虛假交易平台

ChainCatcher 消息，近日，上海楊浦警方經縝密偵查，成功偵破一起虛擬幣合約交易詐騙案，捣毀一個 16 人的詐騙團夥，涉案金額 30 余萬元。經審訊，犯罪嫌疑人均對自己的犯罪行為供認不諱。結合前期偵查情況，專案組完全掌握了該犯罪團夥的作案手法，即由楊某、於某等 3 人以"投資大師"的身份潛入各虛擬幣投資群聊，將群內具有投資意向的人引流至搭建的虛假交易平台。利用受害人"賺快錢"的心理，通過誘導其進行多次交易來賺取高額手續費。隨後，通過誘導受害人調高投資"盈虧率"，使其誤認為是由於自身對行情的誤判導致投資失敗，以此來騙取受害人款項。目前，楊某、於某等 16 名犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被楊浦警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。（新民晚報）

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對一個虛假交易平台及其相關方提起法律訴訟，指控其欺詐投資者，金額高達 360 萬美元。該騙局主要針對亞裔美國人，涉及以法定貨幣和數字資產籌集資金，並虛假承諾進行商品期貨交易，但實際資金被挪用並轉移至海外。CFTC 對 Aipu Ltd. 和其他幾名被告提起民事案件，指控他們以欺詐手段向至少 32 名客戶徵集資金。監管機構表示，將尋求賠償、沒收非法所得、徵收民事罰款，並對進一步違規行為實施永久禁令。