台灣某父子開設虛擬幣連鎖店進行洗錢，涉案金額高達 31 億元新台幣

ChainCatcher 消息，据《聯合報》報導，台灣台中周姓父子與境外詐騙集團合作，在國內設立十家虛擬幣連鎖店，以合法幣店為掩護，暗中從事非法洗錢活動，涉案金額高達 31 億元新台幣。雲林地檢署於 3 月 21 日依加重詐騙及洗錢等罪名起訴 17 人，並對主謀周宏維、劉勁谷及游峻復求處20年重刑。

檢方指出，詐騙團伙通過偽裝合法幣店的外觀，吸引不懂虛擬貨幣知識的受害者投資。受害者在店內將現金兌換為泰達幣（USDT），隨後被引導將資金轉至境外詐騙機房。整個流程設計縝密，包括"假幣店、真水房"及"假物流、真車手"模式，堪比犯罪電影情節。