衡陽警方破獲一起特大虛擬貨幣交易洗錢案 ，涉案金額達 400 億元

鏈捕手消息，衡陽縣公安局稱破獲"9.15"特大洗錢案，犯罪團夥涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。衡陽縣公安局"2021.9.15"專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動，全鏈條捣毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，捣毀洗錢、跑分窩點10餘個，繳獲涉案手機、電腦100餘台，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團夥先後在國內多個城市聯繫代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。（來源鏈接）