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DWF Labs と Wintermute が遠隔で対立？二大マーケットメーカーのマーケットプロジェクト一覧

2023-04-14 23:43:20

コレクション

二次市場のプロジェクト競争に加えて、二つの機関は私的にも和やかではない。

この記事の著者：FYJ、Noc、0x711、BlockBeats

最近の市場を振り返ると、ビットコインが3万ドルに戻り、市場を上昇させ、多くの人気アルトコインが次々とパフォーマンスを披露しています。人気銘柄の中では、OP、BLUR、ARBがWintermuteによってマーケットメイキングされ、CFX、MASK、ACHの背後にはDWF Labsの影が見え、さらにはDWF Labsが香港のコンセプトリーダーConflux（CFX）の最大の庄家であるという噂もあります。両社は市場で影響力を持ち、風向きは一時的に無二のものと言えるでしょう。

表面的な二次市場のプロジェクト競争に加え、両社の主流マーケットメイカーは裏ではあまり和やかではありません。

3月以降、DWF Labsは月平均約5つのプロジェクトを二次市場で買い漁っており、その頻繁な動きがコミュニティでの議論を引き起こしています。DWFは本当の投資ではなく、流動性を提供するためにコインを持っているだけだという意見もあります。これに対し、DWF LabsのパートナーであるAndrei Grachevは2日前に疑問に答え、「投資の他に、通常は追加のサポートを提供します」と述べ、この「投資+マーケットメイキング」の複合的な運営モデルを暗に認めました。

興味深いことに、Andrei Grachevはその後、ソーシャルメディアでThreadをリツイートしました。このツイートは、The BlockによるDWF Labsに関する疑問を含む追跡報道をリツイートした後、話題を変え、The Blockの「FTXの秘密投資を受け入れたこと」、「前CEOがSBFからバハマで別荘を購入するために金を受け取ったこと」、「CZによって警察がBinanceに乱入したという誤報を実証されたこと」、「自社の古いニュースリリースを削除したこと」という4つの黒歴史を振り返り、最終的に重要な情報を投げかけました：3月31日、The BlockはWintermuteのCEOであるEvgenyを取締役会のメンバーに任命し、Evgenyは「資金のやり取りには絶対に関与しない」と述べました。

2週間後、The BlockはEvgenyが「株式を保有している」と自発的に開示しました。

その後、著者はWintermuteがThe BlockにDWF Labsを貶めるよう指示しているという推論を導き出しました。

文中では、WintermuteがARBでのマーケットメイキングが不十分であることや、昨年Wintermuteが美しい番号のアドレスを使用してハッカーにDeFi攻撃で1.6億ドルを盗まれた件についても非難しています。意図的か無意識かは不明ですが、Andrei GrachevはDWF Labsへの疑問に対する回答の中でその安全理念を説明し、「私たちは決してオンチェーンのウォレットに多くの資金を保管しない------マーケットメイカーや資金がハッカーに攻撃される事例は多すぎるので、私たちは被害者になりたくない」と繰り返し強調しました。

黒い記事と白い記事の存在は、確実な証拠を見つけることはできませんが、WintermuteとDWF Labsの間の緊張関係は確かに存在しています。4月10日、WintermuteのCEOであるEvgenyはAndrei Grachevに関する爆弾ツイートをリツイートし、Andrei Grachevの多くの過去の経歴を掘り下げ、彼がHuobiのロシア地域の責任者であったことや、悪名高い暗号史上最大の詐欺プロジェクトOneCoinに関与していると見なされていることを指摘しました。しかし、Evgenyは主に文中でまとめられたDWF Labsのひどい投資パフォーマンスについてコメントし、彼らを「間違ったマーケットメイカー」と呼びました。

前後2日間、Andrei GrachevはソーシャルメディアでDWF Labsの経営理念について大いに語り、疑問に応えるためにマーケットメイキングの詳細を開示し、Evgenyの冷やかしも続きました。

このような頻繁な隔空での応酬は、背後に実際の利益争奪が存在することを信じざるを得ません。BlockBeatsは、両社のマーケットメイキングトークンをまとめることで、明らかなスタイルの違いが存在することを発見しました。Wintermuteは基本的にファンダメンタルが良好な欧米のブルーチッププロジェクトを中心にしているのに対し、DWF Labsは東アジアプロジェクトや様々な新旧の感情テーマを主要なマーケットメイキングのターゲットとしています。両者は市場の2つの全く異なるスタイルの収益効果を代表しています。

しかし、共通しているのは、両社のプロジェクトが現在の市場のアルファの半分をほぼ分け合っていることです。OP、ARB、CFX、MASKはすべてホットな焦点であり、スタイルの発言権の背後には市場資金の分配があります。このように互いに対抗するのも不思議ではありません。

Wintermuteが参加したマーケットメイキングプロジェクト

APE

オンチェーンデータによると、2022年3月4日と18日に、350万APEが2回に分けてWintermuteのマーケットメイキングアドレスに転送されました。

Apeが上場する前日、すなわち2022年3月16日に、Wintermuteのマルチシグアドレス内のAPEが「Wintermute 1」としてマークされたアドレスに転送され、その後中間アドレスを介して複数の中央集権取引所（Binance、Coinbase、KuCoinなど）に送信されました。

K線に基づいて推測すると、2022年3月17日にAPEが上場し、その日の最高価格は28ドルでした。WintermuteはAPEを中央集権取引所の高値で売却し、その後Uniswapから相対的に低い価格で以前に売却されたチップを買い戻し、APEのエアドロップによる売圧を受け止めて価格を安定させました。

中央集権取引所で一定期間反復的にマーケットメイキングを行った後、2022年4月28日にAPEの価格は再び前高付近に引き上げられ、その日の最高価格は27.602ドルでした。Wintermuteは再び複数の中間アドレスを介してAPEをBinanceに転送し、出荷を完了し、大量の利益を得ました。

その後、WintermuteはAPEの保有を徐々に減らし、2022年6月にはAPE市場から完全に撤退しました。執筆時点で、APEは4.601ドルです。

OP

2022年6月、Optimism財団は暗号通貨マーケットメイカーWintermuteに流動性供給サービスを提供するよう招待し、OPを取得するユーザーが集団ガバナンスに参加する際のよりスムーズな体験を促進しました。この協力を進めるために、財団の「パートナーシップファンド」はWintermuteに2000万OPトークンの一時的な贈与を割り当てました。

この協力の中で、双方のコミュニケーションと技術的なミスによりOPが盗まれる事件が発生し、OPの上場初期の価格パフォーマンスに影響を与えました。しかし、ハッカー事件を適切に解決し、1ヶ月以上の下落とチップの交換を経た後、OPは7月中旬に突然逆風に逆らって急騰し、20日間で0.4ドル付近から2.2ドル以上に引き上げられました。

BLUR

オンチェーン情報によると、Wintermuteのマーケットメイキングアドレスは2023年2月14日と15日に1500万BLURを2回に分けて受け取り、その後そのチップを各取引所に転送してマーケットメイキングを行いました。

価格パフォーマンスに関しては、BLURは期待通りではなく、上場初期に短期間で1.4ドルの高値を記録した後、BLURは下落を始め、0.4-0.5ドルの範囲で振動しています。注目すべきは、最近2日間のパフォーマンスが際立っており、0.56ドルから0.66ドルに引き上げられ、上昇幅は約20%です。

ARB

公開情報によると、2023年3月23日、Arbitrum財団は5000万ARBをWintermuteアドレスに移転し、そのうち4000万ARBがマーケットメイキングに使用されました。

第一のLayer2の名声を持つARBは、上場初期の価格が皆の予想通り、1.3ドル付近で推移していました。その後、コミュニティからArbitrum財団がAIP-1提案がまだ通過していないにもかかわらずARBトークンを移転・配分し、7.5億ARBを「行政予算ウォレット」に振り分けるなどの悪材料が報じられ、ARBは一時1.1ドル付近まで下落しました。

現在、ARBの動きはOPのシナリオを再現しているようで、悪材料による価格圧迫を経た後、ARBは4月13日から持続的に上昇し、1.15ドルの低位から30%以上引き上げられました。

現在、Wintermuteのマーケットメイキングアドレスには3459万ARBが残っており、Wintermuteが以前のOPの上昇手法を再現するかどうかが注目されます。

DWF Labsが参加した投資またはマーケットメイキングプロジェクト

MXC

2022年9月1日、MXCは最近Coinbase Proに上場し、世界的なトップクラスの量的ファンドDWFから数千万ドルの投資を受けたことを発表しました。MXCは2018年にドイツのベルリンで設立され、4年間で177カ国のコミュニティにグローバルなWeb3 IoTネットワークを構築しました。現在、ドイツ鉄道、オランダのGIN 1689などの企業のIoTおよびNFTのブロックチェーンアプリケーションを得ています。

注目すべきは、今年に入ってMXCの価格パフォーマンスが非常に低迷しており、年初の0.033ドル付近から逆に0.019ドルまで下落しています。

Conflux

2022年9月16日、公式発表によると、ConfluxはWeb3のベンチャーキャピタルDWF Labsから戦略的投資を受け、具体的な資金調達額は開示されていません。

CFXは今年に入って非常に目覚ましいパフォーマンスを見せており、年初の0.03ドルから現在の0.4ドルまで、確実に10倍のコインとなっています。

TON

2022年11月17日、DWF LabsはTONエコシステムを支援するために1000万ドルの資金を提供することを発表しました。今後12ヶ月以内に、DWF Labsは合計50回のシードラウンド投資を行い、TONおよびそのプロジェクトの成長を加速させることを目指しています。

Mask

2023年1月19日、DWF LabsはMask Networkとの戦略的投資と協力を発表し、500万ドル相当のMASKトークンを購入することで投資を行いました。この投資は、分散型ソーシャルネットワークとMask Network全体のエコシステムの持続的な構築を支援し、Web3へのアクセスを容易にすることを目的としています。

CFXと同様に、MASKも今年に入って全市場での上昇幅が上位にランクインしており、昨年のTwitterコンセプトコインから現在の香港コンセプトに至るまで、価格は連続して上昇し、昨年10月の0.965ドルから現在の5.76ドルまで、上昇幅は約6倍です。

YGG

2023年2月17日、ゲームギルドYield Guild Games（YGG）はトークンの販売を通じて1380万ドルの資金を調達し、DWF Labsとa16zがリード投資家となりました。YGGの共同創設者Gabby Dizonは、YGGがこの新しい資金を利用してそのソウルバウンドレピュテーショントークンをさらに開発することを明らかにしました。

YGGは今年に入ってから目立った価格パフォーマンスは見せておらず、現在は0.2-0.3ドルで横ばいしています。

Orbs

2023年3月14日、暗号インフラ開発者OrbsはDWF Labsから1000万ドルを調達する計画を発表しました。Orbsは、DWF Labsが最大1000万ドル相当のOrbsトークンを購入すると述べました。OrbsのCEOであるNadav Shemeshは、総投資の第一部が本日決済されたと述べ、残りの投資は「平均価格で計算される」と付け加えました。

SNX

2023年3月17日、DWF LabsはSynthetix財務委員会と合意し、中央集権および分散型取引所でSNXに流動性とマーケットメイキングサービスを提供することになりました。DWF Labsは、Synthetixプロトコルのメンバーになるためにさまざまな方法で参加することを約束しました。これには、Synthetixの永続的な契約を統合および取引すること、Epoch選挙期間中にSNXガバナンスに参加すること、コミュニティおよび製品交流に参加することが含まれます。

Radix

2023年3月23日、Layer1のパブリックチェーンRadixは1000万ドルの資金調達を完了したことを発表しました。このラウンドの資金調達は完全にDWF Labsによって支援され、投資後の評価額は4億ドルに達しました。RadixのCEOであるPiers Ridyardは、DWFが800万ドルの資金を提供し、残りの200万ドルは近い将来に提供されると述べました。Radixは独自のコンセンサスシステムと実行環境を持ち、今年の第2四半期に「Babylon」という名前のメインネットを立ち上げる予定です。

SO-COL

2023年3月28日、Irene Zhaoが設立したWeb3ソーシャルプラットフォームSO-COLは、450万ドルの新たな資金調達を完了したとThe Blockが報じました。このラウンドの資金調達は完全にDWF Labsによって支援されました。

apM Coin

2023年3月30日、ブロックチェーン顧客報酬プラットフォームapM Coinは、DWF Labsから500万ドルの投資と150万ドルのオプション契約を受けたことを発表しました。apM Coinは、DWF Labsとの投資と協力を通じて、apM Coinプロジェクトのチェーン間決済ソリューションを共同開発および拡張すると述べました。

ACH

2023年4月3日、シンガポールに本社を置く暗号決済サービスプロバイダーAlchemy Payは、4億ドルの評価額で1000万ドルの資金調達を完了したことを発表しました。このラウンドの資金調達はDWF Labsがリードし、資金は韓国での事業拡大に使用されます。

香港と決済のコンセプトが重なり合い、年初の0.0072ドルから現在の0.041ドルまで、今年に入ってから約5倍の上昇幅を記録しています。

TOPGOAL

2023年4月4日、サッカーメタバースプロジェクトTOPGOALはDWF Labsから数百万ドルの投資を受けたことを発表しました。この投資により、TOPGOALはAIとブロックチェーン技術によって駆動されるサッカーメタバースを構築し、スポーツをWeb3に持ち込み、新しいデジタルおよび仮想体験を創造するというビジョンをさらに実現できるようになります。

RACA

2023年4月6日、ゲームRACA（旧Radio Caca）はDWF Labsから1600万ドルの投資を受けました。この投資にはいくつかのRACAトークンの購入が含まれ、調達された資金はRACAのWeb3ゲームエコシステムの目標を推進するのに役立ちます。

RACAは2021年に設立され、最初はElon Muskの母Maye MuskのNFT管理者でしたが、現在はR3ゲームインフラ、SimCityスタイルのサンドボックスゲームUSM.WORLD、ソーシャルパーティゲームLooki Looki Jazzi、クロスゲームDIDウォレットJAZ、NFTマーケットプレイスを展開しています。

資金調達の発表後、RACAは一時20%以上上昇し、現在は小幅に回落し、横ばいで推移しています。

LABEL

2023年4月10日、NFTインフラストラクチャプロトコルLABELは、DWF Labsから100万ドルのベンチャーキャピタルを受け取ったことを発表しました。LABELは、公平な利益共有エコシステムを構築することを目指しています。このエコシステムは、LBLユーティリティおよびガバナンストークンによって支えられています。さらに、LABELは分散型のP2Pインキュベーションプラットフォームを導入し、DAO投票システムを通じてエンターテインメント教育コンテンツに投資し、このシステムはMOOC業界のコンテンツクリエイターに対してその知的財産をプロモーションおよび配分する便利な手段を提供します。

RSS3

2023年4月11日、DWFは再び1000万ドルの投資を発表しました。この投資は、RSS3の1000万ドル相当のトークンを取得するものです。以前、RSS3はAIオープンプラットフォームAIOPを立ち上げ、GPTなどのAIモデルにWeb3情報源を提供することを発表しました。RSS3は、Web3とAI、検索エンジン、ソーシャルメディアを有機的に結びつける革新的なプロトコルになることを目指しています。