加密資產洗錢

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在 "Operation Economic Outcast" 行動中，將 8 家被指助力伊朗政權的加拿大貨幣服務商列入 SDN 制裁名單，包括 Nia Nations Currency（NNCE）、Diverse Trade Inc（即 Million Exchange/MillionEx）、Amin Exchange、Farah Exchange、Darvish Exchange 等，並列出多個相關 TRON 地址。鏈上偵探 ZachXBT 在 Telegram 發文稱，他曾於今年 6 月在 X 平台建議美國財政部制裁被不法分子濫用的加拿大伊朗場外交易商，並指出 Nia Nations 和 Million Exchange 曾被用於近期暴力入室搶劫及勒索案件的加密資產洗錢。ZachXBT 還稱，由於相關法律效力不足，加拿大是全球監管最差的三個司法轄區之一。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國國家經濟犯罪中心（NECC）在本週發布的年度報告中警告稱，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品規避檢測，並大規模轉移非法價值"。該機構隸屬於英國國家犯罪調查局（NCA），負責協調英國對經濟犯罪的應對。報告中的威脅評估指出，跨境洗錢網絡正在擴散，並將新型與傳統手段相結合，同時通過合法與非法渠道轉移資金；許多有組織犯罪集團已不再自行洗錢，而是將其外包給專門網絡並支付費用。報告還將人工智慧與加密資產並列，提及犯罪分子利用合成身份和流程自動化攻擊銀行。報告顯示，加密資產在英國國家經濟犯罪中心與金融行為監管局（FCA）、內政部及財政部於 2025 年 7 月確定的九大經濟犯罪優先事項中位列第三，排在現金犯罪和錢驢之上。該機構表示正發展"更具主動性、以情報為主導的加密資產能力"。此外，其與美國特勤局、Coinbase、Binance、Kraken 及 Tether 聯合開展的"大西洋行動"已識別出 2 萬名批准釣魚受害者，並凍結 1200 萬美元資金；針對俄語網絡將街頭現金轉換為加密資產的"穩定行動"已逮捕 129 人，在英國查獲超 2500 萬英鎊。報告還提及英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）發布的加密行業隱私增強技術報告。