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美國 SEC 起訴加密銀行 Silvergate 證券欺詐

ChainCatcher 消息,据路透社報導,美國證券交易委員會(SEC)在一家聯邦法院起訴加密銀行 Silvergate Capital,指控其證券欺詐。SEC 表示,在 2022 年 FTX 崩潰後,Silvergate 關於其銀行保密制度、反洗錢合規計劃以及糟糕的財務狀況誤導了投資者。與此同時,該銀行未能監測到 FTX 和其關聯實體近 90 億美元的可疑轉帳。據悉,2023 年 3 月,2013 年涉足加密貨幣領域的 Silvergate 決定結束運營,自願清算因 FTX 倒閉後引發的恐慌而造成的損失。
2024-07-02
SEC
Silvergate Capital
證券欺詐
FTX
反洗錢合規計劃
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