2021

ChainCatcher 消息，CryptoQuant 分析師 Darkfost 發文指出，幣安持有的以太坊儲備量已降至 2021 年以來未見的低位。目前，幣安持有的 ETH 預計約為 290 萬枚，創近五年來新低。儲備量大幅下降表明，隨著 ETH 價格持續走低，許多投資者可能正在選擇逢低積累 ETH，並將資產從交易平台轉出，用於自托管或參與能夠產生收益的 DeFi 策略，以等待更有利的市場環境。這一趨勢也反映在幣安的以太坊淨流量數據中。以 30 日移動平均值（30DMA）計算，過去大部分時間裡，幣安 ETH 淨流量均處於負值區間，表明資金流出持續超過流入。持續的淨流出趨勢進一步支持了投資者正在積累 ETH 的判斷，但僅憑交易平台資產流出，尚不足以確認投資者正在增持。從長期來看，如果交易平台 ETH 儲備量持續下降，市場上可隨時用於出售的 ETH 數量可能隨之減少。如果未來需求開始回升，這或將形成更有利的供應環境。

ChainCatcher 消息，加密交易員 Ansem 發文表示，他認為將本輪週期與 2020 年、2023 年或 2024 年的行情逐一對應，參考價值有限。對他而言，最接近當前環境的是 2020 至 2021 年的 DeFi 擴張，當時一個全新的業務領域將數十億美元資金帶入鏈上。本輪週期中，穩定幣尤其是代幣化股票正在打開新市場，同時吸引散戶、機構和開發者參與。新領域會帶來新的資金流、產品及大量投機活動，這是他分析本輪週期所採用的框架。

ChainCatcher 消息，Bankless Ventures 創始合夥人 David Hoffman 發文討論"比特幣買盤獎杯"，稱加密市場偶爾會有單一資產承接比特幣持有者的資金轉移。比特幣社區長期維持"只持有 BTC"共識，規模約 1.7 萬億美元；個別轉向通常不引人關注，但足夠多人轉向同一資產時便具傳染性。他以 2021 年 ETH 為例，市值從底部約 120 億美元升至頂部約 5540 億美元，並引用 Su Zhu 當年 10 月說法，稱有人專程將冷存儲比特幣轉移後買入 ETH，部分公開的比特幣最大主義者可能私下持有 ETH。他認為，2026 年 ZEC 類似 2021 年 ETH，已為部分比特幣資金形成共識點，理由包括隱私、量子，或作為對比特幣敞口"以防萬一"的對沖。ZEC 市值從約 2 億美元升至約 260 億美元，相對 1.7 萬億美元 BTC 仍較小；關鍵在於相對規模而非美元漲幅，因買盤由比特幣財富推動。只要說服很小比例持有者配置少量 ZEC，買盤就會持續；很少有人跳過 BTC、ETH 及其他加密資產，僅憑 ZEC 自身優點買入。他還認為，NEAR 贏得 2026 年較弱的"智能合約買盤"，資金來自更分散的市場參與者。加密市場一直價值存儲優先、智能合約鏈次之；ETH 地位掌控弱於 BTC，SOL 對 ETH 的挑戰大於任何資產對 BTC 的挑戰。

ChainCatcher 消息，加密分析師 Darkfost 發文表示，已知場外交易（OTC）平台地址持有的比特幣儲備已降至歷史最低水平，目前約為 12.3 萬枚 BTC，而 2021 年 9 月曾接近 50 萬枚 BTC。OTC 儲備持續下降可能有多種原因，包括投資者更傾向於長期持有 BTC、比特幣持有結構趨於分散，以及礦工等參與者不再主要透過 OTC 渠道出售 BTC。此外，部分持有者可能更願意直接透過公開市場賣出。無論具體原因如何，OTC 儲備大幅減少意味著在公開市場之外待售的 BTC 越來越少。如果買方需求更多轉向公開市場直接購買，可能對 BTC 價格形成支撐。

ChainCatcher 消息，硬體錢包 Coldcard 的 2021 年固件漏洞導致部分恢復種子隨機性不足。自 7 月 30 日起，攻擊者從受影響錢包轉走約 1,600 至 1,800 枚 Bitcoin，涉及數千個地址，估值超過 1 億美元。Coldcard 製造商 Coinkite 表示，需假設有人利用 AI 審查其公開固件。該漏洞已存在約五年，AI 是否參與相關攻擊尚未得到確認。Shielded Labs 研究員 Taylor Hornby 使用 Claude Opus 4.8 審計代理，發現 Zcash Orchard 屏蔽池電路一項始於 2022 年的漏洞，測試中可無痕生成無限量偽造 ZEC。開發者在數日內完成修復，未確認發生盜幣。區塊鏈分析公司 Chainalysis 統計顯示，攜帶惡意軟體指令及命令控制資訊的鏈上寫入量，日均從約 2.06 次升至 11.1 次，增幅 440%。

ChainCatcher 消息，美國銀行的策略師表示，投資者看漲情緒已達到極端水平，建議開始減小風險資產的敞口。牛熊指數從 9.4 升至 9.7，創下 2021 年以來的最高水平。股市上漲、較高的收益債券資金流入及信用利差收窄是樂觀情緒的原因。Hartnett 表示，仍處於夏季"撤退/輪動"階段，建議投資者減少風險資產配置，轉向防禦性資產和美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，泰國證券交易委員會（SEC）已對數字資產交易所 Bitkub Online 及兩名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事控訴，指控其涉及 2021 年網絡攻擊相關虛假報告。SEC 表示，2021 年 5 月一次網絡攻擊導致 Bitkub 16 種數字資產被盜，價值約 17 億泰銖，約合 5000 萬美元。監管機構稱，Bitkub 後續在 2021 年 10 月 31 日前補足被盜資產，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日淨流動資本報告未準確反映資產減少。Bitkub 在 X 平台表示，該案源於 2021 年 5 月網絡攻擊後的披露決策，並非欺詐行為。該交易所稱，延遲披露錢包受損是為避免擠兌，聯合創始人後續購買等值數字資產覆蓋被盜資金，公司及客戶均未產生財務虧損。Bitkub 成立於 2018 年，是泰國大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考慮潛在首次公開募股，包括可能在香港上市。

ChainCatcher 消息，a16z crypto Paul Cafiero 發文稱科技與加密行業正進入"Show Me"時代，過去依靠願景、白皮書、Token 和團隊背景獲得市場認可的模式正在失效。隨著監管質疑、行業壞演員事件、傳統金融機構大規模入場，以及 AI 產品快速落地，外部受眾對"故事"的容忍度明顯下降。他認為，BlackRock、Fidelity、摩根大通、富蘭克林邓普頓等機構進入加密和代幣化領域後，行業嚴肅項目的門檻已被抬高。項目方現在需要展示真實數據、鏈上交易量、活躍用戶、收入、留存、已部署集成和可驗證合作。他表示，2021 年或許可以用 80% 願景和 20% 事實打動市場，但現在這個比例已經反過來。

ChainCatcher 消息，据市場消息，Galaxy Research 在 X 平台表示，比特幣礦工紛紛認輸，挖礦難度較歷史最高點下跌超過 20%。這是自 2021 年以來最大的挖礦難度跌幅。

ChainCatcher 消息，幣安研究院在 X 平台發文稱，DeFi 的鏈上槓桿率已攀升至約 38%，與 2021 年水平持平，主要由總鎖倉量（TVL）壓縮而非新增借貸需求驅動。4 月的 DeFi 攻擊事件導致約 130 億美元 TVL 流出。儘管市場整體回調，但實質性的去槓桿尚未發生。

ChainCatcher 消息，据 CLLCT 創始人 Darren Rovell 在 X 平台發文披露，Bored Ape Yacht Club（BAYC）#8554 今日僅以 13,046 美元售出，而該 NFT 曾於 2021 年 11 月 5 日以 147,953 美元成交，價格大幅下跌超過 90%。分析認為此次交易反映出部分高端 NFT 在市場調整期的顯著價值波動。

ChainCatcher 消息，Galaxy Digital 創始人 Mike Novogratz 在特拉華州衡平法院出庭時表示，美國證券交易委員會（SEC）導致該公司 2021 年與 BitGo 計劃進行的 12 億美元合併案變得非常困難。該合併案在當時為最大規模的加密貨幣合併計劃。Galaxy Digital 於 2022 年 8 月取消了該交易，BitGo 為此要求 Galaxy Digital 支付 1 億美元的解約費。Mike Novogratz 表示，監管機構的批准不太可能實現，且 BitGo 未按時提供所需的財務信息，因此喪失了獲得 1 億美元解約費的權利。BitGo 首席執行官 Mike Belshe 則表示，BitGo 已提供所有必要信息。目前審判預計將於本週結束，法官將決定 BitGo 是否應獲得 1 億美元的費用。

ChainCatcher 消息，据 unfolded. 援引 CryptoSlam 數據，3 月 NFT 銷售額總計 1.059 億美元，創下自 2021 年以來最低月度銷售紀錄。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，比特幣挖礦難度上調至 144.4 T，漲幅達 15%，創下自 2021 年以來的最大百分比漲幅。此次調整前，受美國冬季風暴導致礦工縮減業務影響，挖礦難度曾下調 12%。目前比特幣全網算力已回升至 1 ZH/s，而比特幣價格回升至 67,000 美元左右。儘管哈希價格處於 23.9 PH/s 的多年代低點，導致礦工盈利空間受限，但擁有低成本能源的大型運營商仍在積極挖礦。其中，阿拉伯聯合酋長國的挖礦業務持有約 3.44 億美元未實現利潤。此外，部分上市挖礦公司正將能源和計算能力轉向 AI 及高性能計算數據中心，比如 Bitfarms (BITF) 已宣布更名以淡化其比特幣身份並增加對 AI 基礎設施的關注，激進投資者 Starboard 已敦促 Riot Platforms (RIOT) 進一步擴展 AI 數據中心業務。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，韓國首爾江南警察廳在近期內部調查中發現，其自 2021 年 11 月扣押的 22 枚比特幣（現值約 150 萬美元）已從 USB 冷錢包中被轉出。由於相關調查已暫停，該資產流失長期未被察覺。涉事 USB 設備本身並未失竊。京畿北部地方警察廳已啟動內部調查，以確定資金流失的具體經過及是否存在內部人員涉案。警方拒絕就正在進行的調查作進一步說明。此次發現源於近期光州地方檢察廳 320 枚扣押比特幣流失事件後啟動的全國性扣押物管理專項檢查。當地媒體報導稱，光州檢方證據管理人員因誤登釣魚網站導致扣押比特幣被盜。

ChainCatcher 消息，分析師 IT Tech 週四在 CryptoQuant 的報告中表示，比特幣七日平均已實現淨虧損達到 23 億美元，並稱這是"比特幣歷史上規模最大的恐慌性拋售事件之一，可與 2021 年崩盤、2022 年 Luna/FTX 暴雷以及 2024 年年中調整相提並論""這一虧損規模跻身歷史前 3 至 5 位，"該分析師補充道，"比特幣歷史上僅有少數幾次出現過如此程度的恐慌割肉。"比特幣從去年 10 月超過 12.6 萬美元的歷史高點暴跌近 50%，目前交易價格在 66,600 美元附近；此前曾在 2 月 6 日下探至 60,000 美元低點後有所回升。

ChainCatcher 消息，經濟學家、黃金支持者 Peter Schiff 表示，比特幣跌破 2021 年 11 月創下的 69000 美元高點。更重要的是，以黃金計價，比特幣目前的價格比當時低了 60%。Saylor 斥資 540 億美元押注比特幣，目前已虧損 9%，而 MSTR 的損失才剛剛開始累積。

ChainCatcher 消息，根據 CryptoQuant 數據，Ethereum 的轉帳數量（14 日移動平均線）達到 117 萬次。該水平此前曾在 2018 年和 2021 年的主要市場高點附近出現。歷史數據表明，此類激增通常預示著波動性達到峰值以及潛在的籌碼分發。

ChainCatcher 消息，經濟學家、黃金支持者 Peter Schiff 在社交媒體發文表示，黃金價格已經重新突破 5000 美元。上週做空黃金的交易者可能將面臨困境。同時，比特幣價格跌至 76000 美元，目前價值相當於 15 盎司黃金，較 2021 年 11 月的高點下跌了 59%。以黃金計價，比特幣正處於長期熊市。據悉，作為長期的黃金支持者和比特幣批評者，Peter Schiff 一直對加密貨幣持負面態度。