tradeogre

ChainCatcher 消息，加拿大皇家騎警（RCMP）於本週四宣布，已從當地加密貨幣交易平台 TradeOgre 查封了價值 56,000,000 加元（約 40,000,000 美元）的加密資產。根據加拿大皇家騎警的官方聲明，這是該國歷史上最大規模的加密貨幣查封行動。加拿大警方同時已取締該交易平台。聲明稱，該國反洗錢調查小組於 2024 年 6 月根據歐洲刑警組織的線索對 TradeOgre 展開調查。調查發現該交易平台作為貨幣服務業務運營卻未進行註冊，且未履行客戶身份識別義務。聲明指出："調查人員有理由相信，在 TradeOgre 上進行交易的大部分資金來源於犯罪活動。此類平台無需用戶實名即可開戶的核心吸引力在於能夠隱藏資金源頭。"加拿大警方尚未對與該交易平台相關的任何個人提出指控，並表示調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据 RCMP 官網，加拿大皇家騎警（RCMP）聯邦警務東部地區執行了該國歷史上最大規模的加密貨幣查獲行動，查獲金額超過 5600 萬美元，並首次關閉了加密貨幣交易平台 TradeOgre。調查始於 2024 年 6 月，源於 Europol 線索，發現該平台未在加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）註冊為金融服務企業，且未對客戶進行身份識別。警方認為平台大部分資金來源於犯罪活動，相關交易數據將進一步分析，後續或將提起指控。

ChainCatcher 消息，据派盾 PeckShield 監測顯示，Cream Finance 攻擊者已將約 50 萬枚 DAI 兌換為 306.58 枚 ETH，並將其轉入 TradeOgre。該地址目前持有價值 685 萬美元的加密貨幣，其中包括 4163.8 枚 ETH 和大約 10.4 萬枚 DAI。

ChainCatcher 消息，据派盾預警監測，Cream Finance 閃電貸攻擊者已將 100 萬枚 DAI 換成 555.4 枚 ETH，並將其轉移到 TradeOgre。此前消息，去年 10 月，DeFi 協議 Cream Finance 遭閃電貸攻擊，損失超 1.3 億美元。（來源鏈接）