山東臨邑破獲購買虛擬幣跑分洗錢案，涉案價值 200 余萬元

ChainCatcher 消息，山東省臨邑縣公安局成功摧毀一個以購買虛擬幣為境外詐騙分子洗錢的"跑分車隊"犯罪團夥，抓獲違法犯罪嫌疑人 6 名，涉案價值 200 余萬元。

臨邑縣公安局得到線索：馬某名下的銀行卡涉網絡詐騙活動。民警經縝密調查發現，馬某使用自己名下銀行卡接收犯罪資金，並多次於銀行櫃檯、ATM 機取現，進行犯罪資金的轉移。同時，馬某還介紹"卡農"王某及劉某供卡、取現。民警將馬某等三人抓獲歸案，經審訊，一個多人參與、分工明確的"跑分車隊"團夥浮出水面。

經多警種部門密切配合，民警成功將馬某的"上線"趙某抓獲。趙某如實供述了其伙同張某、楊某，合謀以"卡接回 U"方式為境外詐騙分子洗錢的犯罪事實。最終民警在天津將該團夥主要成員張某抓獲歸案。

至此，一個資金渠道交織隱蔽，利用"卡農"等低收入人群在銀行櫃檯、ATM 機取現，以"小額多筆""卡接回 U"方式轉移涉詐資金的"跑分車隊"團夥全部覆滅。目前，涉案 6 人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。（大眾日報）