金融情報院

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國國民力量黨議員嚴泰永等 10 人於 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案，擬賦予金融情報院（FIU）對未申報虛擬資產服務商的直接執法權。根據修正案，任何人均可向 FIU 舉報違法行為，FIU 在收到舉報或發現違規嫌疑時，可展開調查分析，並將案件移送或通報偵查機關。提案指出，現行法律雖對虛擬資產服務商設有申報和反洗錢義務，但對未申報運營商缺乏直接執法手段，存在洗錢、非法跨境轉移等犯罪隱患，僅靠機構間協調難以迅速應對。

ChainCatcher 消息，韓國加密交易所 Coinone 已就韓國金融情報院（FIU）處罰措施提起訴訟，並向首爾行政法院申請停止執行，試圖在制裁生效前暫停相關措施。此次制裁核心內容為限制新用戶向外部交易所進行加密資產存取款。此前 FIU 以違反特定金融信息法為由，對 Coinone 處以三個月部分業務停業及 52 億韓元罰款。

ChainCatcher 消息，韓國法院就 Upbit 營運商 Dunamu 針對金融情報院（FIU）提起的行政訴訟作出判決，裁定撤銷此前對其作出的三個月部分業務停業處分。法院表示，在監管機構未提供明確執行指引的情況下，Dunamu 已採取包括客戶承諾書及內部監控在內的措施，已履行合理義務。儘管相關措施是否足以完全阻斷與未申報業者交易仍存在爭議，但不足以支持此前處罰決定。

ChainCatcher 消息，韓國金融情報院召開"與相關機構提高可疑交易報告（STR）真實性的會議"，與會的六家金融協會介紹了各行業加強會員企業可疑交易報告（STR）能力的支持現狀和改進計劃，一致認為需要加強各行業層面的支持體系，嚴厲應對近期快速增長的包括虛擬資產犯罪和價格操縱等在內的不正當交易行為。