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ChainCatcher 消息，香港警方公布虛擬資產交易平台 JPEX 詐騙案調查進展，披露自展開調查至今共拘捕 80 人，合共凍結資產總值約 2.28 億港元，已採取另一輪的檢控行動，以"洗黑錢"及"串謀洗黑錢"罪檢控 10 名人士。香港警方商業罪案調查科總督察韓成昊表示，相關 JPEX 案件是香港近年涉及受害人數最多及騙款金額最大一案，逾 2700 名受害人報案，涉款逾 16 億元，案發至今沒有一間公司及個人承認為真正的營運者，警方需要作出大量調查以辨清誰是 JPEX 案中的幕後主腦、核心成員或共犯。

ChainCatcher 消息，未獲發牌的虛擬資產交易平台 JPEX 於 2023 年被揭涉嫌詐騙，藝人及網紅等多人涉詐騙誘使投資者失去財產。据港媒文匯報最新披露案件進展，兩嫌犯涉洗黑錢共約 2,640 萬港元已分兩案在區域法院提訊，控方確認已發出加刑通知書獲法庭記錄在案，法官高勁修將兩案分別押至 3 月 31 日及 4 月 9 日再訊。据悉截至目前本案警方已檢控 16 人。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，未獲發牌的虛擬資產交易平台 JPEX 於2023 年被揭涉嫌詐騙，藝人及網紅等多人涉詐騙誘使投資者失去財產，据港媒文匯報最新披露，網紅"朱公子"朱家輝被加控 3 項洗黑錢罪續准保釋，据悉他於 2020 年 11月 25 日至 2023 年 8月 30 日期間，透過其在眾安銀行、Mox 銀行、理慧銀行及匯立銀行的戶口，處理 4 筆共合逾 1880 萬港元的款項。

ChainCatcher 消息，虛擬資產交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案有新進展，其中三名涉案男子今日在東區裁判法院提堂後獲准續保釋，分別為 27 歲學生余冠霖、30 歲黃梓健及 30 歲技術員鄧志沖。余冠霖被控兩項洗錢罪，涉及洗錢 779 萬港元，其案件已獲批轉介至區域法院，將於明年 1 月 8 日提訊。黃梓健被控妨礙司法公正罪，指其於 2023 年 9 月與一名"盧哥"合謀處置長沙灣青山道某處所內物品以阻撓當局調查。鄧志沖則面臨妨礙司法公正及洗錢雙重指控，涉及於 2023 年 9 月 28 日處置長沙灣星匯居某室內物品文件，以及處理約 88 萬港元現金和兩隻總值約 24 萬元的勞力士手錶。黃梓健和鄧志沖的案件押後至明年 1 月 16 日在東區法院再訊，以待控方準備轉介文件。JPEX 于 2023 年被揭涉嫌詐騙，整起事件共有 16 人被起訴。

ChainCatcher 消息，据香港經濟日報報導，虛擬資產交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案有新進展。8 名被告被控多項罪名，案件已押後至 2026 年 3 月 16 日再審。據報導，8 名被告依次為 TVB 前藝員鄭隽熹（31 歲）、蕭穎謙（28 歲）、林作（35 歲）、網紅"陳怡"陳穎怡（38 歲）、區焯基（31 歲）、趙敬賢（25 歲）、YouTuber"湘湘"梁綺湘（31 歲）及何紀雯（28 歲）。被控罪名包括串謀欺詐、欺詐罪、欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產，以及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產。除鄭隽熹無保釋申請外，其餘 7 名被告獲准以原有條件繼續保釋，期間不得離港並須交出所有旅遊證件。

ChainCatcher 消息，据港媒明報報導，香港警方就 JPEX 案件檢控 16 人，包括網紅林作等人，案件將於明日在東區裁判法院提堂。據悉，被控 16 人中，6 人屬 JPEX 核心成員，涉串謀詐騙、洗錢、妨礙司法公正等罪名；7 人為虛擬貨幣場外交易所成員；3 人屬傀儡帳戶持有人。這是警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中"欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產"的罪行進行檢控。警方至今共拘捕 80 人，已鎖定兩名在逃主腦及一名骨幹成員，並通過國際刑警組織發出紅色通緝令。案件涉及超過 2700 名受害者，損失金額超過 16 億港元，警方已凍結資產總值約 2.28 億港元。警方表示不排除進行第二輪檢控行動。

ChainCatcher 消息，据港媒明報報導，香港立法會特別財委會文件公布 JPEX 案件進展，截至今年 2 月 28 日警方接獲 2636 宗報案，涉款約 16.16 億港元，共拘捕 80 人。凍結資產總值約 2.28 億港元，包括物業資產、名貴汽車、銀行戶口結餘、現金和約值 1450 萬港元的加密貨幣等，其中有 1311 名報案人已錄取口供，另有 666 人已表示不追究，餘下 659 人則未能聯絡；香港警方指案件仍繼續調查，包括正就不同涉案人涉及的證據向律政司徵詢法律意見。

ChainCatcher 消息，据港媒信報報導，JPEX 疑違規在香港宣傳及經營，首宗民事索償案有兩名事主向 JPEX 集團等共 7 名被告追討 24 萬泰達幣或 185 萬港元，被告之一、JPEX 在港註冊公司上月缺席聆訊，法官周昭雯昨日頒下判辭指該公司作為營運者有份持有資產並構成明示信託（express trust）卻違反責任，特別是首原告案情明顯有力，遂應兩人申請下令該公司賠償。根據申索陳述書，作為 JPEX 澳洲註冊公司的首被告與被告經營 JPEX 虛擬資產服務及電子平台，原告親自或以其名義在賬戶上存入虛擬貨幣，原告方要求法庭裁定次被告違反誠信，及/或須重組和償還債務。法官還表示，在許多行使普通法的司法管轄區，包括香港，法庭接受加密貨幣屬於"財產"並可形成信託。法官認同兩名被告營運加密貨幣交易平台，平台記錄貨幣在賬戶之間往來，存在信託人收益及各方協議條款，因此本次被告作為受託人違反責任，在未獲授權下轉走資產。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，中國台灣執法機構已將中國台灣著名歌手陳志豪（藝名 陳零九 Nine Chen） 移送台北檢察院，因其涉嫌參與與香港 JPEX 交易平台相關的詐騙案，罪名是涉嫌嚴重詐騙及違反銀行法等。據悉，截至 2023 年 7 月 7 日該歌手已發行 9 張錄音室專輯和 1 張數位專輯。現為《娛樂百分百》主持人、雙人組合"九澤 CP "及男子團體"五堅情"的成員。

ChainCatcher 消息，据明報報導，去年 9 月報導的香港未獲發牌的虛擬資產平台 JPEX 涉疑違規在港宣傳及經營，案件其中兩名受害人委託律師代表，昨日正式入禀區域法院向 JPEX 集團及相關人等共 7 名被告，追討 24 萬泰達幣或 185 萬港元，為首宗針對 JPEX 的民事索償案。代表原告的浩宸律師事務所顧問律師朱喬華表示，若入禀成功索償可作示例，助更多受害人追討損失。朱喬華表示，刑事調查仍在進行，但提出民事訴訟有 6 年期限，如等待刑事調查結束才索償，屆時未必有足夠時間展開民事程序；民事訴訟期間如有任何發展，於刑事檢控亦會有影響。代表兩名原告的大律師 Tasman Tam 解釋稱，將會循數個訴因嘗試為原告追討損失，其中一項是基於 JPEX 集團（被告包括 JPEX 在澳洲及香港的註冊公司）在事件中的信託責任。所有涉事虛幣均以信託形式由 JPEX 或相關人等持有，虛產實際擁有人是原告，被告需歸還相關虛擬資產。據悉，截至今年 4 月 18 日，警方在 JPEX 案共接到 2636 名受害人報案，涉款約 16 億港元，有 72 人被捕，凍結資產約 2.28 億港元。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，香港警方凍結了與已倒閉的加密貨幣交易平台 JPEX 相關的價值超過 2900 萬美元的資產。據悉，這家交易平台在去年 9 月崩潰，涉及到 4.03 億美元的欺詐事件。目前，與 JPEX 相關的逮捕人數已增至 72 人，包括員工和社交媒體影響者。

ChainCatcher 消息，据香港 01 報導，近年涉及虛擬資產交易平台的詐騙案件愈來愈多，引起社會關注，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，過往 3 年整體涉及虛擬資產詐騙罪案數字共 7148 宗，涉款近 70 億元，當中逾半涉及去年的騙案。JPEX 案件截至 20 日，警方共拘捕 70 人，暫時沒有任何人被起訴。許正宇指出，證監會自去年 9 月起增設"可疑虛擬資產交易平台名單"，截至今年 2 月 14 日，共有 14 間交易平台列於名單。他表示，自去年 12 月起，證監會和警務處更進一步實施了一項資訊分享機制，每週兩次互相交換有關虛擬資產交易平台或虛擬資產相關可疑活動的投訴及情報。截至今年 2 月 2 日，證監會和警務處已就超過 100 宗虛擬資產交易平台或虛擬資產相關活動交換情報。

ChainCatcher 消息，香港警務處處長蕭澤怡在回應立法會議員吳杰莊詢問時表示，虛擬資產交易平台 JPEX 案在 2023 年共接獲 2636 宗報案，涉款 16 億元，已接觸 2300 名受害人，為三分之一人錄取口供，已拘捕 69 人，凍結 2 億元資產。因應案件調查工作複雜，事主人數眾多，會繼續與餘下人士錄取口供，檢視電子錢包的資金流向，以搜集足夠證據證明相關人士的罪行證明 JPEX 並無實際投資活動。

ChainCatcher 消息，据信報報導，香港警方就虛擬資產交易平台 JPEX 涉嫌詐騙案件表示，截至今日下午 5 時，共接獲 2623 名受害人報案，涉及金額約 16 億元。案件至今共有 66 人被捕，所有被捕人已獲准保釋候查，12 月下旬至明年 1 月下旬向警方報到。警方表示，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

ChainCatcher 消息，涉嫌詐騙的加密貨幣交易所 JPEX 於昨日發布公告表示，為保障 DAO 持份者可以於方案中獲得足夠的收益及分紅，平台已展開與做市商進行資金回購的工作。此外，JPEX 還稱平台相關的交易系統正就此進行優化及重新設定。此前，香港警方 10 月 26 日晚間公布，涉虛擬資產交易平台 JPEX 串謀詐騙案至今共有 36 人被捕，但所有被捕人均已獲准保釋候查，須於當月下旬至 12 月下旬向警方報到。截至 26 日下午 5 點有 2595 名受害人報案，涉及金額約 15.8 億港元。

ChainCatcher 消息，台灣"金管會"金管會證實，有接獲檢舉指 JPEX 在台非法招攬並提供事證，已將資料移給檢調偵辦。由於台灣受害人不少，目前金額達數千萬台幣，調查局台北市調查處清查後，最近秘密約談負責代言的歌手陳零九，案由是詐欺。JPEX 在台並無業務負責人，調查局以證人約談陳零九（本名陳志豪）。陳零九供稱，整件事情是滾石唱片經紀人劉柏良接洽，他只負責代言，自己也是受害人，調查局是否約談劉柏良，還在評估。調查局追查，陳零九代言費高達八位數，遠超過一般市場行情，JPEX 案爆發後，位於台北東區 SOGO 旁的公司，也人去樓空，公司大樓外貼有陳零九海報，受害者求償無門，只能去調查局備案。陳零九是否完全不知情有待釐清，未來是否會從證人轉列被告，視證據調查而定。檢調估計，JPEX 在台灣投入大量行銷預算，包括代言人、媒體，行銷成本達數千萬元，是否包含受害者資金或不法金流，調查局將進一步釐清；"金管會"指出，依公司法規定，境外虛擬交易平台若是外國公司，沒辦理分公司登記，是禁止在台經營業務，有刑事與民事賠償責任，是否有觸犯洗錢罪，需視 JPEX 有無從事台幣、外幣等貨幣做交換。