phạt

Theo báo cáo của Tài chính Đầu tiên, Ủy ban Truyền thông và Truyền hình Hàn Quốc (KMCC) đã xác định rằng Google và Apple vi phạm Luật Doanh nghiệp Viễn thông do buộc phải thanh toán trong ứng dụng, và quyết định phạt tổng cộng 63,7 tỷ won Hàn Quốc cho hai công ty này. Trong đó, Google bị phạt 42,9 tỷ won, Apple bị phạt 20,81 tỷ won.Cơ quan quản lý cũng đã phát hành lệnh sửa đổi, yêu cầu hai công ty điều chỉnh quy trình kinh doanh liên quan. Hình phạt này diễn ra khoảng ba năm sau khi Hàn Quốc lần đầu tiên thông báo kế hoạch trừng phạt vào năm 2023.

Theo báo cáo của Bitcoin.com News, Ngân hàng Trung ương Ireland vào ngày 22 tháng 10 đã công bố phạt Coinbase Ireland Limited 3.252.618 euro vì vi phạm các yêu cầu bảo vệ tiền của khách hàng và yêu cầu thuê ngoài trong Quy định về tiền điện tử Ireland năm 2011. Coinbase đã thừa nhận hành vi vi phạm.Cơ quan quản lý cho biết, hành vi vi phạm xảy ra từ ngày 1 tháng 11 năm 2020 đến ngày 19 tháng 8 năm 2025, và thỏa thuận đã được đạt được vào ngày 21 tháng 10. Vụ việc liên quan đến vai trò của Coinbase Ireland với tư cách là một tổ chức tiền điện tử, bao gồm tiền pháp định và tiền điện tử mà khách hàng sử dụng để mua tài sản tiền điện tử, không nên được mô tả là hành động thực thi giám sát MiCA.

Người sáng lập Binance, CZ, gần đây đã tham gia phỏng vấn với phương tiện truyền thông thương mại Nhật Bản PIVOT, nói về việc ông chủ động đến Mỹ để nhận tội và nộp phạt số tiền lớn. Ông nhấn mạnh rằng, đây là vì ông không muốn trở thành kẻ trốn chạy hoặc tránh né vấn đề. CZ cho biết, Binance chỉ liên quan đến các vi phạm về đăng ký, không có gian lận, không có nạn nhân, và người dùng luôn được bảo vệ tốt. Việc thi hành án là một trải nghiệm không vui và là một bài học.CZ cũng đề cập rằng, gần đây các ngân hàng Mỹ đã có những vi phạm nghiêm trọng hơn, nhưng chỉ bị phạt 1,2 tỷ đô la và cũng không bị truy tố. Ông cho biết, thế giới vốn không công bằng, nhưng đã không còn bận tâm, mà tập trung tiến về phía trước, học hỏi từ kinh nghiệm để làm nhiều điều tích cực hơn.

Theo báo cáo của Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bị các nhà kinh tế học và đối thủ chính trị chỉ trích vì đề xuất sử dụng tiền điện tử để giúp nền kinh tế Israel đối phó với các lệnh trừng phạt quốc tế tiềm tàng.Netanyahu đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Channel 10 của Israel vào thứ Sáu tuần trước rằng ông đang chuẩn bị cho tình huống Israel có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt rộng rãi hơn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình cho biết đang xem xét việc sử dụng tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt kinh tế từ các quốc gia khác đối với Israel. Đối với điều này, đối thủ Gadi Eisenkot đã chỉ trích chính sách của ông sẽ dẫn đến sự cô lập quốc tế và đe dọa an ninh quốc gia.

Theo báo cáo của Times of Israel, Ngân hàng Trung ương Israel (Bank of Israel) đã phát biểu vào thứ Bảy theo giờ địa phương, phản hồi về đề xuất của Thủ tướng Netanyahu trước đó về việc sử dụng blockchain và tiền điện tử để đối phó với các lệnh trừng phạt ngân hàng quốc tế tiềm tàng, cho rằng tiền điện tử "không thể trở thành con đường để lách trừng phạt".Ngân hàng Trung ương Israel cho biết, cách tốt nhất cho nền kinh tế Israel là duy trì mối quan hệ kinh tế với các đối tác thương mại chính và nỗ lực tránh các lệnh trừng phạt cũng như những tác động kinh tế mà chúng mang lại, vấn đề này thuộc về trách nhiệm của cấp độ chính trị. Theo ynetnews, các quan chức trong lĩnh vực kinh tế của Israel cho biết họ không biết về kế hoạch liên quan.

Theo báo cáo của Forbes vào thứ Sáu, Cục Thuế Hoa Kỳ (IRS) đang chuẩn bị cải cách quy trình tự nguyện tiết lộ của mình, dự kiến sẽ giảm mức phạt và tăng tốc độ xử lý các vụ vi phạm thuế, áp dụng cho các vụ liên quan đến tiền điện tử.Người đứng đầu cuộc điều tra hình sự của IRS, Jarod Koopman, cho biết mục tiêu của cơ quan này là ra mắt quy trình sửa đổi trước tháng 12 và kết thúc các vụ án trong vòng 120 ngày sau khi người nộp thuế hoàn thành quy trình nộp hồ sơ quy định. Ông cho biết, kế hoạch mới sẽ không thiết lập một kênh tiết lộ riêng cho tài sản kỹ thuật số, mà sẽ áp dụng cùng một quy trình tự nguyện tiết lộ cho các hình thức vi phạm thuế khác. Koopman cũng cho biết, mức phạt của quy trình sửa đổi sẽ thấp hơn nhiều so với mức hiện tại, nhưng không đưa ra con số cụ thể, IRS đang xem xét cho phép người nộp thuế thanh toán nợ qua các khoản trả góp hoặc đề nghị hòa giải.Theo Forbes, quy trình hiện tại thường mất một năm hoặc thậm chí lâu hơn để hoàn thành, và chủ yếu nhắm đến những người nộp thuế cố ý không tuân thủ luật thuế, có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự, chứ không phải những người mắc lỗi khai báo do sơ suất. Trong khi đó, ở cấp độ lập pháp, một kế hoạch tự nguyện tiết lộ khác dành cho người nộp thuế tiền điện tử đang được thúc đẩy. Điều khoản 502 của Dự luật Đảm bảo Thuế Tài sản Kỹ thuật số sẽ thiết lập một quy trình sửa đổi với các tiêu chuẩn phạt rõ ràng cho các hành vi vi phạm trong quá khứ, dự luật này đã được thông qua tại Ủy ban Gây quỹ Hạ viện vào tháng 9.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông Israel i24, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang tìm cách xây dựng một kế hoạch dựa trên công nghệ blockchain để đối phó với các biện pháp trừng phạt tài chính mà Israel có thể phải đối mặt trong tương lai. Hiện tại, nội dung cụ thể và kế hoạch thực hiện của kế hoạch liên quan vẫn chưa được công bố.

Theo báo cáo của Bloomberg, Ngân hàng Trung ương Ireland đã phạt công ty con của Coinbase tại Ireland 3,25 triệu euro (khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ) do khung quản lý bên ngoài của họ có khuyết điểm và các biện pháp bảo vệ tiền của khách hàng không đầy đủ.Cơ quan quản lý chỉ ra rằng công ty quá phụ thuộc vào tập đoàn Coinbase của Mỹ để thực hiện quy trình bảo vệ tiền của khách hàng, thiết kế hệ thống có khuyết điểm và kiểm tra kiểm soát không đủ cũng dẫn đến việc tài khoản bảo vệ tiền của khách hàng mà họ chỉ định thường xuyên thiếu hụt.Người phát ngôn của Coinbase cho biết, các vấn đề liên quan chủ yếu xảy ra trong thời gian khủng hoảng ngân hàng Mỹ năm 2023, khi công ty đã hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác của Coinbase để giảm thiểu tổn thất có thể xảy ra do ngân hàng phá sản, nhưng hành động này đã dẫn đến việc tiền của khách hàng bị trộn lẫn với tiền của các thực thể khác thuộc Coinbase, không phù hợp với yêu cầu quản lý.Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương Ireland cũng đã phạt Coinbase Europe 21,5 triệu euro vì vi phạm nghĩa vụ giám sát giao dịch chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (đã bao gồm mức giảm 30% trong thỏa thuận).

Tòa án bang New Mexico, Hoa Kỳ đã ra phán quyết yêu cầu Meta Platforms phải trả 25 tỷ USD tiền phạt dân sự. Bồi thẩm đoàn xác định rằng Meta đã có những tuyên bố gây hiểu lầm liên quan đến quyền riêng tư của người dùng, xử lý dữ liệu và kiểm duyệt phát ngôn thù hận, vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang hơn 43 triệu lần. Số tiền phạt này là một trong những phán quyết tiền phạt cao nhất trong lịch sử tư pháp Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của The Block, công ty thanh toán Mastercard đã ra mắt công cụ Stablecoin Security, nhằm sàng lọc rủi ro gian lận và tuân thủ lệnh trừng phạt trong thanh toán bằng stablecoin.Công cụ này hướng đến các tình huống thanh toán bằng stablecoin, giúp các tổ chức liên quan nhận diện hành vi gian lận và rủi ro tuân thủ lệnh trừng phạt trong quá trình xử lý giao dịch. Mastercard không tiết lộ thêm thông số sản phẩm và phạm vi ra mắt trong tóm tắt báo cáo trên.

Thẩm phán khu vực Hoa Kỳ Alvin Hellerstein vào ngày 15 tháng 10 năm 2026 đã từ chối hủy bỏ thỏa thuận hòa giải 5 triệu đô la giữa sàn giao dịch tiền điện tử Gemini và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), các khoản tiền phạt đã nộp và lệnh cấm vĩnh viễn vẫn tiếp tục có hiệu lực. Trước đó, CFTC đã cho biết vụ kiện ban đầu không nên được khởi xướng. Tranh chấp bắt nguồn từ việc Gemini tham gia hợp đồng tương lai Bitcoin được đề xuất.CFTC đã khởi kiện vào tháng 6 năm 2022, cáo buộc rằng họ đã gây hiểu lầm cho cơ quan quản lý về các vấn đề bảo đảm giao dịch, tài trợ khách hàng, sắp xếp tỷ lệ đặc biệt và các hoạt động có thể ảnh hưởng đến giá hợp đồng; hai bên đã hòa giải vào tháng 1 năm 2025, Gemini không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc liên quan. Vào tháng 5 năm 2026, CFTC đã cùng với Gemini nộp đơn xin hủy bỏ thỏa thuận sau khi xem xét nội bộ, lý do bao gồm độ tin cậy của người tố cáo, bằng chứng và vấn đề thực thi. Thẩm phán cho rằng các tình huống liên quan đã tồn tại trước khi hòa giải và sự thay đổi trong trọng tâm thực thi không đủ để hủy bỏ lệnh của tòa án có tính ràng buộc; CFTC vẫn giữ quyền quyết định thực thi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sắc lệnh hành chính đã tuyên bố rằng từ hôm nay sẽ miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế theo quy định của Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran Graham.

Theo báo cáo của Bloomberg, Ngân hàng Mỹ (Bank of America) đã bị các cơ quan quản lý của Mỹ phạt hơn 1.21 tỷ USD do các vấn đề liên quan đến tuân thủ chống rửa tiền và trừng phạt. Trong đó, Cơ quan Giám sát Tiền tệ Mỹ (OCC) đã đưa ra mức phạt dân sự 750 triệu USD, lập kỷ lục về các khoản phạt liên quan của cơ quan này; các biện pháp hòa giải của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) liên quan đến 475 hành vi bị nghi ngờ vi phạm kế hoạch trừng phạt, các quốc gia liên quan bao gồm Nga và Iran.Các cơ quan quản lý cũng đã phát hành lệnh đồng ý đối với ngân hàng này.

Ủy ban Tài chính của Quốc hội Pháp đã thông qua một sửa đổi, dự kiến yêu cầu khai báo giá trị cuối năm đạt hoặc vượt 100.000 euro (khoảng 112.000 đô la Mỹ) đối với tài sản tiền điện tử tự quản, những người không khai báo có thể đối mặt với mức phạt lên đến 10.000 euro (khoảng 11.000 đô la Mỹ). Quy định này vẫn chưa trở thành luật và có thể sẽ được điều chỉnh trong tương lai.Giám đốc điều hành của công ty hạ tầng quyền riêng tư Nym, Harry Halpin, cho biết, nhân viên của cơ quan thuế Pháp bị nghi ngờ đã bán dữ liệu người nộp thuế cho tội phạm, yêu cầu khai báo mới có thể đe dọa đến sự an toàn của những người nắm giữ. Người sáng lập thỏa thuận quyền riêng tư Zama, Rand Hindi, kêu gọi những người nắm giữ tài sản tiền điện tử ở Pháp rời khỏi Pháp, những người không thể rời đi nên thuê bảo vệ cho gia đình.Vào thời điểm đề xuất này được đưa ra, Pháp đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản tiền điện tử, bắt cóc và "tấn công bằng cờ lê" trong những năm gần đây. Ủy ban cũng đã từng thông qua việc coi việc đổi tài sản tiền điện tử sang stablecoin là một giao dịch chịu thuế, mở rộng phạm vi thuế thoát tài sản tiền điện tử, nhưng phần thu nhập ngân sách sau đó đã bị bác bỏ với 31 phiếu chống và 3 phiếu thuận, các sửa đổi liên quan cần phải được nộp lại.

Theo báo cáo của Euronews, Ủy ban Tài chính của Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua nhiều sửa đổi về thuế đối với tiền điện tử vào tuần trước. Theo đề xuất, cư dân nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá trên 800.000 euro nếu chuyển ra nước ngoài sẽ bị đánh thuế ra đi từ năm 2027, phạm vi áp dụng bao gồm token của các nền tảng nước ngoài và ví tự quản, tỷ lệ thuế vẫn chưa được xác định; việc di chuyển trong nội bộ Liên minh Châu Âu có thể xin gia hạn nộp thuế, tài sản nắm giữ từ 2 đến 5 năm sẽ được miễn thuế.Ngoài ra, ví tự quản có giá trị trên 100.000 euro vào cuối năm sẽ phải khai báo bắt buộc, nếu không sẽ đối mặt với mức phạt tối đa 10.000 euro; việc trao đổi tài sản tiền điện tử sang stablecoin cũng sẽ được đưa vào phạm vi thuế suất thống nhất hiện hành là 31,4%.Cần lưu ý rằng, do ủy ban đã bác bỏ phần thu nhập ngân sách với tỷ lệ 31 phiếu chống 3 phiếu, các sửa đổi trên sẽ phải được nộp lại vào thứ Ba tuần này và sẽ được bỏ phiếu lại vào ngày 20 tháng 10, sau khi bỏ phiếu toàn bộ vào ngày 17 tháng 11 sẽ được chuyển giao cho Thượng viện xem xét.

Theo báo cáo của WSJ, một báo cáo điều tra nội bộ của Binance chưa được công bố trước đây cho thấy, nhà tài chính Iran Babak Zanjani đã thông qua các công ty liên kết, công ty vỏ bọc và nhiều tài khoản giao dịch, sử dụng Binance để chuyển tiền, thiết lập các kênh tài chính để tránh lệnh trừng phạt của phương Tây cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Mạng lưới liên quan bao gồm 21 tài khoản giao dịch cá nhân và doanh nghiệp, tổng giá trị giao dịch khoảng 850 triệu USD, trong đó ít nhất 67 triệu USD đã chảy từ hai tài khoản vào ví liên quan đến IRGC.Báo cáo cho thấy, thương nhân Tajikistan Sukhrob Oimakhmadov, được Binance liệt kê là "khách hàng có giá trị cao", đã nhận hơn 10 triệu USD qua tài khoản, nguồn gốc bao gồm ví kỹ thuật số sau này được Bộ Quốc phòng Israel xác định thuộc về IRGC. Tài khoản của nền tảng tiền điện tử Zedcex liên kết với Zanjani có tổng giá trị giao dịch gần 830 triệu USD, trong đó khoảng 56 triệu USD đã được rút về ví liên quan. Mạng lưới liên quan cũng bao gồm công ty thanh toán Thổ Nhĩ Kỳ ZedPay, cũng như các mã thông báo tiền điện tử USDZ được sử dụng cho giao dịch.Binance cho biết đã xác định các hoạt động liên quan và đã thực hiện các biện pháp, tất cả các tài khoản có liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt đã bị hạn chế giao dịch và đang được thanh lý dần. Công ty cũng nhấn mạnh, tổng giá trị giao dịch của tài khoản không bằng với số tiền thực tế chảy vào IRGC, và thừa nhận đã có vấn đề về quy trình trong việc phê duyệt và thực thi nội bộ trong quá khứ. Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Zanjani và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Vào ngày 8 tháng 10, Vương quốc Anh đã đưa Xeltox Enterprises, Processing KG, TokenSpot, Tsunami Payments vào danh sách trừng phạt, với mã số lần lượt là RUS3755, RUS3756, RUS3758, RUS3763. Lần này có tổng cộng 38 mục mới được chỉ định, bao gồm ba sàn giao dịch tiền điện tử và hai nền tảng thanh toán. Chính phủ cho biết hai trong số các công ty này đã xử lý các giao dịch liên quan đến mạng A7 được Kremlin hỗ trợ, A7 tự xưng đã chuyển hơn 90 tỷ USD vào năm ngoái; thông báo không chỉ rõ công ty cụ thể, con số này là thông tin do Vương quốc Anh dẫn lại từ A7.Các biện pháp vượt ra ngoài việc đóng băng tài sản, các công ty bị liệt kê còn phải đối mặt với các hạn chế về ngân hàng đại lý, xử lý thanh toán và dịch vụ internet trong lãnh thổ Vương quốc Anh. Bộ trưởng Nhà nước cho biết có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Xeltox đã thu lợi hoặc hỗ trợ chính phủ Nga thông qua hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga, và có liên quan đến các hoạt động mà họ sở hữu Cryptomus và được tiếp tục thông qua Heleket. Cryptomus, Heleket, Certa Payments Ltd được liệt kê là các biến thể tên chính của Xeltox. TokenSpot là một công ty cổ phần đóng tại Bishkek, Kyrgyzstan, có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng họ đã hỗ trợ chính phủ Nga hoặc thu lợi từ việc hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính của Nga.Processing KG là một công ty cổ phần mở tại Bishkek, trang web là processing-kg.com và vexpay.net, hồ sơ cho biết công ty mẹ là Bộ Tài chính Kyrgyzstan, hoạt động trong các lĩnh vực có tầm quan trọng kinh tế đối với chính phủ Nga;

Theo báo cáo của CoinDesk, Bộ Ngoại giao Anh đã công bố một đợt trừng phạt mới liên quan đến Nga, cho biết các nền tảng tiền điện tử liên quan có thể hỗ trợ Nga tránh né các biện pháp trừng phạt.Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm Xeltox Enterprises, đơn vị điều hành Cryptomus, Heleket và Certa Payments, sàn giao dịch TokenSpot của Kyrgyzstan và nền tảng thanh toán Processing KG, cùng với Tsunami Payments, trong đó hai công ty đã từng xử lý các giao dịch liên quan đến mạng A7A5.