弁護士の解釈：インターギャラクティック・アライアンスがなぜマルチ商法と見なされるのか？

作者：王永菲 冉学东，华夏时报
11月6日、徐州公安局の公式ウェブサイトが「徐州警察『2021漢風3号』厳格な取り締まり統一行動、48時間で288件の事件を解決」と題した記事を発表し、注目を集めた。記事では「豊県警は上海、武漢、深圳などで星際聯盟のネットワークマネーロンダリング犯罪グループのメンバー31人を逮捕し、イーサリアム、テザー、FILコインなどの仮想通貨を約40億元相当押収した」と言及している。

《華夏时报》の記者は、星際聯盟の会長である房俊に第一時間で連絡を取ったが、記事発表時点では返信はなかった。関係者は記者に対し、逮捕は11月4日に行われ、上海市閔行区の警察が豊県公安局を支援して行われたと明かした。

定義されたマネーロンダリング

徐州公安局の公式ウェブサイトによると、今回の行動は前期の「漢風行動」の成果を強化し、秋冬季の突出した違法犯罪と治安問題を厳しく取り締まるために、11月2日20時から11月4日20時まで、徐州全市の公安機関が「2021漢風3号」と名付けられた厳格な取り締まり集中統一行動を実施した。

記者は、11月5日に星際聯盟が発表した公告に注目した。「最近、我が社は江苏省徐州市公安局から通知を受け、ある事件の調査を支援しています。この事件の容疑者が我が社に支払った資金が違法な所得である疑いがあるため、警察の要請により、関連する技術アカウントと権限を一時的に警察に引き渡しました。調査が完了次第、通常の状態に戻します」と述べている。

11月6日、警察が公告を発表する前に、星際聯盟は「メディアが星際聯盟が徐州警察の調査に協力している状況を過度に解釈しており、一部のメディアとコミュニケーションを取り、関連する事実を明らかにしました」と発表した。

11月6日、徐州公安局は星際聯盟の活動をネットワークマネーロンダリング犯罪活動と定義し、豊県警は上海、武漢、深圳などで星際聯盟のネットワークマネーロンダリング犯罪グループのメンバー31人を逮捕し、イーサリアム、テザー、FILコインなどの仮想通貨を約40億元相当押収した。

「星際聯盟の公告は投資者を安定させることを望んでいたが、11月6日に警察が公告を発表した。彼らのオフィスは現在閉鎖されており、『会社の従業員は自宅で勤務しています。何かあればカスタマーサービスにお電話ください』という紙が貼られている」と、投資者の劉氏は記者に語った。

記者は星際聯盟の公式ウェブサイトに掲載されている電話番号に電話をかけたが、何度かかけても通じなかった。記者はその後、「分散型ストレージ星際聯盟にお電話いただきありがとうございます。会社の住所：上海市閔行区漕宝路3299号T6棟3階、7階」というSMSメッセージを受け取った。

記者は星際聯盟のウェブサイトでカスタマーサービスに問い合わせたが、「現在カスタマーサービスはオンラインではありません」という通知を受け取った。
一部の投資者からの情報によると、逮捕されていない星際聯盟のスタッフがそのソーシャルグループで「団結一致！統一対外！誘導されない！事実を重視！皆が自分の食糧を一生懸命に経営してきたのだから、根拠のない帽子を奪われるわけにはいかない！」と宣伝しているという。
公式ウェブサイトの情報によれば、星際聯盟の本社は上海市閔行区新龍路331弄T6棟301室および上海市閔行区新龍路500弄T2棟10階に位置し、世界中に複数のオフィスを持ち、200以上のIDCデータセンター資源を有している。

投資者の損失は取り戻せない

星際聯盟のビジネスモデルを見ると、96Tのマイニングマシン2台を自分で封装する場合、初期投資は1032FIL、総投資は1919.6FIL、回収期間は152日で、3年間のマイニングで10573.82FILを得ることができる。記者が確認したところ、記事発表時点での仮想通貨FILの価格は62ドルである。FIL分散型ストレージプロジェクトへの投資は、一般的に設備の販売、封装、コインの生成などのビジネス活動を含む。

なぜ星際聯盟はマネーロンダリングと見なされるのか？

北京德恒法律事務所の顧問弁護士である劉揚は本記者に分析を提供した。「星際聯盟は主にFILマイニングビジネスを行っており、FILマイニングモデルは比較的明確な保有コインによる利息、借り入れによる返済の本質的特徴を持っています。

まず、FILマイニングにはFILトークンの質押が必要であり、つまり投資者がマイニングに参加するためには、マイニングマシンや計算能力を購入するだけでなく、FILトークンをプロジェクトのノードに質押する必要があります。次に、質押されたFILコインは540日のロックアップ期間が必要であり、このロックアップ期間は比較的長く、期限が来た後、マイニングで得られたFILは一度に解放されるのではなく、長い時間をかけて段階的に解放されます。

最後に、FILマイニングマシンの販売モデルが最大の問題であり、マイニングで得られたトークン以外にも、マイニングマシンの販売業者はしばしば人を引き込むことによって下位を発展させることを評価基準とし、チーム報酬モデルを採用し、WeChatグループやTelegramグループなどのいわゆるコミュニティを利用して急速に拡散し、仮想通貨投資経験のない多くの人々を引き込んでいます。
我が国の最高人民法院、最高人民検察院、公安部が共同で発表した「組織的なマネーロンダリング活動に関する刑事事件の適用法に関する意見」では、マネーロンダリングをどのように定義しているのか？

劉揚は、商品を販売したりサービスを提供したりするなどのビジネス活動を名目に、参加者に費用を支払ったり商品やサービスを購入したりすることで加入資格を得ることを要求し、一定の順序で階層を構成し、直接または間接的に人員の数を報酬やリベートの基準として利用し、参加者に他の人を引き込むように誘導または脅迫し、財物を騙し取って経済社会秩序を乱すマネーロンダリング組織は、その組織内部でマネーロンダリング活動に参加する者が30人以上であり、階層が3階以上である場合、組織者やリーダーに対して刑事責任を追及すべきであると指摘した。
劉揚はさらに分析し、FILプロジェクトの関係者、マイニングマシンのディーラー、投資者を含む大多数の人々が、FILマイニングは投資者が質押したコインを利益として段階的に返還するのではなく、投資者の利益は新たに生成されたFILトークンから来ており、質押されたFILトークンは単に「保証金」としての役割を果たすに過ぎないと考えている。このモデルは「借り入れによる返済」には該当しない。

本質的には、FILトークンの価値の基盤は投資者が投入した全ての資金であり、FILトークンの増発は必然的に単一トークンの価値を下げることになる。FILトークンの単一価格を維持するためには、投資者を引き込んで資金を大きくするしかなく、同時にいわゆるロックアップメカニズムを利用して暴落の周期を遅らせる必要がある。
この観点から見ると、星際聯盟のマネーロンダリング行為は非常に明白である。
今年に入ってから、我が国は仮想通貨のマイニングや取引などの行為に対して厳しい取り締まりを続けている。9月24日、中国人民銀行、公安部など10の部門が「仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止し、処理するための通知」（以下「通知」と称する）を発表し、いくつかの関連行為を違法犯罪行為として定義した。

「通知」では、仮想通貨に関連する違法金融活動の問題の手がかりが発見された場合、地方金融監督機関は国務院金融管理部門の支部機関などの関連部門と協力して、法に基づいて迅速に調査し、適切に処理し、関連法人、非法人組織および自然人の法的責任を厳しく追及することを明記している。犯罪に関与する場合は、司法機関に移送され、法に基づいて処理される。各部門、各地域は常に高圧的な姿勢を維持し、動的にリスクを監視し、迅速に処理し、仮想通貨取引の投機的風潮を断固として抑制し、仮想通貨に関連する違法金融活動や違法犯罪活動を厳しく取り締まる。

これまでに、浙江省、江苏省では、千を超える仮想通貨マイニングIPや公共資源を利用してマイニングを行っている疑いのある数十の企業が摘発され、違反者が処罰され、違反によって得られた利益が追徴された。
現時点では、伝統的なマイニングマシンによる仮想通貨マイニングや分散型ストレージマイニング、仮想通貨取引のいずれも我が国の厳しい取り締まりの対象となっており、投資者は理性的な投資を行う必要がある。
星際聯盟のビジネス活動がマネーロンダリング犯罪と定義された後、投資者の損失は取り戻せないだろう。劉揚は記者に分析を提供した。「組織的なマネーロンダリング活動の案件において、投資者は刑法上の被害者ではなく、資金調達に参加する者である。また、最新の『違法資金調達の防止と処理に関する規則』第25条の規定により、違法資金調達に参加したことによる損失は、資金調達に参加した者が自己負担することになる。したがって、関連する事例において、関連する違法所得は通常法に基づいて追徴され、国庫に納付される。」
さらに、「通知」では、仮想通貨および関連する派生商品に投資するすべての人は、その結果生じる損失を自己負担することを強調しており、金融秩序を破壊し、金融安全を脅かす行為については、関連部門が法に基づいて処理することを明記している。