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無錫一法院公開審理某交易所涉嫌傳銷一案,涉案 2.39 億餘元

ChainCatcher 消息,据新京報報導,區塊鏈項目開發運營團隊核心成員涉嫌組織領導傳銷活動罪一案,于昨日在江蘇省無錫市錫山區人民法院公開開庭審理。2018 年底,被告人梁某、王某、陳某等人組成創業團隊,研發出了用區塊鏈技術作為底層基礎的交易公鏈,2019 年 6 月 18 日,為了展示公鏈性能,吸引用戶了解、使用公鏈,梁某團隊在公鏈上搭建了 HUBDEX 交易所。2020 年 6 月 18 日,被告人梁某、王某、陳某等人設定客戶按照邀請制確定上下線層級,每條線可無限發展層級。HUBDEX 交易所設定,下線客戶質押 HUB 幣(HUBDEX 交易所代幣)後,交易所根據動態收益等獎勵方式給上線客戶返利,直接或間接以發展人員的數量及購買金額作為返利依據。檢方指控,梁某等人在無任何實際經營活動情況下,以高額返利作為誘餌,利用發展下級會員獲取動態收益等利益回報。幾名被告人通過成立線上社區、開展線下推介會等形式,加強對人員的管理及培訓講師對外宣傳,吸引投資者參與。截至案發,平台內共註冊帳號 5 萬餘個,層級 100 余層,涉案金額合計價值人民幣 2.39 億餘元。本案中被告的罪名經過多次變更。2021 年 2 月 26 日案發時,無錫市公安局以非法利用信息網絡罪立案偵查;2021 年 8 月 6 日,以涉嫌組織、領導傳銷活動罪逮捕嫌疑人;2022 年 5 月 20 日,無錫市錫山區檢察院以非法吸收公眾存款罪及組織、領導傳銷活動罪提起公訴;2023 年 3 月 22 日,公訴機關變更起訴罪名為組織、領導傳銷活動罪。目前,該案仍在審理中。(來源鏈接)
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