暗網交易

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過 20 億元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是"連環案"，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。據悉，北京警方此前接到線索，稱有人利用"暗網"和虛擬貨幣傳遞信息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息。此外，警方發現，犯罪嫌疑人閻某某在售賣公民信息過程中，全部通過虛擬貨幣進行交易結算。在虛擬貨幣兌換現金過程中，數額特別巨大，這也引起了警方的注意。經過深入調查，涉案的林某某地下錢莊 6 名成員及非法出售公民信息的閻某某，各自的犯罪事實逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲。警方現場繳獲從事非法活動的手機等電子設備 20 余部、銀行卡 30 余張。經過清點，該案件共涉及資金超過 20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十余個。北京市公安局經濟犯罪偵查總隊稱，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣為跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行為，均屬於非法買賣外匯行為。