混幣服務

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布已正式獲得與暗網加密貨幣混合服務 Helix 相關的超過 4 億美元資產的法定所有權，包括加密貨幣、房地產和現金資產。哥倫比亞特區地方法院法官 Beryl A. Howell 簽署了最終沒收令。Helix 由 Larry Dean Harmon 營運，在 2014 年至 2017 年期間處理了約 354,468 枚比特幣交易，當時價值 3 億美元，主要服務於暗網毒品交易商的洗錢需求。Harmon 於 2021 年 8 月承認共謀洗錢罪，並於 2024 年 11 月被判處 36 個月監禁、3 年監督釋放及資產沒收。

ChainCatcher 消息，歐洲聯盟（歐盟）執法機構歐洲刑警組織週一表示，一項在蘇黎世開展的協同執法行動已成功捣毀據稱被網絡犯罪分子用於清洗非法比特幣的加密貨幣混幣服務 Cryptomixer。此次取締行動由瑞士和德國警方在歐洲刑警組織的協同下聯合開展，共查獲三台伺服器、Cryptomixer.io 域名、價值超過 2,500 萬歐元（約合 29,000 萬美元）的比特幣以及逾 12 太字節的數據。官方表示，自 2016 年以來，Cryptomixer 已協助清洗了超過 13 億歐元的比特幣。其較長的結算窗口期和隨機的資金分配模式，使其成為掩蓋犯罪所得的理想工具。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，Samourai Wallet 聯合創始人 William Lonergan Hill 因協助洗錢超 2.37 億美元被美國紐約南區法院判處四年監禁，此外還被罰款 25 萬美元並處以三年監管釋放。他與 CEO Keonne Rodriguez 已於 7 月認罪，後者於 11 月 6 日被判五年監禁。兩人通過 "Whirlpool" 及 "Ricochet" 等服務掩蓋資金來源，曾主動在暗網推廣其混幣服務。兩人共繳納 630 萬美元罰金。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Samourai Wallet 聯合創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 已在美國紐約地方法院對與其加密貨幣混幣服務相關的指控認罪。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，區塊鏈協會、Coin Center、DeFi 教育基金和比特幣政策研究所等加密倡導團體呼籲駁回對比特幣混幣服務 Samourai 的案件。這些團體認為，Samourai Wallet 只是幫助人們在線執行金融交易，而沒有違反美國法律。儘管如此，聯邦法官本週拒絕接受這些團體的法庭之友簡報。此前，美國政府關閉了 Samourai Wallet，並逮捕了其開發者，指控該應用是"無證匯款業務"，被犯罪分子使用。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 發文表示，"絲綢之路"創始人 Ross Ulbricht 捐贈錢包收到的 300 枚 BTC 似乎從 Jambler（一個粗略的中心化混合服務）發送。

ChainCatcher 消息，俄羅斯法院判處線上黑市和加密貨幣混幣服務 Hydra 創始人 Stanislav Moiseev 終身監禁，該服務在運營期間處理了價值超過 50 億美元的加密貨幣。根據莫斯科檢察院 12 月 2 日的聲明，莫斯科地區法院裁定 Moiseev 及其 15 名同夥犯有組織犯罪團伙和非法生產和銷售精神藥物和毒品罪。Moiseev 的 15 名同夥被判處的刑期從 8 年到 23 年不等。Moiseev 還被罰款 38,100 美元（400 萬盧布），而他的 15 名同夥被責令支付總計 152,400 美元（1600 萬盧布）。作為量刑命令的一部分，與被定罪者有關的財產和車輛也被扣押。據俄羅斯國有媒體 TASS 報導，他們將在"嚴格制度"下在懲教所服刑。

ChainCatcher 消息，美國司法部今日公開一份起訴書，指控 20 歲的 Malone Lam 和 21 歲的 Jeandiel Serrano 涉嫌共謀盜取並洗錢超過超過 4,100 個比特幣，價值約 2.3 億美元。據悉，兩名嫌疑人已於昨晚被捕，並將分別在佛羅里達南區和加利福尼亞中區的美國地方法院出庭。起訴書稱，自 2024 年 8 月起，Lam、Serrano 及其同夥透過欺詐手段獲取受害者加密貨幣帳戶的訪問權限，並將資金轉移至自己控制的帳戶。他們隨後透過混幣服務、交易所和 VPN 等方式洗錢，並將所得用於國際旅行、夜店、豪車和奢侈品等。目前，FBI 和美國國稅局刑事調查部門正在對此案進行持續調查。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，加密混幣服務 Samourai Wallet 的聯合創始人被捕。檢察官表示，他們涉嫌從絲綢之路和其他非法市場洗錢 1 億美元。週三，Samourai 首席執行官 Keonne Rodriguez 和首席技術官 William Lonergan Hill 被控運營 Samourai 錢包。檢察官表示，Samourai 是一家沒有執照的匯款公司，參與了"超過 20 億美元的非法交易，並為包括絲綢之路在內的非法暗網市場提供了超過 1 億美元的洗錢交易"。Rodriguez 於週三上午被捕，將在賓夕法尼亞州接受法官的審判。據悉，Hill 在葡萄牙被捕，美國正在尋求引渡。檢察官表示，Samourai 的網絡伺服器和域名也被查封，該應用程序無法再從美國的 Google Play 商店下載。Rodriguez 和 Hill 被控洗錢和無證轉帳業務，最高刑期分別為 20 年和 5 年。

ChainCatcher 消息，比特幣金融服務公司 Swan Bitcoin 宣布將封禁直接與混幣服務互動的用戶帳戶。Swan Bitcoin 解釋說，這一變化是由於其銀行合作夥伴因金融犯罪執法網絡（FinCEN）擬議規則而施加了壓力，該規則旨在讓促進混幣服務等交易的機構申報相關信息。Swan Bitcoin 聯合創始人兼首席技術官 Yan Pritzker 表示，雖然公司本身有允許混幣作為隱私服務的開放政策，但如果無法與符合規定的托管機構和銀行合作，就不能為客戶提供入金服務。Swan Bitcoin 寧願完全避免風險，而不是進行調查工作。