聯邦調查局

ChainCatcher 消息，据路透社：與伊朗有關的駭客聲稱入侵了美國聯邦調查局局長的電子郵件。

ChainCatcher 消息，据美聯社報導，聯邦調查局發現證據表明，伊朗黑客今年夏天竊取了特朗普競選團隊的材料，並將其提供給當時的拜登或者哈里斯競選團隊。報導指出，這些電子郵件是在 6 月和 7 月發送給"與拜登競選活動有關的人员"的，當時拜登還是民主黨候選人。聯邦調查局在調查選舉干預的過程中發現了這些"未經請求的"證據。政府聲明指出，這些電子郵件"包含從前總統特朗普競選活動中竊取的非公開材料中的摘錄作為電子郵件文本"。哈里斯競選團隊發表聲明稱，他們是黑客攻擊的"受害者"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國佛羅里達州檢察官辦公室發布聲明稱，CluCoin 創始人 Austin Michael Taylor 於 8 月 15 日承認犯有電信詐騙罪，因為他經常使用投資者為其 CluCoin（CLU）項目提供的資金來為他的在線賭博習慣買單。聯邦調查局將通過他們的 NFT 向"已確認的受害者"提供計劃賠償的通知，這是執法部門首次公開表示將使用 NFT 與受害者聯繫，美國聯邦檢察官辦公室還要求任何被認為是欺詐計劃受害者的人向聯邦調查局提供相關信息。此前消息，Austin Michael Taylor 於 8 月 15 日承認犯有電信詐騙罪，2022 年 5 月至 12 月間，Austin Michael Taylor 將總價值 114 萬美元的投資者資金轉移到自己在各種加密交易所的賬戶中，然後再將這些資金轉移到在線賭場。

ChainCatcher 消息，据金十報導，消息人士稱，美國聯邦調查局（FBI）已確認特朗普集會槍手身份，嫌疑人是一名來自賓夕法尼亞州的 20 歲男子。

ChainCatcher 消息，美國司法部週四表示，三名英國人被指控策劃了一起與 "進化猿 " NFT 系列有關的 300 萬美元詐騙。Mohamed-Amin Atcha、Mohamed Rilaz Waleedh 和 Daood Hassan 被指控在其計劃中犯有電信欺詐和洗錢罪。司法部稱，這些指控源於 2021 年的一項計劃，該計劃旨在讓 NFT 收藏者購買 "10,000 個獨一無二的 "基於以太坊的 NFT，這些 NFT 被稱為 "進化猿"（Evolved Apes），然後可以在一款在線對戰遊戲中使用。被告共獲得 798 個 ETH，當時價值約 270 萬美元。紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 在一份聲明中說："正如指控的那樣，被告通過虛假承諾開發一款電子遊戲，來哄抬數字藝術品的價格。據稱，他們拿走了投資者的資金，從未開發過遊戲，並將收益據為己有"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國聯邦調查局(FBI)在最近的一份報告中指出，涉及加密貨幣的投資損失從 2022 年的 25.7 億美元增加到 2023 年的約 39.4 億美元，增幅達 53%。同時，2023 年所有投資損失的總金額為 45.7 億美元。這意味著與加密貨幣相關的 39.4 億美元欺詐損失約占美國所有投資欺詐損失的 86%。聯邦調查局強調，越來越多的受害者被承諾的可觀投資回報所吸引，陷入加密貨幣騙局。"這些騙局旨在以承諾豐厚的投資回報為誘餌，吸引目標人群上鉤"。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部制裁了混幣器 Sinbad.io，指控其支持與朝鮮黑客組織有關的交易。美國聯邦調查局（FBI）、荷蘭金融情報和調查局（FIOD）、荷蘭檢察官辦公室（Openbaar Ministerie）和芬蘭國家調查局也查封了 Sinbad 的網站。財政部外國資產控制辦公室（OFAC）指定了與 Sinbad 有關的兩個比特幣地址和兩個電子郵件地址，禁止所有美國人和任何與全球金融系統進行交易的人今後與這些地址進行互動。數據顯示，其中一個地址目前持有約 0.35 枚BTC（價值約1.3萬美元），但已收到的 BTC 總量略高於15 BTC（按當前價格計算，價值約57萬美元）。新聞稿稱，Sinbad 處理了來自 Horizon Bridge 和 Axie Infinity 黑客攻擊的資金。它還轉移了與 "逃避制裁、販毒和暗網市場上的其他非法銷售 "相關的資金。

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 報導，2021 年夏天，億萬富翁、矽谷頂級投資人 Peter Thiel 開始以"機密人力資源"（CHS）的身份向 Johnathan Buma 提供信息，Johnathan Buma 是駐洛杉磯的美國聯邦調查局特工，專門調查政治腐敗和外國影響活動。Thiel 的長期合作夥伴 Charles Johnson 在一份聲明中表示，他將 Thiel 介紹給 Buma，幫助招募了這位億萬富翁作為美國 FBI 線人。一位了解 Thiel 與美國 FBI 關係的消息人士證實了 Johnson 的說法。Insider 通過另一個消息來源證實，FBI 已將 Thiel 添加到其正式的註冊線人名冊中。除億萬富翁、矽谷頂級投資人、特朗普巨額捐助者、Paypal 聯創等頭銜外，Thiel 還是一名加密貨幣支持者。據加密數據平台 RootData 顯示，Peter Thiel 還曾參與創立風投基金 Valar Ventures， Valar Ventures 曾投資加密貨幣交易所 Bitpanda、加密借貸平台 Vauld 等多家加密公司。

ChainCatcher 消息，据 The San Francisco Standard 報導，舊金山聯邦法院法官下令涉嫌從北加州加密貨幣高管竊取加密貨幣的年輕黑客 Ahmad Wagaafe Hared 將價值近 520 萬美元比特幣與一輛跑車交給美國聯邦調查局。檢方稱，Hared 及其同夥首先獲得高管與投資者的個人聯繫信息，並聯繫手機服務提供商，並操縱公司代表，讓其認為自己是目標電話號碼的合法擁有者。Hared 隨後將目標電話號碼轉移到其自己手機上，進行 SIM 互換。之後 Hared 侵入電子郵件與其他帳戶，並盜取加密貨幣。Hared 已於 2019 年簽訂認罪協議。

ChainCatcher 消息，据美國司法部在週五提交的一份長達四頁的文件中，檢察官表示，SBF 曾試圖在 1 月 15 日通過加密消息應用程序 Signal 和電子郵件聯繫"FTX US 的現任總法律顧問"，後者被確定為"證人- 1。此外，SBF 還試圖聯繫 FTX 的其他現任和前任員工。因此，該文件要求阻止 SBF 接觸 FTX 的現任或前任員工以及他的貿易公司 Alameda Research 的員工，除非有律師加入或獲得政府許可。該文件還要求法官阻止 SBF 使用"任何加密或臨時呼叫或消息應用程序以防止妨礙司法公正，包括但不限於 Signal"。（Decrypt）

ChainCatcher 消息，据 CNBC 報導，美國曼哈頓檢察官辦公室週二表示，已經成立了一個 FTX 特別工作組，以追回 FTX 受害者資產，並處理與該公司和其他實體有關的調查和起訴。該工作組將由證券和商品欺詐、公共腐敗、洗錢和跨國犯罪企業部門的檢察官組成。美國證券交易委員會（SEC）估計，FTX 和 Alameda Research 的欺詐導致客戶損失了超過 80 億美元。（CNBC）

ChainCatcher 消息，美國聯邦調查局（FBI）正在調查 3Commas 數據洩露事件。一個由大約 60 名成員的 3Commas 受害者團體此前曾與美國特勤局和其他執法機構聯繫，該團體負責人稱，其總損失超過 2000 萬美元。據悉，此前與 3Commas 相關聯的 10 萬個 Binance 和 KuCoin API 密鑰被洩露，3Commas 發言人證實了這一消息並強調，在內部調查期間，沒有任何證據表明 3Commas 的員工參與了對 API 數據的攻擊。（來源鏈接）