洗錢犯罪

ChainCatcher 消息，英國內政部週二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊透過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅"近年來因金融科技、加密和人工智慧的興起而加劇"。新官員將在"穩定行動"（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團夥、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上週在年度報告中表示，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品逃避偵查並以規模化方式轉移非法價值"，希望將該模式擴展到其他網絡，並建設"更具主動性和情報主導的加密能力"。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，並促成近 4000 起洗錢定罪。

ChainCatcher 消息，据 Hürriyet Daily News 報導，土耳其檢方對一個涉及"大巴扎"的巨型洗錢網絡提起公訴，涉案金額近 400 億土耳其里拉（約合 8.5 億美元）。起訴書列出了 504 名嫌疑人，他們被控利用空殼公司、銀行賬戶、外匯兌換處、POS 終端和加密貨幣交易來掩蓋非法所得。嫌疑人還被指控將贓款兌換成加密貨幣並轉移到國外，並以高回報的承諾誘騙受害者參與欺詐性投資計劃。檢察官尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 判處最高 34.5 年監禁，對涉嫌網絡經理 Murat Dönmezoğlu 判處最高 31 年監禁。

ChainCatcher 消息，最高人民檢察院檢察長應勇向第十四屆全國人民代表大會第四次會議作最高人民檢察院工作報告，其中指出加大反洗錢力度，起訴利用虛擬貨幣、地下錢莊等實施洗錢犯罪 3259 人。依法懲治電信網絡詐騙犯罪，起訴 6.9 萬人。

ChainCatcher 消息，由中國刑法學研究會、上海高院指導，上海二中院與中國人民大學法學院聯合主辦刑事審判研討會，聚焦"涉虛擬貨幣犯罪案件的適法統一"主題，研討內容整理如下：涉虛擬貨幣洗錢犯罪中"主觀明知"的認定，應綜合判斷涉虛擬貨幣洗錢罪中的主觀明知，以防止客觀歸罪。涉虛擬貨幣洗錢犯罪的行為類型及既遂標準的認定，一是準確把握"掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質"這一犯罪本質；二是實施洗錢犯罪構成要件所規定的掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益行為，即屬於犯罪既遂；三是依法從嚴打擊洗錢犯罪，堅決維護國家金融安全。涉虛擬貨幣非法經營犯罪的認定，如行為不具有經營行為特徵，僅屬於個人持幣、炒幣，則一般不認定為非法經營罪。但如果其明知他人非法買賣或者變相買賣外匯，仍通過兌換虛擬貨幣方式提供幫助，情節嚴重的，應認定為非法經營罪的共犯。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，香港海關宣布與香港大學合作開發加密貨幣交易追蹤工具，用於應對數字資產洗錢犯罪。助理關長黃浩然指出，2021 年至 2025 年 5 月共查處 39 宗重大洗錢案，其中 7 宗涉及加密貨幣，最大案件涉資 18 億港元（約 2.3 億美元），逮捕 3 名通過加密平台轉移 7.6 億港元的嫌疑人。該工具運作細節因工作保密暫未公開。本週海關聯合中國、新加坡等 8 個司法管轄區的執法機構舉行為期三天的反洗錢研討會，加強跨境數字金融犯罪協作。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，安徽宿州警方近期破獲一起利用虛擬貨幣進行 "隔空洗錢" 的銀行卡買賣案，涉案金額超 8000 萬元。經調查，犯罪團夥依托境外犯罪集團組建的"票務"團夥，利用社交軟體招募卡商，組織 "卡商車隊" 在境內收卡並完成取現、購買虛擬貨幣等操作，銀行卡不出境即可完成跨境資金洗白。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，最高人民檢察院檢察長應勇在十四屆全國人民代表大會第三次會議上做最高檢工作報告，2024 年檢察機關起訴財務造假、內幕交易等證券類犯罪 825 人，起訴利用"虛擬貨幣"轉移犯罪所得等洗錢犯罪 3032 人。

ChainCatcher 消息，新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》將於 2025 年 1 月 1 日起施行。最高檢黨組書記、檢察長應勇強調，要協同加強打擊洗錢犯罪，準確把握修訂後反洗錢法關於完善洗錢上游犯罪範圍的規定，一體貫徹反洗錢法和刑法"洗錢罪"等規定，準確適用"兩高"《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，深化打擊治理洗錢違法犯罪三年行動，依法懲治洗錢及相關犯罪，增強打擊利用虛擬貨幣等新技術、新產品、新業務等實施洗錢犯罪的能力，形成打擊合力。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，在第十四屆中國反洗錢高峰論壇暨第四屆陸家嘴國家金融安全峰會上，中國人民銀行反洗錢局副局長王靜指出，近年來，全國公安、檢察和審判機關持續加大對洗錢犯罪的打擊力度，偵查、起訴和審判的案件數量不斷增加。隨著新技術和新業態的湧現，犯罪分子不斷創新洗錢手段，利用非法支付平台、虛擬貨幣、電商或直播平台、遊戲幣等方式轉移和隱瞞犯罪資金，並混合使用銀行賬戶、虛擬貨幣、現金等多種支付方式，使得洗錢手段更加多樣化和隱蔽化，增加了發現和查處的難度。王靜強調，必須繼續對洗錢犯罪保持嚴厲打擊的高壓態勢，不斷提高偵查、起訴和審判的質量和效率。

ChainCatcher 消息，据和順公安報導，和順縣公安局刑偵大隊經縝密偵查，成功打掉一個專門騙取被害人詐騙資金後提取現金並利用 USDT 進行洗錢的犯罪團夥。2024 年 9 月初，轄區趙某某被人以冒充政府工作人員套路詐騙 5 萬元，該筆資金在重慶市一銀行被直接提取。辦案民警通過調取大量銀行監控、查詢交易記錄，發現犯罪嫌疑人利用"客戶"購車辦理貸款，在獲取"客戶"銀行卡信息後，通過 Telegram 發送給境外詐騙分子，待被害人詐騙資金轉入"客戶"銀行賬戶後，向"客戶"謊稱需提取現金交給車行，在收到"客戶"轉交的詐騙資金後，立即將涉詐資金轉換成 USDT 轉移至境外。該團夥涉及北京、上海、安徽等地 10 余起案件。在市局刑偵支隊及縣局網安大隊的大力支持下，辦案民警逐步掌握了利用 USDT 進行洗錢犯罪團夥的完整構架和犯罪證據，並鎖定了負責提取詐騙資金的犯罪嫌疑人身份特徵和活動範圍。辦案民警在重慶、河南等地同時開展抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人 7 名，扣押涉案車輛一台，手機 10 部，驗鈔機 1 台，現金 3.7 萬餘元。該案正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一個通過虛擬幣交易實施洗錢犯罪的地下錢莊團夥。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪被檢察機關批准逮捕。經查證，團夥主要成員呂某多年前取得外國國籍，國外生活期間，發現通過虛擬幣交易可將境內人民幣轉移至境外並兌換為外幣。後呂某會同陳某等人，利用虛擬幣交易平台，協助有轉移資金意向的境內人員大肆購買虛擬幣，從而將資金轉移至境外，涉案金額約 8 億餘元。同時，警方查明該團夥曾為多起電信詐騙案件、職務侵佔案等提供資金通道、轉移涉案贓款。

ChainCatcher 消息，愛爾蘭警方在都柏林北部的一次突襲行動中繳獲了價值約 710 萬美元（約合 650 萬歐元）的加密貨幣。這次行動是針對洗錢和暗網市場非法交易的重大調查的一部分，最終三人被捕，其中兩名男子涉嫌協助犯罪組織實施嚴重犯罪，另一女子面臨洗錢指控。愛爾蘭國家網絡犯罪局偵緝警司邁克爾·穆倫表示："逮捕這三人並繳獲資產是愛爾蘭國家網絡犯罪局專業調查人員對暗網市場犯罪活動進行高度複雜調查的結果。

ChainCatcher 消息，据山西省公安廳微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供"洗錢"服務的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人 23 人，涉及電詐案件 43 起，涉案流水近 8400 余萬元。警方提醒，這是一種新型的電詐資金洗錢方式，通過線下買賣香煙等易變現貨物的方法將非法資金洗白，之後通過兌換虛擬幣再次清洗並將資金轉移至境外。