資金盤

ChainCatcher 消息，湖南金融辦公室公眾號發文提醒公眾警惕資金盤詐騙，在虛擬貨幣投資平台"煜志金融"爆雷案例分析中指出，目前煜志金融已徹底"跑路"，線下門店人去樓空，客服、"團長"等負責人要麼失聯，要麼轉而推廣新資金盤，截至目前各地警方已開通維權登記通道，引導投資者有序登記信息，案件仍在進一步偵辦中。湖南省委金融辦提醒，此類詐騙常借 AI、數字貨幣、NFT 等高大上且難以理解的技術概念作幌子，金融市場不存在"零風險、高回報"的神話，對宣稱"日賺 1%""高額分紅"等噱頭保持高度警惕。

ChainCatcher 消息，据"徐州檢察發布"公眾號報導，江蘇省新沂市檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對 "Ubank" 虛擬貨幣資金盤一案依法提起公訴。法院一審作出有罪判決，該案件 33 名被告人分別被判處二年到六年不等的有期徒刑。與此同時，新沂市檢察院開展追贓挽損工作，對各被告人投資獲益的資金及 "Ubank" 以投資名義轉移的資金及時予以查扣，共計追贓挽損 8000 萬元。" U 幣"全稱為 "Ubank" 虛擬貨幣交易平台。 2018 年 11 月至 2021 年 5 月間，以"挖礦"名義銷售虛擬貨幣"Ubank"，採取拉人頭方式吸收傳銷資金，在其搭建的數字錢包交易所交易。辦案中發現，該平台團隊註冊使用人數超10萬人，涉及傳銷交易量超100億元。（來源鏈接）