加密貨幣查扣

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）透過法院授權行動查扣逾 56 萬美元加密貨幣，並控制 Hamas 涉嫌用於募資和招募支持者的域名及伺服器。相關行動涉及 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的三次查扣。調查人員鎖定一個引導支持者進入募資網站的加密群聊，並追蹤輪換使用的加密貨幣地址。行動還獲取了數千名曾在線聯繫 Hamas、試圖使用加密貨幣或傳統方式捐款人員的信息。此次行動擴大了 2025 年 3 月公布的 20 萬美元加密貨幣查扣行動。此前至少 17 個相關地址自 2024 年 10 月以來轉移逾 150 萬美元，資金曾經過交易所、場外經紀商及土耳其等地帳戶。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 宣布，詐騙中心打擊部隊對東南亞犯罪網絡的加密貨幣凍結和查扣金額已超過 5.8 億美元。該部隊成立於 2025 年 11 月，由美國司法部、FBI、特勤局及財政部等機構協調運作，主要打擊在緬甸、柬埔寨和老撾等地運營"殺豬盤"詐騙的跨國犯罪網絡。Pirro 表示，其辦公室將通過法律程序尋求沒收相關資金並盡最大可能返還給受害者。區塊鏈分析平台 Cyvers 首席執行官 Deddy Lavid 對 Decrypt 表示，5.8 億美元的查扣規模雖具操作意義，但在全球加密欺詐的大背景下僅占總活動的一小部分，該公司已識別出約 2.7 萬個活躍犯罪團伙，涉及約 275 億美元的欺詐敞口。Pirro 將東南亞詐騙網絡與中國有組織犯罪相關聯，Lavid 則指出這些網絡日趨去中心化，涉及多國運營者和跨境洗錢樞紐。