上海警方

ChainCatcher 消息，中國上海虹口公安分局近日偵破一起利用虛擬貨幣實施跨境非法結算、非法買賣外匯的案件，抓獲犯罪嫌疑人 9 名，涉案金額 2 億餘元。犯罪嫌疑人李某等人自 2024 年年初起，為牟取不法利益，成立科技公司，在互聯網上分別搭建"資金跨境匯兑"、"虛擬信用卡發行結算"兩個平台，線上線下招攬客戶，非法開展虛擬貨幣和跨境資金的兌換結算業務，並通過收取交易手續費、消費服務費、辦卡費、提現費等方式牟取不法利益。辦案人員表示，"這個案子的特殊之處就在於此，犯罪分子開發了兩個 APP 出來，如此大規模地公開招攬客戶，見所未見。該案件中搭建的平台本身就是一個閉環的非法金融服務系統，所有交易在平台內部完成結算。這種犯罪模式的規模化程度更高、鏈條更長、欺騙性也更強。"報導稱，在"資金跨境匯兑"平台中，犯罪團伙在境外收取客戶虛擬貨幣後兌換成外幣，形成"資金池"，再通過編造虛假合同等方式跨境結匯，實現虛擬幣與人民幣的兌換轉移。在"虛擬信用卡發行結算"平台中，犯罪團伙與多家境外私人銀行"合作"，向客戶發行虛擬信用卡，客戶可使用該卡消費，還款環節必須以虛擬貨幣結算；團伙在境外將虛擬貨幣置換為外幣，依靠虛假跨境結匯，與境外卡商完成清算。

ChainCatcher 消息，上海市公安局通報偵破一起利用虛擬貨幣進行跨境匯兌的特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金額超 200 億元。

ChainCatcher 消息，近日，上海楊浦警方經縝密偵查，成功偵破一起虛擬幣合約交易詐騙案，捣毀一個 16 人的詐騙團夥，涉案金額 30 余萬元。經審訊，犯罪嫌疑人均對自己的犯罪行為供認不諱。結合前期偵查情況，專案組完全掌握了該犯罪團夥的作案手法，即由楊某、於某等 3 人以"投資大師"的身份潛入各虛擬幣投資群聊，將群內具有投資意向的人引流至搭建的虛假交易平台。利用受害人"賺快錢"的心理，通過誘導其進行多次交易來賺取高額手續費。隨後，通過誘導受害人調高投資"盈虧率"，使其誤認為是由於自身對行情的誤判導致投資失敗，以此來騙取受害人款項。目前，楊某、於某等 16 名犯罪嫌疑人已因涉嫌詐騙罪被楊浦警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步調查中。（新民晚報）

ChainCatcher 消息，上海市徐匯區人民檢察院透過官方公眾號宣布，當地警方破獲了一起利用後門程序非法盜取虛擬貨幣的案件。據知情人士透露，辦案過程中，火幣 HTX 積極配合上海公安開展調查取證工作，利用鏈上數據鎖定犯罪分子，協助警方迅速偵破此案。本案中，受害者歐某在某錢包軟體中價值數百萬人民幣的虛擬貨幣被盜。經調查，共有 4 名錢包開發人員在歐某使用的錢包軟體植入了後門程序，以獲取用戶私鑰、助記詞等信息，其中一人盜走了歐某的虛擬貨幣。最終，徐匯區人民法院依法以非法獲取計算機信息系統數據罪，判處 4 名被告人有期徒刑並處以罰金。本案的成功破獲以及法院的判決表明，盜竊他人虛擬貨幣的行為構成犯罪，國家不僅保護虛擬貨幣資產，也會對侵犯虛擬貨幣的犯罪進行打擊。

ChainCatcher 消息，"6·26國際禁毒日"前夕，上海警方披露了今年破獲的一起販賣新型毒品及種植、加工、銷售大麻團夥案。吸、販毒人員通過境外社交軟體聯絡，販毒人員預先"埋包"藏貨，吸毒人員按圖索驥自助取貨，再用虛擬貨幣交易付款。上海市公安局緝毒處李科長表示，警方正依託日益發達的網路偵查技術，創新多警種協作模式。一些毒販通過設定多個中間環節，一方面掩蓋交易真相，另一方面也增加了警方追溯毒資的難度。而像本案中採用的，通過虛擬幣支付毒資的方式，也成為毒資流轉的新趨勢。（來源鏈接）