美國指控加拿大男子在 Discord 上透過加密投資計劃等詐騙，涉案金額超 4200 萬美元

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國檢察官指控一名加拿大公民 Nathan Gauvin 策劃了一起欺詐計劃，該計劃通過虛假宣傳籌集了逾 4200 萬美元資金，其目標對象是聊天應用 Discord 平台上的個人用戶，同時聲稱將資金投資於傳統金融和加密貨幣領域。

他將大部分錢用於投資者提現、買奢侈品珠寶及還信用卡，還向金融科技公司造假獲 80 萬信貸，用於個人開支。2022 年 5 月至 2024 年 10 月，Gauvin 等人誘投資者投資 Gray Digital Capital Management Inc. 及其基金 Gray Fund，宣稱為客戶提供投資一個"融合 TradFi 和 DeFi"基金的機會。

他謊報自身資質、公司資產業績，出示篡改的對賬單，還曾稱 Gray Fund 回報率達 4384%。有關部門週三在英國逮捕了 Gauvin。目前尚無法立即確定其私人律師。美國證券交易委員會（SEC）也提出了類似的證券欺詐指控，稱在監管機構開始調查時，Gauvin 也向其撒謊並提交了虛假文件。