paxful

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，加密交易平台 Paxful Holdings Inc. 因未建立有效反洗錢控制措施，被判支付 400 萬美元罰款。檢方指控，該平台長期允許與詐騙、賣淫及人口販運相關的非法資金通過平台流轉，並從中獲利。司法部表示，Paxful 明知部分客戶資金來源涉及犯罪活動，仍繼續提供服務，並以反洗錢監管寬鬆作為吸引用戶的賣點。調查還指出，平台曾為包括 Backpage 在內的網站處理加密交易，該網站被認為被用於發布賣淫相關廣告，其中涉及未成年人。數據顯示，2015 年至 2022 年期間，約 1,700 萬美元等值比特幣通過 Paxful 錢包轉入相關網站，平台從中至少獲得 270 萬美元利潤。司法部稱，Paxful 創始人甚至將由此帶來的業務增長稱為"Backpage 效應"。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，比特幣 P2P 市場運營商 Paxful Holdings Inc. 已同意對美國聯邦指控認罪，並向美國司法部支付 400 萬美元的刑事罰款。此外，金融犯罪執法網絡週二還對其處以 350 萬美元的民事罰款。Paxful 此前已於 2023 年關閉。據美國司法部稱，2017 年至 2019 年間，該公司促成了約 30 億美元的交易，收入超過 2900 萬美元，同時故意為犯罪活動提供便利，儘管其知曉平台上的犯罪行為，Paxful 卻未提交所需的可疑活動報告，並向第三方歪曲其反洗錢政策。量刑日期定於 2026 年 2 月 10 日。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 監測，截至今日，所有四家穩定幣發行商（Paxful、Tether、Techteryx、Circle）均已將以下兩個地址列入黑名單，其中 Lazarus Group 持有 496 萬美元。另有 165 萬美元在各交易所凍結，使此次調查凍結的總額達到 698 萬美元。

ChainCatcher 消息，Paxful 聯合創始人、前技術首席執行官 Artur Schaback 週一對其未能在該加密貨幣交易所維持有效的反洗錢（AML）計劃認罪，因而將面臨最高五年的監禁。7 月 8 日，美國司法部表示，Schaback 定於 11 月 4 日被判刑，他將從 Paxful 董事會辭職。同一天在加州地方法院提交的一份認罪協議顯示，政府檢察官同意對 Schaback 處以 500 萬美元罰款，他將分三期償還這筆罰款，100 萬美元在認罪之日支付，300 萬美元在判刑之日支付，最後 100 萬美元在未來兩年內償還。

ChainCatcher 消息，比特幣 P2P 市場 Paxful 任命 Roshan Dharia 為新任臨時首席執行官。Roshan Dharia 此前是 TrustToken（現稱為 Archblock）DeFi 機構貸款業務管理人員，在加入 TrustToken 之前，創立了投資平台 PTHL Affiliates。此前，ChainCatcher 曾在今年 4 月份報導，比特幣 P2P 市場 Paxful 的兩位聯合創始人 Artur Schaback 和 Mohamad (Ray) Youssef 就公司的控制權對彼此提起訴訟，並相互提出多項指控。這些指控包括挪用公司資金、洗錢和逃避美國對俄羅斯的制裁等。Paxful 原 CEO Ray Youssef 單方面關閉平台，隨後辭任 CEO 一職。5 月上旬，Paxful 已重新上線並開始運行。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，比特幣 P2P 市場 Paxful 已重新上線並開始運行，"在整個暫停期間，Paxful 錢包仍然為用戶全面運行，社區也可以選擇點對點平台繼續交易"。此前報導，4 月份 Paxful 首席執行官 Ray Youssef 宣布將暫停市場服務，不確定是否會重啟，Paxful 錢包可供客戶取回資金。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，Paxful 前首席執行官 Ray Youssef 正在與 Jack Dorsey 旗下比特幣公司 TBD 合作推出即插即用的 P2P 市場，以允許任何人使用 Nostr 和 LighingNetwork 創建未經許可的 P2P 市場。據悉，Paxful 是一個知名的 P2P 比特幣市場，在全球運營了近10年之後，於今年4月關閉。Paxful 倒閉後不久，Ray Youssef 發布了 Civ Kit 白皮書，概述了一種結合 Nostr 架構和比特幣閃電網絡的 P2P 電子市場系統，以抵制審查，推動無許可交易。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，此前辭任 Paxful CEO 職位的 Paxful 聯合創始人 Ray Youssef 承諾將把Paxful 公司 45% 個人股份的 99.9% 放入公共信託基金，以解決用戶資金凍結問題和確保 Paxful 錢包的可靠性。Ray Youssef 表示，已解凍了 88% 被凍結的用戶資金，目前只有約 3.3% 的客戶資金留在 Paxful 錢包中，總計略低於 450 萬美元。償還完資產遭凍結的 Paxful 用戶，剩餘的任何資金則直接用於 Built With Bitcoin Foundation 以建設學校。由於 Ray Youssef 和另一位聯合創始人在公司的發展方向上陷入僵局，雙方已經同意由律所 Richards, Layton & Finger 的 Srinivas Raju（由法院命令任命）在整個過程中擔任 Paxful 的托管方。Srinivas Raju 現在對公司的運營和管理擁有完全的權力和控制權，將在接下來一個月幫助穩定 Paxful，同時準備向法院提出 Paxful 業務建議信息。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，已於 4 月 18 日卸任 Paxful CEO 一職的 Ray Youssef 發文稱，由於他和聯合創始人在公司的發展方向上陷入僵局，雙方已經同意由律所 Richards, Layton & Finger 的 Srinivas Raju（由法院命令任命）在整個過程中擔任 Paxful 的托管人。作為托管人，Srini 對公司及其運營和管理擁有完全的權力和控制權。在接下來的一個月裡，Srini 將試圖幫助穩定 Paxful，同時準備向法院提出有關該業務如何進行的建議。Srini 正在考慮對 Paxful 的未來提出所有可能的建議。Ray Youssef 表示，雖然已辭去首席執行官的職務，但自己的首要任務仍將是解決用戶資金被冻结的問題以及 Paxful 錢包的可靠性。在自己的努力下，88%的被冻结賬戶已被解凍。Paxful 仍有略低於 450 美元的被冻结資金，約占所有無法提現的客戶資金的 3.3%。Youssef 此前曾向另一位聯合創始人提出一項協議，要求他以1 satoshi 購買 Youssef 在 Paxful 的所有股份，條件是他進行必要的合規工作以解凍剩餘賬戶，但後者拒絕了這一提議。現在 Ray Youssef 提出一個新的計劃來解決問題，不需要另一位聯合創始人的批准。Ray Youssef 將把 99.9%的 Paxful 個人股份（占公司45%以上的股份）放入一個公共信託基金。Ray Youssef 的股份產生的資金將用於使每個Paxful用戶資金完好無損。剩餘的任何資金將直接提供給 Built With Bitcoin Foundation 以建設學校。此外，Ray Youssef 的目標是 Paxful Wallet 至少保持運行兩年，這樣 Paxful 可以將所有被冻结的資金從平台上拿出來，並給用戶時間來取回它們。"通過我的公共信託，我仍將保留我的董事會投票權，並將繼續讓 Paxful 對用戶的最佳利益負責。"（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，Paxful 聯合創始人 Ray Youssef 向債權人保證，該平台處於托管人的監管之下，他不會捲款"跑路"，因為那樣做會"毀掉自己的名譽"。據悉，兩週前 Paxful 宣布停止運營，不確定該平台是否會重新開放。根據 Ray Youssef 發布的推文，他將於 4 月 18 日卸任 Paxful 首席執行官一職。目前該公司由一家特拉華州律師事務所作為托管人控制著平台所有資金和運營工作。Ray Youssef 指出，Paxful 仍有 440 萬美元的被冻结資金，約占所有無法提現的客戶資金的3.3 %。但作為其"擔任首席執行官的最後一項行動"，Youssef 還透露，在經過 10 天的努力後，88 %的被冻结賬戶已被解凍。"為了解凍這些賬戶，我放棄了首席執行官的頭銜，我也冒著被判藐視法庭的風險。"他主張所有加密用戶進行自托管。他表示，自己"沒有權力"解凍剩下 12 %仍被鎖定的賬戶。"如果您的賬戶仍被冻结，我很抱歉，但我沒有權力解凍這些資金，它們掌握在美國監管機構手中。我沒有權限，也從來沒有權限使用客戶資金。避開美國公司，永遠自托管！"（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，在比特幣點對點交易市場 Paxful 宣布暫停運營後，Paxful 聯合創始人 Ray Youssef 計劃推出一個名為 Civilization Kit (Civ Kit) 的新平台。Youssef 表示，Civ Kit 是建立在 Jack Dorsey 支持的去中心化社交協議 Nostr 上的去中心化的點對點比特幣交易應用程序，Civ Kit 的白皮書將在一兩週內發布。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，加密貨幣點對點交易市場 Paxful 創始人 Ray Youssef 發推表示，將退還Paxful 用戶在 Celsius Earn 中損失的資金，本週晚些時候用戶的 Celsius 資金將可以在其 Paxful 錢包中使用。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，比特幣 P2P 市場 Paxful 首席執行官兼聯合創始人 Ray Youssef 在推特上分享了其最近給用戶發送的每週信件，通知用戶將他們的比特幣轉移到自我托管的錢包，並稱用戶不應將存款放在 Paxful 或任何交易所，Paxful 只保留有交易需求的代幣。據悉，Paxful 是一個類似於 eBay 的點對點市場，用戶可以通過 300 多種支付選項來買賣加密貨幣。（來源鏈接）