虛擬資產洗錢風險

ChainCatcher 消息，香港證監會今日發表《2023-24年報》，年報中提到其為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增設了一個新章節。該章節旨在協助業界在從事與虛擬資產相關的業務時，面對虛擬資產的獨有特性而引起的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，確保遵守相關的法定及監管規定。此外，2023 年 11 月，香港證監會舉辦了兩場打擊洗錢/恐怖分子資金籌集網絡研討會，向近 1800 名來自持牌機構的管理及合規人員，提供有關主要監管發展的最新資訊及近期在監管方面的觀察所得。外界講者分享了最新的騙案趨勢，並就可疑交易報告提供意見和概述了香港擴散資金籌集風險的情況。