合規體系

ChainCatcher 消息，幣安聯創何一在 X 平台發文回應"幣安員工發現伊朗相關交易遭解雇"時表示，合規崗位員工在實際工作中需要處理多種類型案件，幣安近年來已主動發起多起潛在犯罪相關調查，並將調查結果移交執法機構，同時通過風控與合規措施協助用戶避免遭受潛在詐騙及資金損失。面對不斷變化的監管環境與新型金融犯罪手段，公司合規體系仍需持續升級與優化，同時對曾參與公司合規建設工作的前員工表示感謝，並強調隨著公司持續推進更高標準的合規建設，在執行過程中可能無法讓所有人滿意，但幣安將繼續投入資源，引入更多具備專業背景與執法協作經驗的合規人才，以提升整體風險識別、調查及處置能力。

ChainCatcher 消息，在全球加密盛會 TOKEN2049 迪拜站，加密貨幣交易所 KuCoin 正式發布其重大戰略------"信任計劃"，並宣布將在未來投入 20 億美元，圍繞平台安全、透明度建設、合規體系強化以及 KCS 生態發展等關鍵方向，推動 KuCoin 邁入高質量、可持續發展的新階段。據悉，本次大會是 KuCoin 新任首席執行官 BC Wong 履新以來的首次公開亮相。他與 KuCoin 歐盟區 CEO Oliver Stauber 一同登台，面向現場超 15,000 位來自全球的行業領袖、監管代表與加密創新者，全面闡述了 KuCoin 對於"信任"這一行業核心命題的長期願景與系統性佈局。在題為《加密行業的信任鴻溝：打造值得勝出的平台》的演講中，BC Wong 指出："當加密行業進入主流時代，技術和速度只是入場門檻。真正能夠穿越週期的平台，必須在安全、透明、合規與責任感等底層價值上持續投入。"他表示，此次"信任計劃"不僅是一項重大資金承諾，更是 KuCoin 核心價值觀的全面落地。未來數年，KuCoin 將持續加強平台安全基礎設施、推動鏈上透明機制建設、深化與全球監管機構的協同合作，並加大對用戶教育與生態健康的投入，全面構建更可信賴的數字資產交易環境。其中，KCS（KuCoin 平台幣）作為平台與用戶之間的核心連接資產，也將在"信任計劃"中扮演至關重要的角色。KuCoin 將進一步優化 KCS 的激勵機制、治理權利與生態應用，強化其在提升用戶黏性、參與治理與推動社區共建中的戰略地位。

ChainCatcher 消息，据官方消息，Jonathan Brockmeier 已正式出任 OKX 首席合規官（Chief Compliance Officer），將進一步加強與全球監管機構的合作，鞏固平台所構建的可信基礎。據悉，Jonathan 此前任職於金融科技初創公司 Zepz，領導全球合規團隊，負責戰略制定、第二道防線的風險與治理工作、市場拓展及監管事務。在加入 Zepz 之前，他在新加坡金融科技獨角獸 Thunes 創建了美洲地區的合規體系，設計並實施了覆蓋美國、加拿大、墨西哥及整個拉美市場的監管框架。他還曾擔任 Quberu 和 World First 的首席合規官，以及擔任 Mastercard 旗下 Arcus 的監管戰略顧問。

ChainCatcher 消息，持牌虛擬資產交易所 HashKey Global 與全球旅行規則解決方案提供商 VerifyVASP 近日宣布達成合作，雙方將在 HashKey 全球持牌交易所網絡中部署全面的旅行規則（Travel Rule）合規解決方案。此舉旨在響應各國監管機構對金融行動特別工作組（FATF）旅行規則的加速執行要求，以應對虛擬資產交易領域不斷演進的反洗錢（AML）挑戰。根據協議，雙方將通過技術整合與標準化流程，提升跨司法管轄區的交易數據合規傳輸能力，確保客戶身份信息在虛擬資產轉移過程中符合國際監管框架。HashKey Global 此前已加入全球旅行規則聯盟（GTR Alliance），並計劃通過此合作進一步強化其合規基礎設施。業內分析指出，隨著全球虛擬資產監管趨嚴，此類合作將成為交易所提升國際競爭力的關鍵。HashKey Global 的合規佈局不僅覆蓋亞洲市場，更通過其全球持牌網絡推動行業標準的統一化進程。