恐怖分子

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普在社交媒體上表示，他已下令對極端組織"伊斯蘭國"（ISIS）襲擊策劃者以及他在索馬里招募和領導的其他恐怖分子進行精確軍事空襲。特朗普表示，該襲擊在沒有以任何方式傷害平民的情況下進行，殺死了許多恐怖分子。特朗普稱，美國將對"伊斯蘭國"（ISIS）和所有其他襲擊美國人的人迅速採取行動。

ChainCatcher 消息，香港證監會向持牌法團、虛擬資產服務提供者及有聯繫實體發布打擊洗錢／恐怖分子資金籌集通函，其中指出聯合國安全理事會（安理會）負責管理伊黎伊斯蘭國（達伊沙）和基地組織制裁制度的制裁委員會於 2024 年 8 月 23 日（紐約時間）在其制裁名單上移除了一名人士。持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體應就安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。

ChainCatcher 消息，香港證監會今日發表《2023-24年報》，年報中提到其為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》增設了一個新章節。該章節旨在協助業界在從事與虛擬資產相關的業務時，面對虛擬資產的獨有特性而引起的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，確保遵守相關的法定及監管規定。此外，2023 年 11 月，香港證監會舉辦了兩場打擊洗錢/恐怖分子資金籌集網絡研討會，向近 1800 名來自持牌機構的管理及合規人員，提供有關主要監管發展的最新資訊及近期在監管方面的觀察所得。外界講者分享了最新的騙案趨勢，並就可疑交易報告提供意見和概述了香港擴散資金籌集風險的情況。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國財政部副部長 Wally Adeyemo 在華盛頓舉行的區塊鏈協會活動上發表演講，對加密行業的非法融資發出了廣泛的警告。 Wally Adeyemo 表示："我們不能允許美國境外的美元支持的穩定幣提供商擁有使用我們貨幣的特權，但卻沒有責任制定程序以防止恐怖分子濫用其平台。"

ChainCatcher 消息，香港證監會更新關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的常見問題集（FAQs），就虛擬資產列出 2 條常見問題及答案，提醒金融機構在虛擬資產轉帳時應注意合規。《打擊洗錢指引》中列明，在進行涉資不少於 8000 港元的虛擬資產在轉帳前，匯款機構須取得和記錄匯款人及收款人資料，並安全地向收款機構提交有關資料，有關指引將於 2024 年 1 月 1 日生效。問題集說明，在指引生效前，如金融機構無法立即向收款機構提交所需資料，則應在切實可行的範圍內，儘快在虛擬資產轉帳後提交所需資料。香港證監會同時提醒，金融機構純粹依賴客戶自行作出的聲明是不足以協助金融機構確定客戶對於戶口或非托管錢包的擁有權或控制權。重申應參考《打擊洗錢指引》第 12.10.6 段所載列的確認方法的例子，即微支付測試及訊息簽署測試。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据華爾街日報報導，ISIS 恐怖分子支持者製作的 NFT "IS-NEWS #01" 引起了美國安全官員的擔憂，因為他們可以使用 NFT 籌集資金並且不能在區塊鏈上刪除。研究過該 NFT 的分析師表示，ISIS 支持者可能會努力測試是否可以規避監管當局，以及合法的 NFT 市場是否會刪除內容或限制其可用性。目前，OpenSea 已將該 NFT 從網站上刪除，並關閉了發布者的賬戶。（來源鏈接）