跨境金融活動

ChainCatcher 消息，國家外匯管理局以視頻形式召開 2026 年下半年外匯管理工作交流會，部署 2026 年下半年外匯管理重點工作。其中指出加強和完善外匯領域監管。推進《外匯管理條例》修訂。提升外匯監管能力和水平，運用人工智能、大數據等新技術賦能外匯監管，加強外匯市場交易行為監管，高壓打擊非法跨境金融活動。加強外匯儲備經營管理能力建設，提升外匯儲備經營管理專業化水平。全面提升外匯管理工作水平。推進國際收支統計體系建設，深化"數字外管""安全外管"建設，加快推進"智慧外管"應用場景探索實踐。

ChainCatcher 消息，据國家外匯管理局公告，《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》已發布並自即日起施行。《辦法》是《銀行外匯展業管理辦法（試行）》的配套文件，旨在強化銀行外匯風險管理，對涉嫌虛假貿易、地下錢莊、虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易進行早識別、早預警和早處置。主要內容包括：明確銀行外匯風險交易報告責任，要求建立監測系統並報送報告；規定信息報送範圍，包括涉嫌違法違規跨境資金流動的活動；明確報告內容，如基本情況和擬採取的措施；強化內部管理措施，包括內控制度和資料保密管理等。

ChainCatcher 消息，國家外匯管理局根據《中華人民共和國外匯管理條例》及相關法律法規制定了《銀行外匯展業管理辦法（試行）》，自 2024 年 1 月 1 日起施行。其中，第五章《外匯風險交易監測與處置》第二十八條表示，銀行應當對客戶交易開展外匯風險交易監測、分析，對於盡職調查、事中審查、事後監測發現的涉嫌涉及虛假貿易、虛假投融資、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅、虛擬貨幣非法跨境金融活動，以及其他涉嫌違法違規跨境資金流動行為的信息，及時形成外匯風險交易報告報送國家外匯管理局。