whitebit

ChainCatcher 消息，据 Onchain Lens 監測，兩新建地址從 WhiteBit 交易平台共同提取 9519 ETH（價值約 2000 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，某新建錢包過去 2 天從 WhiteBIT 提取 55,483 枚 ETH，價值 1.1516 億美元。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 23:59，800 萬枚 TRX（價值約 227 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdqQH...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Bitsmedia 報導，俄羅斯總檢察長辦公室已將烏克蘭加密貨幣交易所 WhiteBit 列為不受歡迎組織。該監管機構認為，該交易所被用於非法將資金轉移出俄羅斯，其中包括用於資助烏克蘭武裝部隊。俄方同時將 WhiteBit 母公司 W Group 及其所有關聯和子公司一並列入名單。總檢察院稱，自 2022 年以來，WhiteBit 管理層累計向烏軍轉移約 1,100 萬美元，其中約 90 萬美元用於採購無人機，並指稱該平台與烏克蘭外交部合作，為 United24 加密捐贈平台提供技術支持。目前，俄羅斯現行法律下尚無任何加密貨幣交易所註冊。俄羅斯央行希望監管交易所和加密貨幣交易商的法律修正案能在 7 月 1 日前完成。俄羅斯央行計劃自 2027 年 7 月 1 日起，對加密市場中介機構的非法活動追究責任。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 23:28，1100 萬枚 TRX（價值約 328 萬美元）從 Binance 轉入 WhiteBIT。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 04:09，2000 萬枚 TRX（價值約 632 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdq...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 02:10，1000 萬枚 TRX（價值約 308 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdq...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 03:11，1000 萬枚 TRX（價值約 308 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdq...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 04:27，1000 萬枚 TRX（價值約 305.77 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdqQH...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 08:04，1000 萬枚 TRX（價值約 299 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdqQHxicsdPss4RMGkq6r8tVWUB4yes 開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 11:11，496.31 枚 BTC（價值約 4493 萬美元）從一匿名地址（1DCpWKHC...開頭）轉出至多個地址，其中包括 WhiteBIT 和 Roobet。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 23:34，1000 萬枚 TRX（價值約 292 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdq...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 17:27，1000 萬枚 TRX（價值約 294 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（TA7kdq...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 資料，在 00:36，1.7 萬枚 SOL（價值約 217.57 萬美元）從 WhiteBIT 轉出至一匿名地址（4HbGFx...開頭）。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 援引加密交易平台 WhiteBIT 發布的 2025 年度安全報告，社交工程詐騙（包括虛假投資、身份冒充等）已成為加密用戶面臨的首要安全威脅，占今年全部安全事件的 40.8%。報告指出，技術類錢包攻擊（如釣魚、惡意軟體與鍵盤記錄器）以 33.7% 占比居次，而超過 10% 的詐騙通過 Telegram 等即時通訊平台實施，常見形式為"刷屏詐騙"或偽裝頻道。WhiteBIT 合規團隊表示，大多數威脅針對的是"人類行為漏洞"而非技術缺陷，呼籲用戶採取主動防禦措施，包括：啟用雙重驗證、謹慎核實網址、不分享敏感數據，並優先使用安全交易所與冷錢包存儲資產。報告同時提到，今年上半年加密領域犯罪損失近 25 億美元，其中 Bybit 黑客事件（被認為由朝鮮 Lazarus 集團策劃）成為史上最大加密盜竊案，損失約 15 億美元。

ChainCatcher 消息，据鏈上數據分析平台 MistTrack 監測，Tether 已凍結三個地址中總計約 87 萬美元的 USDT。地址一曾與 WhiteBIT 和 OKX 交互，地址二與盜竊、釣魚及殺豬盤相關地址有關聯，地址三曾與 Gate.io 有過交互記錄。

ChainCatcher 消息，鏈上分析師 ZachXBT 在社交平台表示，與 DarkSide 勒索軟體組織相關的 306 枚 BTC（約 840 萬美元）在 2021 年 4 月休眠後開始轉移，資金主要存入 Whitebit 與 HTX（Huobi）。據悉，DarkSide 是 2021 年 5 月 Colonial Pipeline 攻擊事件的幕後組織。