góp đến ví hoạt động và cơ sở hạ tầng liên quan. Trong vụ án tháng 6 năm 2025, tiền được chuyển qua địa chỉ mới, tài khoản, nhà môi giới ngoài sàn và tài khoản nghi ngờ là tiền mules; vào tháng 10, mạng lưới đã chuyển sang sử dụng ví quyên góp một lần và cầu nối chuỗi chéo. Lệnh của tòa án yêu cầu Tether tiêu hủy USDT tại địa chỉ chỉ định và phát lại tài sản tương đương cho ví thực thi, trong khi Binance được yêu cầu chuyển ba tài khoản còn lại.

Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã hành động theo lệnh của tòa án để tịch thu hơn 560.000 đô la Mỹ tiền điện tử và kiểm soát các tên miền và máy chủ mà Hamas bị nghi ngờ sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Các hành động liên quan đến ba lần tịch thu vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, 25 tháng 6 và 10 tháng 10.Các nhà điều tra đã xác định một nhóm trò chuyện mã hóa dẫn dắt người ủng hộ vào trang web gây quỹ và theo dõi các địa chỉ tiền điện tử được sử dụng luân phiên. Hành động này cũng đã thu thập thông tin của hàng nghìn người đã liên hệ trực tuyến với Hamas, cố gắng quyên góp bằng tiền điện tử hoặc phương thức truyền thống. Hành động này mở rộng từ hành động tịch thu tiền điện tử 200.000 đô la được công bố vào tháng 3 năm 2025. Trước đó, ít nhất 17 địa chỉ liên quan đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024, với các quỹ đã đi qua các sàn giao dịch, nhà môi giới ngoài trời và các tài khoản ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã tịch thu hơn 560.000 đô la tiền điện tử vốn được sử dụng để tài trợ cho Hamas, và đã tiếp quản tên miền và máy chủ mà tổ chức này sử dụng để gây quỹ và tuyển mộ người ủng hộ. Bộ Tư pháp đã phát hành năm bản tuyên thệ cùng với thông báo vào thứ Tư, trong đó ba bản được ký vào ngày 25 tháng 3, 25 tháng 6 và 10 tháng 10 năm 2025, liên quan đến lệnh tịch thu tiền điện tử 560.000 đô la nói trên.Theo tài liệu của tòa án, các nhà điều tra đã xác định và theo dõi các địa chỉ tiền điện tử luân phiên được quảng bá thông qua các cuộc trò chuyện điện tử và trang web gây quỹ nhờ vào nguồn thông tin tình báo nhân tạo. Các hành động đầu tiên đã thu hồi khoảng 201.400 đô la từ ví và tài khoản, các tài khoản này đã chuyển hơn 1,5 triệu đô la kể từ tháng 10 năm 2024, và các địa chỉ liên quan được cho là do nhánh quân sự của Hamas, Lữ đoàn Qassam, kiểm soát.Ngoài ra, FBI đã niêm phong tên miền và máy chủ được sử dụng để vận hành trang web chính của tổ chức này, Alqassam.ps, nhằm chặn các khoản quyên góp tiền điện tử tiếp theo. Bộ Tư pháp cho biết, hành động này đã giúp các nhà điều tra thu thập thông tin của hàng nghìn người đã liên hệ với các nền tảng liên quan đến Hamas, cố gắng quyên góp qua tiền điện tử hoặc phương thức thanh toán truyền thống.

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của Bitcoin Magazine, cuộc điều tra về sự kiện đánh cắp tiền điện tử quy mô lớn từ ví phần cứng Coldcard vào tháng 7 năm 2026 đã có tiến triển. Khoảng 1082.65 BTC (khoảng 118 triệu USD) vẫn được lưu trữ trong địa chỉ của kẻ tấn công trong đợt tấn công đầu tiên, cuộc điều tra phát hiện kẻ tấn công đã sử dụng tài khoản trả phí của một nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu blockchain, nhật ký nội bộ "có sự phù hợp cao" với mô hình đánh cắp, các manh mối liên quan đã được chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật. Nhà phân tích Alex Thorn của Galaxy Research cho biết, danh tính của kẻ tấn công trong đợt tấn công đầu tiên "có thể đã được cơ quan thực thi pháp luật nắm giữ".Các đợt tấn công tiếp theo tổng cộng khoảng 2000 BTC đã bị đánh cắp, trong đó đợt tấn công thứ hai khoảng 76 BTC, phương thức hoạt động tương tự như đợt tấn công đầu tiên, có thể là cùng một đối tượng. Sự kiện này bắt nguồn từ lỗ hổng sinh entropy được giới thiệu trong bản cập nhật mã của Coinkite vào tháng 3 năm 2021, dẫn đến việc một số thiết bị sử dụng MK2 và các mẫu sau này, firmware phiên bản 4.1 trở lên tạo ra khóa riêng có độ mạnh yếu, hạt giống có thể bị bẻ khóa bằng phương pháp brute force. Coinkite đã phát hành firmware sửa lỗi và khuyến nghị người dùng di chuyển tài sản, nhưng phạm vi ảnh hưởng của lỗ hổng vẫn đang được đánh giá.

ChainCatcher thông báo, theo dữ liệu từ SoSoValue, trong ngày giao dịch tuần trước (theo giờ miền Đông Mỹ từ 10 tháng 8 đến 14 tháng 8), quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã rút ròng 390 triệu USD. Quỹ ETF Bitcoin giao ngay có lượng rút ròng nhiều nhất tuần trước là quỹ ETF FBTC của Fidelity, với lượng rút ròng hàng tuần là 153 triệu USD, hiện tại tổng lượng rút ròng lịch sử của FBTC đạt 9.88 tỷ USD.Tiếp theo là quỹ tín thác Bitcoin GBTC của Grayscale, với lượng rút ròng hàng tuần là 88.3 triệu USD, hiện tại tổng lượng rút ròng lịch sử của GBTC đạt 27.55 tỷ USD. Quỹ ETF Bitcoin giao ngay có lượng rút vào nhiều nhất tuần trước là quỹ tín thác mini Bitcoin BTC của Grayscale, với lượng rút vào hàng tuần là 75.98 triệu USD, hiện tại tổng lượng rút vào lịch sử của BTC đạt 2.74 tỷ USD.Tính đến thời điểm phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của quỹ ETF Bitcoin giao ngay là 76.61 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6.07%, tổng lượng rút vào lịch sử đã đạt 51.79 tỷ USD.

Tin tức từ ChainCatcher, một đặc vụ FBI Patrick Yaroch đã bị bắt vào thứ Sáu tuần trước vì bị nghi ngờ đã đánh cắp khoảng 1 triệu đô la tài sản tiền điện tử từ "tài khoản đối địch". Theo bản tuyên thệ đã nộp, Yaroch bị nghi ngờ đã bắt đầu chuyển giao tài sản liên quan từ cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025. Yaroch cho các điều tra viên biết rằng anh đã phát hiện ra một số chìa khóa, cho phép anh chuyển tiền từ ví kỹ thuật số sang tài khoản của mình. Anh cho biết mình cảm thấy thất vọng vì không thể ngăn chặn thêm việc "các quốc gia đối địch" sử dụng tiền điện tử và đã thực hiện khoảng mười giao dịch chuyển tiền.Tài liệu của Bộ Tư pháp cho thấy, Yaroch đã thừa nhận với một nhân viên của Bộ Tư pháp rằng anh đã "đưa ra một số quyết định rất tồi tệ" liên quan đến các vấn đề ví tiền điện tử. Trong một cuộc phỏng vấn khác với các đặc vụ liên bang, anh cũng thừa nhận rằng mình đã "làm hỏng mọi thứ". Yaroch trước đây là đặc vụ giám sát đặc biệt của bộ phận phản gián và gián điệp của FBI tại trụ sở chính, và trước đó đã làm việc tại văn phòng FBI Boston. FBI đã sa thải anh vào ngày 31 tháng 7. Cuộc điều tra cũng cho biết, Yaroch đã trộn lẫn tiền cá nhân với tài sản tiền điện tử và đã từng sử dụng ChatGPT để hỏi cách xử lý những khoản tiền này, bao gồm cách chi tiêu hoặc đầu tư 1 triệu đô la, cũng như việc có nên rời khỏi Mỹ để đến một quốc gia nào đó ở châu Âu hay không.

ChainCatcher tin tức, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) tiết lộ, vào năm 2025, thiệt hại do tội phạm mạng mà người dân Mỹ báo cáo gần 21 tỷ USD, trong đó có 181,565 khiếu nại liên quan đến tiền điện tử, tổng thiệt hại vượt quá 11 tỷ USD.Tổng chưởng lý bang New York Letitia James vào ngày 27 tháng 7 đã làm chứng trước Quốc hội rằng, Đạo luật CLARITY dự kiến sẽ chuyển giao quyền quản lý chính đối với tài sản kỹ thuật số cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), và có thể làm suy yếu quyền hạn của các bang trong việc điều tra gian lận và truy cứu trách nhiệm của các doanh nghiệp tiền điện tử. James kêu gọi các nền tảng tiền điện tử tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền, hiểu biết khách hàng của bạn, an ninh mạng và giám sát thị trường, và chịu trách nhiệm tài chính đối với các gian lận có thể phòng ngừa. Văn phòng của bà trong ba năm qua đã nhận được các khiếu nại về lừa đảo tiền điện tử gần gấp ba lần, và thiệt hại liên quan trong năm năm qua gần 500 triệu USD.

ChainCatcher tin tức, theo báo cáo của Hồng Tinh Tin tức, nhân vật cốt lõi của Tập đoàn Thái Tử, Hồ Tiểu Vĩ, đã rời Nhật Bản vào ngày 29 tháng 7 và bị trục xuất đến Mỹ. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã liên lạc với ông, và các cuộc điều tra liên quan sẽ được tiến hành tại Mỹ.Báo cáo cho biết, Hồ Tiểu Vĩ trước đó đã sử dụng hộ chiếu Síp tại Nhật Bản và hoạt động dưới danh tính "Hồ Thạch". Vào tháng 6 năm nay, ông đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì bị nghi ngờ vi phạm Luật Quản lý Xuất nhập cảnh và Công nhận Tị nạn của Nhật Bản. Công tố viên Nhật Bản đã khởi tố ông vào ngày 24 tháng 7 và phạt khoảng 100.000 nhân dân tệ.Dữ liệu công khai cho thấy, Hồ Tiểu Vĩ từng hoạt động dưới các tên như Hồ Yến Minh, Hồ Thạch. Báo cáo cho biết, các cơ quan liên quan cho rằng những danh tính trên là của cùng một người.

ChainCatcher tin tức, Lực lượng Cảnh sát Singapore đã ký một biên bản ghi nhớ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nhằm tăng cường hành động chung, chia sẻ thông tin, đào tạo và hỗ trợ thực thi pháp luật trong các vụ lừa đảo trực tuyến, gian lận mạng và rửa tiền.Hai bên đã hoàn thành một hành động chung nhằm chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới giữa Singapore và Mỹ, thông qua việc chia sẻ thông tin và tình báo blockchain, đã xác định được 54 nạn nhân và nạn nhân tiềm năng, và ngăn chặn tổn thất tiềm năng khoảng 2,7 triệu USD của Mỹ và khoảng 388.000 đô la Singapore của Singapore.

ChainCatcher tin tức, theo dữ liệu SoSoValue, tổng dòng tiền ròng của ETF Bitcoin giao ngay là 95.3017 triệu USD. ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng cao nhất trong ngày hôm qua là VanEck ETF HODL, với dòng tiền ròng trong ngày là 5.3617 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của HODL đạt 1.133 tỷ USD. Tiếp theo là Morgan Stanley ETF MSBT, với dòng tiền ròng trong ngày là 2.1737 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của MSBT đạt 377 triệu USD.ETF Bitcoin giao ngay có dòng tiền ròng thấp nhất trong ngày hôm qua là Fidelity ETF FBTC, với dòng tiền ròng trong ngày là 63.2516 triệu USD, hiện tại tổng dòng tiền ròng lịch sử của FBTC đạt 10.151 tỷ USD. Tính đến thời điểm phát hành, tổng giá trị tài sản ròng của ETF Bitcoin giao ngay là 76.506 tỷ USD, tỷ lệ tài sản ròng của ETF (tỷ lệ vốn hóa so với tổng vốn hóa Bitcoin) đạt 6.03%, tổng dòng tiền ròng tích lũy lịch sử đã đạt 51.186 tỷ USD.

Tin tức từ ChainCatcher, theo dõi của TenArmorAlert, token BFB trên chuỗi BSC đã bị tấn công nghi ngờ, thiệt hại khoảng 220.000 USD.