混幣工具

ChainCatcher 消息，据《The Economic Times》報導，印度財政部下屬金融情報機構 FIU 已要求本國加密貨幣交易所和平台停止提供匿名增強類加密代幣（ACE），不得允許相關代幣的充值或提現，並將其視為風險緩釋框架下的"不可接受資產"。FIU 同時警示，通過"tumbler""mixer"等工具混幣、以及向自托管錢包轉賬，可能使受制裁或黑名單地址資金流入體系而難以追蹤。平台需收集與非托管錢包相關的數據，並評估是否對這類轉賬設置額度上限。

ChainCatcher 消息，据 Crowdfund Insider 報導，TRM Labs 表示已在鏈上追蹤到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盜加密資產，鏈上跡象顯示俄羅斯網絡犯罪團夥參與洗錢。TRM 表示，儘管駭客使用 CoinJoin 等混幣工具，但通過解混與行為連續性分析，仍將前後資金流向關聯到同一批攻擊者。相關資金最終流入高風險俄羅斯交易所 Cryptex 與 Audi6，總涉案金額估計超 2,800 萬美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國紐約聯邦法院判處 Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 五年監禁，罪名為共謀經營無牌資金轉移業務。他此前已與檢方達成認罪協議，並同意與另一聯合創始人一同繳納 2.37 億美元資產與 40 萬美元罰金。案件涉及利用混幣服務為黑網與詐騙資金洗錢。