Paxful 因反洗錢違規被罰 400 萬美元，美司法部稱其從犯罪資金流轉中獲利

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，加密交易平台 Paxful Holdings Inc. 因未建立有效反洗錢控制措施，被判支付 400 萬美元罰款。

檢方指控，該平台長期允許與詐騙、賣淫及人口販運相關的非法資金通過平台流轉，並從中獲利。司法部表示，Paxful 明知部分客戶資金來源涉及犯罪活動，仍繼續提供服務，並以反洗錢監管寬鬆作為吸引用戶的賣點。調查還指出，平台曾為包括 Backpage 在內的網站處理加密交易，該網站被認為被用於發布賣淫相關廣告，其中涉及未成年人。數據顯示，2015 年至 2022 年期間，約 1,700 萬美元等值比特幣通過 Paxful 錢包轉入相關網站，平台從中至少獲得 270 萬美元利潤。司法部稱，Paxful 創始人甚至將由此帶來的業務增長稱為"Backpage 效應"。