打擊洗錢

ChainCatcher 消息，英國內政部週二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊透過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅"近年來因金融科技、加密和人工智慧的興起而加劇"。新官員將在"穩定行動"（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團夥、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上週在年度報告中表示，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品逃避偵查並以規模化方式轉移非法價值"，希望將該模式擴展到其他網絡，並建設"更具主動性和情報主導的加密能力"。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，並促成近 4000 起洗錢定罪。

ChainCatcher 消息，据 Dawn 报道，巴基斯坦聯邦調查局（FIA）在新啟用的國家指揮與控制中心（NC3）內成立虛擬貨幣調查部門，重點打擊利用虛擬資產進行洗錢和恐怖融資。負責反恐部門的官員表示，該部門將配合新成立的巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA），專門調查涉加密資產的犯罪活動，並建議國家網絡犯罪調查局（NCCIA）和緝毒署（ANF）設立類似單位，以應對加密資產在網絡犯罪和毒品交易中的使用。FIA 還在 NC3 內整合反洗錢、邊境出入境監控、人販與偷渡偵查等功能，並推進新規和人員擴編，以縮短案件辦理週期並提升執法協同效率。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 披露，土耳其正準備出台立法，賦予其金融監管機構 Masak 權力，在打擊洗錢行動中凍結加密貨幣帳戶和傳統銀行帳戶。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，新西蘭全面禁止加密貨幣 ATM 機，並將國際現金轉帳上限設為 5,000 美元，以打擊洗錢與犯罪融資作為一項旨在遏制洗錢和非法資金流動的大規模改革的一部分，新西蘭政府宣布將關閉境內所有加密貨幣自動提款機，並對國際現金轉帳設置 5,000 美元的上限。 新西蘭助理司法部長 Nicole McKee 週三在一份聲明中公布了政府最新的反洗錢與反恐融資制度改革方案。

ChainCatcher 消息，据聯合早報報導，新加坡警察部隊通報其反詐騙指揮處與加密貨幣平台 StraitsX 於 5 月 13 日至 30 日聯合展開執法行動，打擊利用加密貨幣進行的洗錢活動。警方在行動中起獲逾 20 萬新元現款，35 名男子和 14 名女子正在協助調查，年齡介於 18 至 58 歲。初步調查顯示，這些人涉嫌將自己開設的加密貨幣戶頭或 Singpass 賬戶交由他人使用，換取 400 至 3000 元報酬，相關賬戶疑被用於洗錢。警方指出，多數嫌犯通過 Telegram 或 WhatsApp 與不明人士接觸，並按照指示交出個人資料。警方強調，與已註冊為合法數碼支付供應商的 StraitsX 合作，有助於運用科技解決方案偵測可疑賬戶並迅速採取行動。根據新加坡《貪污、販毒和嚴重罪案法令》，協助他人保留犯罪所得最高可判三年監禁或罰款 5 萬元，或兩者兼施。警方呼籲公眾拒絕出借銀行或加密貨幣賬戶，以免涉案。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會上，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜指出，近年來，全國公安、檢察和審判機關持續加大對洗錢犯罪的打擊力度，偵查、起訴和審判的案件數量不斷增加。隨著新技術和新業態的湧現，犯罪分子不斷創新洗錢手段，利用非法支付平台、虛擬貨幣、電商或直播平台、遊戲幣等方式轉移和隱瞞犯罪資金，並混合使用銀行賬戶、虛擬貨幣、現金等多種支付方式，使得洗錢手段更加多樣化和隱蔽化，增加了發現和查處的難度。王靜強調，必須繼續對洗錢犯罪保持嚴厲打擊的高壓態勢，不斷提高偵查、起訴和審判的質量和效率。

ChainCatcher 消息，香港證監會向持牌法團、虛擬資產服務提供者及有聯繫實體發布打擊洗錢／恐怖分子資金籌集通函，其中指出聯合國安全理事會（安理會）負責管理伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁制度的制裁委員會於 2024 年 8 月 23 日（紐約時間）在其制裁名單上移除了一名人士。持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體應就安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。

ChainCatcher 消息，香港證監會今日發表《2023-24年報》，年報中提到其為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增設了一個新章節。該章節旨在協助業界在從事與虛擬資產相關的業務時，面對虛擬資產的獨有特性而引起的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，確保遵守相關的法定及監管規定。此外，2023 年 11 月，香港證監會舉辦了兩場打擊洗錢/恐怖分子資金籌集網絡研討會，向近 1800 名來自持牌機構的管理及合規人員，提供有關主要監管發展的最新資訊及近期在監管方面的觀察所得。外界講者分享了最新的騙案趨勢，並就可疑交易報告提供意見和概述了香港擴散資金籌集風險的情況。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，歐盟政策制定者週三就打擊洗錢的綜合監管方案的部分內容達成了臨時協議，該方案將強制所有加密貨幣公司對其客戶進行盡職調查。《反洗錢條例》（AMLR）是一項打擊逃避制裁和洗錢的廣泛努力。它包括創建一個單一的規則手冊，並設立一個監管機構，該機構也將對加密貨幣行業擁有管轄權。歐洲議會和理事會（聚集了來自該組27個成員國的財政部長）已同意採取一些措施，包括要求加密貨幣公司 "在進行1000歐元（1090美元）或以上的交易時採取客戶盡職調查措施"。週三的公告稱，該協議還增加了一些措施，以降低與自托管錢包交易有關的風險。比利時財政部長 Vincent Van Peteghem 表示："這項協議是歐盟新的反洗錢體系的重要組成部分。它將改善國家反洗錢和恐怖主義融資系統的組織和協同工作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有任何空間通過金融體系使他們的收益合法化"

ChainCatcher 消息，全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）第三次全體會議指出，在加強針對虛擬資產和虛擬資產服務提供商（VASP）的標準四年後，這些措施的全球實施情況仍然相對較差。近四分之三的司法管轄區只部分遵守或不遵守 FATF 的要求。許多司法管轄區尚未實施基本要求，超過一半的調查對象沒有採取任何措施來實施《旅行規則》。該規則是 FATF 為防止資金被轉移給受制裁的個人或實體而提出的一項關鍵要求。FATF 呼籲所有國家對虛擬資產服務提供商適用反洗錢 / 打擊資助恐怖主義的規則，不再拖延。6 月 27 日，FATF 將發布一份報告，敦促各國迅速執行 FATF 關於虛擬資產和 VASP 的建議，包括旅行規則，以制止這些漏洞。該報告還強調了新出現的風險，包括來自朝鮮用來資助其大規模殺傷性武器計劃的非法虛擬資產相關活動，以及來自 DeFi 與點對點交易的風險。此外，FATF 表示將繼續推動全球合規，並在 2024 年上半年公布一份表格，顯示 FATF 成員轄區和其他有重要虛擬資產交易活動的轄區在執行建議 15 方面採取了哪些措施。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，香港證監會更新關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集（FAQs），就虛擬資產列出 2 條常見問題及答案，提醒金融機構在虛擬資產轉帳時應注意合規。《打擊洗錢指引》中列明，在進行涉資不少於 8000 港元的虛擬資產在轉帳前，匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料，並安全地向收款機構提交有關資料，有關指引將於 2024 年 1 月 1 日生效。問題集說明，在指引生效前，如金融機構無法立即向收款機構提交所需資料，則應在切實可行的範圍內，儘快在虛擬資產轉帳後提交所需資料。香港證監會同時提醒，金融機構純粹依賴客戶自行作出的聲明是不足以協助金融機構確定客戶對於戶口或非托管錢包的擁有權或控制權。重申應參考《打擊洗錢指引》第 12.10.6 段所載列的確認方法的例子，即微支付測試及訊息簽署測試。（來源鏈接）