價格操縱

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國金融監督院已升級其虛擬資產交易分析情報系統 VISTA，並引入自動化檢測算法以打擊不當加密交易。該算法採用滑動窗口網格搜索技術，可自動識別潛在價格操縱區間，減少對人工調查的依賴。性能測試顯示，該系統已成功檢出所有已知操縱時段及此前難以發現的異常區間。Financial Supervisory Service 已為 2026 年撥備 1.7 億韓元約 11.6 萬美元預算用於 AI 性能升級。後續計劃包括自動識別協同交易賬戶網絡、分析數千種加密資產的異常交易文本以及追蹤操縱資金來源。

ChainCatcher 消息，CZ 在 AMA 中表示，幣安不參與交易，且擁有防禦機制和基金。攻擊者需使用數十億美元才可能實現價格操縱攻擊，他認為不存在採取此類行動的人。因此，關於幣安主動拋售導致崩盤的說法不實。

ChainCatcher 消息，多鏈穩定幣抽象平台 River 原生代幣 RIVER 過去一個月暴漲 1,900%，從去年 12 月約 5 美元飆升至近期 82 美元，市值達 16 億美元，躍居加密貨幣市值第 67 位。該平台旨在消除跨鏈橋接穩定幣需求，獲 BitMex 創辦人 Arthur Hayes 和波場創辦人孫宇晨力挺。Hayes 早在 1 月 6 日呼籲交易所上架，孫宇晨上週投資 800 萬美元支持波場整合 River 生態。然而區塊鏈分析公司 CoinGlass 警告，RIVER價格可能受資金費率操縱：先壓低價格使資金費率深度負值，集中空頭倉位，再誘導交易者做多。River 協議 TVL 約 1.61 億美元，較去年 10 月峰值 6.05 億美元大幅下降 ; 其超額抵押穩定幣 satUSD 市值 1.59 億美元，排名第 40 大穩定幣。

ChainCatcher 消息，Bounce Brand 在 X 平台發文就近期市場關注的價格波動情況作出回應："需要明確的是，團隊未參與任何形式的價格操縱行為。經團隊監測，過去數週內，一個未知主體通過持續積累已獲得超過 20% 的 AUCTION 總供應量。這些鏈上轉帳活動及其引發的價格影響已引起市場廣泛關注。我們觀察到，此舉在市場上產生了顯著連鎖反應：AUCTION 在幣安的現貨交易量突破 2 億美元，期貨市場更是躍升為僅次於 BTC 和 ETH 的第三大交易對。在 Upbit，現貨交易量更是達到 5 億美元的驚人水平，一度超過比特幣的交易規模。同時，我們注意到市場出現了一些不健康的流動性狀況：作為主要價格發現市場的幣安平台，其熱錢包 AUCTION 持有量已降至總供應量的 10% 以下。借貸市場年化利率攀升至 80% 以上，資金費率持續維持在 -2% 的異常水平。對此，多家交易所已採取調整永續合約持倉限制等風控措施。為維護市場穩定，我們團隊已採取積極行動：一方面在多個交易所主動提供流動性支持，另一方面已自願鎖定約 150 萬枚來自項目庫存和團隊分配的 AUCTION 代幣。"

ChainCatcher 消息，自韓國《虛擬資產用戶保護法》實施六個月以來，韓國金融服務委員會（FSS）現正將對價格操縱的調查擴展至個人投資者。近日，一名投資者因在一家主要交易所頻繁進行短期交易而被 FSS 懷疑存在價格操縱行為，並接受了相關調查。儘管這些交易僅僅是日間交易活動的一部分，但因其具有可疑性，FSS 要求該投資者證明其並無操縱市場的意圖。隨著近期加密貨幣價格的上漲，FSS 正在密切分析交易模式和交易量，以檢測是否存在潛在的價格操縱跡象。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，視頻遊戲開發商 FractureLabs 在美國芝加哥聯邦法院對知名加密貨幣做市商 Jump Trading 提起訴訟，指控其通過操縱 DIO 代幣價格進行欺詐和欺騙。據悉，FractureLabs 原計劃於 2021 年在火幣（現更名為 HTX）交易所首次發行 DIO 代幣籌集資金。公司聘請 Jump Trading 作為 DIO 的做市商，並向其子公司借出 1000 萬枚代幣，同時向 HTX 發送 600 萬枚用於發售。訴訟稱，Jump Trading 系統性清算了 DIO 持倉，導致代幣價格跌至約 0.5 美分，為自己創造了數百萬美元收益。隨後，Jump 以大幅折價重新購入約 5.3 萬美元的代幣並歸還給 FractureLabs，之後終止了做市商協議。

ChainCatcher 消息，韓國議員 Min Byoung-dug 計劃在國會審計中批評 AVAIL 是第二個引發質疑的"漢堡幣"。注：漢堡幣是在海外發行並在韓國國內交易的虛擬資產，本土的則是泡菜幣。該議員已要求提供有關 Bithumb 上 AVAIL 的異常交易數據，並正在調查其上線暴漲、潛在的價格操縱以及交易所客戶保護措施的有效性。正在對這一事件進行調查的金融監督院拒絕發表評論，並表示："提及具體代幣或調查進展可能會影響市場價格，因此原則是案件得到充分處理和披露。"

ChainCatcher 消息，Web3 安全平台 Ancilia 在 X 平台發文表示，元宇宙項目 Paraluni 遭到價格操縱攻擊，攻擊者利用價格操縱放大抵押品的價值，從而借出更多資金，導致項目損失。用戶需儘快提取抵押品。

ChainCatcher 消息，据 Edaily 報導，韓國金融監督院正在尋求建立一個專門負責虛擬資產監督、檢查和調查的新組織，新成立的調查組將擁有調查虛擬資產"市場操縱"的權力。除了對虛擬資產經營者進行檢查外，從明年 7 月起，還將認真開展對市場操縱價格、利用未公開信息等不正當交易行為的調查。新成立部門的規模預計將在下個月其政府確定公共企業和準政府組織的預算管理指南後確定。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國紐約南區地方法院 9 月 13 日提交的文件顯示，加密借貸公司 Celsius 的前首席營收官 Roni Cohen-Pavon 對與共謀價格操縱、證券欺詐、操縱證券價格和電匯欺詐四項刑事指控表示認罪。他已繳納 4000 萬美元的保釋金獲得保釋，直到 12 月 11 日量刑聽證會。認罪是與檢察官達成的協議的一部分，該協議要求 Cohen-Pavon 向受 Celsius 崩潰影響的各方進行賠償。據稱，前首席執行官 Alex Mashinsky 基於人為抬高價格，從 CEL 代幣的銷售中獲得了大約 4200 萬美元的利潤，而 Cohen-Pavon 則獲得了大約 360 萬美元的收入。

ChainCatcher 消息，韓國金融情報院召開"與相關機構提高可疑交易報告（STR）真實性的會議"，與會的六家金融協會介紹了各行業加強會員企業可疑交易報告（STR）能力的支持現狀和改進計劃，一致認為需要加強各行業層面的支持體系，嚴厲應對近期快速增長的包括虛擬資產犯罪和價格操縱等在內的不正當交易行為。

ChainCatcher 消息，据慢霧創始人余弦發推稱，兩個月前慢霧已檢測到去中心化穩定幣收益協議 Zunami Protocol 被價格操縱攻擊的風險，並提前就私下告知該團隊，但"可惜那是一次不愉快的溝通"。今日早間報導，Zunami Protocol 發推稱，zStables 疑似遭遇攻擊，抵押品仍然安全，目前團隊正在深入調查。據 Web3 網絡安全公司 Ancilia 監測，此次攻擊黑客竊取超 200 萬美元，現正將資金轉入 Tornado Cash。此次攻擊根本原因是價格操縱，黑客利用閃電貸更新 SDT SushiSwap 地址中的儲備號，隨後用於確定 UZD 合約中的資產價格。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密貨幣做市商 Wintermute 在一項擬議的集體訴訟中被指控幫助前 Celsius 有限公司首席執行官 Alex Mashinsky 欺騙其現已破產的加密貸款公司的投資者。Wintermute 進行虛假交易和清洗交易活動，抬高 Celsius 的代幣 CEL 價格及交易量。據悉，集體指控與Celsius 破產不相關。Wintermute 在給彭博社的一份聲明中否認了所有不當行為。（彭博社）

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國最高國家檢察機關大檢察廳在一場檢察官會議中確定了未來檢方需重點應對的虛擬資產 5 大犯罪類型，包括以虛擬貨幣和 NFT 開發為誘餌的投資詐騙、房地產等投機、針對老年人的虛擬貨幣相關多層級騙局、傳播與加密貨幣相關的虛假商業計劃、虛擬資產餘額和價格操縱等。（來源鏈接）

鏈捕手消息，据 JTBC 報導，韓國檢方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 員工，該員工系 Do Kwon 的關鍵助手，其被指控進行虛假交易和價格操縱。鏈捕手此前報導，韓國檢方對 Terra 創始人 Do Kwon 等 5 人發出逮捕令，並要求外交部強制註銷 Do Kwon 等人的護照，國際刑警組織已向 Do Kwon 發出紅色通緝令。（JTBC）