比特幣龐氏騙局

ChainCatcher 消息，美國司法部官方發布典型判例，Praetorian Group International 首席執行官因 2 億美元比特幣龐氏騙局被判處 20 年監禁，因運營龐氏騙局詐騙全球超過 9 萬名投資者而被判犯有電匯欺詐和洗錢罪。現年 61 歲的拉米爾·文圖拉·帕拉福克斯（Ramil Ventura Palafox）擁有美國和菲律賓雙重國籍，運營 Praetorian Group International（PGI）並擔任董事長和 CEO。帕拉福克斯謊稱 PGI 從事比特幣交易，並承諾每日收益為 0.5% 至 3%。然而 PGI 的比特幣交易規模根本不足以達到承諾的收益，實際為龐氏騙局。2019 年 12 月到 2021 年 10 月，全球至少有 9 萬名投資者向 PGI 投資超 2.01 億美元，其中包括至少 3029.5289 萬美元的法定貨幣和至少 8198 枚價值 1.71498528 億美元的比特幣。由於 Palafox 的行為，投資者遭受了總計至少 6269.2007 萬美元損失。

ChainCatcher 消息，美國弗吉尼亞東區檢方公告顯示，Praetorian Group International（PGI）首席執行官 Ramil Ventura Palafox 因操縱超 2 億美元比特幣龐氏騙局認罪，罪名包括電信欺詐與洗錢。法院文件顯示，Palafox 通過虛假宣傳比特幣交易收益，向全球超 9 萬名投資者吸收資金，總額逾 2.01 億美元（其中至少 8198 枚 BTC），最終導致投資者累計損失至少 6269 萬美元。Palafox 將於 2026 年 2 月 3 日宣判，最高或面臨 40 年監禁。

ChainCatcher 消息，据美國司法部官網，巴西男子 Douver T. Braga 因涉嫌 2.9 億美元比特幣龐氏騙局，被從瑞士引渡至美國，並在西雅圖聯邦法院出庭。他被控 12 項電信欺詐罪及 1 項共謀欺詐罪，最高可判 20 年監禁。Braga 运营的 Trade Coin Club（TCC）號稱用"先進算法"盈利，實則是龐氏騙局，騙取 82,000 枚比特幣，其中至少 5000 萬美元直接流入個人賬戶。