欧科云链 OKLink は正式にオンチェーン AML サービスを発表しました。

著者：OKLink

2023年9月11日、世界的に先進的なブロックチェーン技術会社であるOKLink（01499.HK、以下「OKLink」と称する）は、マルチファンクションのオンチェーンAML（マネーロンダリング防止）サービス「OKLink Onchain AML」を正式に発表しました。アジア最大の規制技術（RegTech）プラットフォームを提供するブロックチェーン技術会社として、OKLinkが提供するAMLサービスは、アドレス取引の解析を通じて、ブロックチェーンの標準とセキュリティ監査技術を組み合わせ、デジタル資産会社、DeFiプロジェクト、金融機関がコンプライアンスとリスク検出を実現するのを支援します。

OKLink Onchain AMLサービスは、「タグ」という形式でブロックチェーンアドレスに識別子を追加し、リスクのある契約、アドレス、トークン、違法活動を効果的に検出・識別します。これにより、ユーザーは取引所、MEVボット、スマートコントラクト、ハッカー、クリプトクジラなどのアドレスを区別することができます。タグデータはチェーン上のデータ分析と密接に結びついており、OKLink Onchain AMLが自動化された継続的な取引スクリーニングと追跡を提供する能力を効果的に強化しています。同時に、ユーザーは特定のコンプライアンス手続き、リスクポリシー、またはその他の要件に基づいてAMLプラットフォームでカスタマイズを行うことができます。

OKLink Onchain AMLの2つのコア製品であるKYT（Know Your Transaction）とKYA（Know Your Address）は、従来のKYCサービスを基に革新を行っています。KYTはアドレスと現実世界を関連付け、入出金取引のリスクを監視し、悪意のあるアドレスを識別して警告を生成し、デジタル資産サービスプロバイダー（VASP）のコンプライアンスとリスク管理のニーズを満たします。KYAはチェーン上のアドレスのリスクタイプを識別、分析、評価、分類し、デジタル資産の調査を支援し、チェーン上の取引リスクを初期スクリーニングすることで、デジタル資産の透明性を向上させます。特に、現在KYTはBase、Starknetなどの人気チェーンの検出機能を先行してサポートしています。

Onchain AMLサービスの正式な立ち上げについて、OKLinkグループの副社長であり、OKLinkの執行取締役である張超は次のように述べています。「OKLinkは正式にOKLink Onchain AMLを発表し、デジタル資産業界の透明性と安全性の潮流をリードしています。これは、OKLinkが引き続き直感的でブロックチェーンに基づくツールの開発と提供に取り組んでいることを示しており、顧客がリスクを監視し、変化する規制環境に適合することを保証します。私たちは、仮想資産サービスプロバイダー、金融機関、プロジェクトチーム、政府および法執行機関に包括的でカスタマイズされたサービスを提供することを期待しています。」

製品機能に関して、張超は次のように明らかにしました。「OKLinkは、世界の主要なブロックチェーンに対する包括的な解析能力を備えており、170以上のさまざまなブロックチェーンネットワークをカバーし、34億以上のアドレスタグを保有しています。この基盤の上に、OKLink Onchain AMLサービスは、これらすべてのブロックチェーン上で記録されたすべての取引履歴の追跡をサポートします。仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、これにより各司法管轄区の規制要件を満たすための設定を行うことができます。金融機関はAMLのコンプライアンスソリューションを通じて、マネーロンダリング、テロ資金調達、詐欺、盗難などの違法活動を検出できます。DeFiおよびチェーン上のプロジェクトチームは、金融不正行為、制裁、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の違法活動に関連する契約コードや資金のリスクを検出し、軽減するためにカスタマイズされた警告を使用できます。政府機関や法執行機関は、仮想資産取引のリスクや金融犯罪をより効率的かつ便利に識別、監視、調査することができます。」

OKLink Onchain AMLは、2023年6月1日に香港で施行されたVASP新ライセンス制度に積極的に対応しています。新しいVASPガイドラインは、厳格な要件を実施し、資産の保管、顧客資産の分離、ネットワークセキュリティ基準に関連する保護措置を通じて投資家を保護することを目的としています。VASPは香港の規制フレームワークの下で運営する必要があるため、この地域はAMLやオンチェーン取引の監視を含む規制コンプライアンス要件を満たすことにますます重点を置くことになります。「これらはすべてOKLink Onchain AMLの理念と使命と一致しています」と張超はさらに説明しました。

公式の情報によれば、OKLinkはWeb3データ分析プラットフォームであるブロックチェーンブラウザや、オンチェーン調査に特化したチェーン上の天眼（Chaintelligence）データツールを提供し、常に仮想資産分野のコンプライアンスと安全性の構築を支援しています。