七宗罪

ChainCatcher 消息，孫宇晨在社交平台發布 First Digital Trust （FDT）的"七宗罪"，包括：違反受託責任、濫用客戶資金、無牌投資活動、欺詐或盜竊、虛假報告或信息隱瞞、違反反洗錢（AML）法規、違反香港 POBO 法規。具體內容如下：罪行 1：違反信託責任根據香港《信託條例》（第 29 章），受託人必須以謹慎、勤勉和忠誠的態度行事。挪用客戶資金違反了第 4 條（合理謹慎義務）和信託原則。顯然，FDT 在民事訴訟中將承擔賠償和損害賠償責任。罪行 2：濫用客戶資金《證券及期貨（客戶款項）規則》（第 571 章）規定，托管資金不得用於托管人自身的目的。客戶資產必須存放在隔離賬戶中，未經授權的提款被嚴格禁止。通過未經適當授權將 TUSD 資金轉移給 ARIA DMCC，FDT 將面臨執法行動，包括罰款、吊銷執照或刑事起訴。罪行 3：無牌投資活動雖然 FDT 註冊為信託或公司服務提供者（TCSP），但它沒有任何 SFC 許可來代表客戶進行受規管活動。其在 ARIA 涉及 TUSD 資產的所謂投資活動直接違反了《證券及期貨條例》的規定，即未經許可從事受規管活動。罪行 4：欺詐或盜竊以欺騙客戶為目的挪用資金構成欺詐或盜竊。FDT 與同謀（如 Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund））合謀，通過偽造記錄掩蓋挪用行為，並聲稱進行了虛假投資。罪行 5：虛假報告或信息隱瞞為了掩蓋挪用或未經授權的交易，FDT 提供了虛假陳述和欺詐性文件，聲稱 TUSD 資金完好無損且按指示進行了投資。這違反了《證券及期貨條例》第 300 條（在證券交易中使用欺詐或欺騙手段）。罪行 6：違反反洗錢（AML）法規通過複雜的交易或離岸賬戶轉移挪用資金以掩蓋其來源，FDT 促成並/或構成了違反反洗錢規定的行為。罪行 7：《防止賄賂條例》（POBO）《防止賄賂條例》是香港管理秘密佣金的主要法規。它將腐敗交易定為刑事犯罪，包括代理人在未經委託人同意的情況下收取未披露的利益或佣金。FDT/Legacy 在 Vincent Chok 的指示下，從 DMCC 收取秘密回扣，以換取非法轉移 TUSD 托管資金。